أعلنت وزارة العدل الأمريكية إقرار رجل بأنه مذنب لسرقة 100 مليون دولار من الكريبتو في مخطط بونزي
أعلنت وزارة العدل الأمريكية ، اليوم الخميس ; أن رجلًا من فلوريدا قد أقر بأنه مذنب أمام محكمة جزئية فيدرالية للمشاركة في مخطط بونزي القائم على العملات المشفرة والذي احتال على المستثمرين بما يقرب من 100 مليون دولار.
تقول الإدارة إن جوشوا ديفيد نيكولاس من ستيوارت بولاية فلوريدا – يبلغ عدد سكانها 16000 نسمة – تصرف لما يقرب من عامين بصفته “المتداول الرئيسي” لـ EmpiresX ; وهي منصة استثمار للعملات المشفرة وعدت المستثمرين بأرباح يومية بنسبة واحد بالمائة بفضل القدرات المشتركة لـ “روبوت تجاري” حديث وفطنة نيكولاس في التداول اليدوي.
في الواقع ، لم يكن الروبوت موجودًا.
استحوذ نيكولاس ، جنبًا إلى جنب مع مؤسسي EmpiresX ، Emerson Sousa Pires و Flavio Mendes Goncalves ; على غالبية أموال المستثمرين واستأجروا سيارة لامبورغيني ، واشتروا العديد من العناصر من Tiffany & Co. ، وسددوا مدفوعات على منزل ثان.
وفقًا لوزارة العدل ، فإن المبلغ الصغير من أموال المستخدمين الذي تداوله نيكولاس في سوق العملات المشفرة قد تكبد خسائر فادحة.
أقر نيكولاس اليوم بأنه مذنب في تهمة التآمر لارتكاب الاحتيال في الأوراق المالية ; ويواجه ما يصل إلى خمس سنوات في السجن الفيدرالي. كما اتهم نيكولاس في الأصل في يونيو بالتآمر لارتكاب احتيال عبر الإنترنت ; على الرغم من أنه يبدو أنه تم إسقاط هذه التهمة منذ ذلك الحين.
في غضون ذلك ، هرب بيريس وجونكالفيس إلى موطنهما الأصلي البرازيل بعد تجميد عمليات السحب للمستثمرين في وقت سابق من هذا العام. ومع ذلك ، وجهت لهما تهمة الاحتيال في الأوراق المالية والاحتيال السلكي ; فضلا عن التآمر لارتكاب عمليات غسيل أموال دولية.
قال جورج ل. بيرو ، العميل الخاص المسؤول عن مكتب التحقيقات الفدرالي في ميامي: “لقد تغيرت التكنولوجيا ; لكن الجريمة ظلت كما هي”. “المحتالون عديمو الضمير ليسوا شيئًا جديدًا في عالم الاستثمار ; ما يتغير هو أنهم يدفعون الآن بنشاطهم الإجرامي إلى عالم العملات المشفرة.”
وأضاف أنتوني سالزبوري ; الوكيل الخاص المسؤول عن تحقيقات الأمن الداخلي في ميامي: “يجب أن تكون هذه القضية بمثابة تحذير لأي فرد يتطلع إلى الاستفادة بشكل غير قانوني من الغموض الملحوظ في سوق العملات المشفرة للاستفادة من المستثمرين الأبرياء”.
بالتوازي مع التهم الجنائية لوزارة العدل ; قدمت هيئة الأوراق المالية والبورصات شكوى مدنية في يونيو ضد نيكولاس وبيريز وجونكالفيس. وزعمت أن المدعى عليهم انتهكوا كلاً من قانون الأوراق المالية لعام 1933 وقانون الأوراق المالية لعام 1934 ; جزئياً للاحتيال على العملاء ، ولكن أيضًا لفشلهم في تسجيل EmpiresX كضمان.
السؤال عن الشركات التابعة للعملات المشفرة التي تعتبرها حكومة الولايات المتحدة أوراقًا مالية ; وبالتالي فهي تنتهك القانون الفيدرالي إذا لم يتم تسجيلها على هذا النحو ; تلوح حاليًا في الأفق على مساحة الكريبتو بالكامل ، وليس مخططات Ponzi فقط.
اليوم فقط ، أوضح رئيس SEC Gary Gensler اعتقاده أن العديد من العملات المشفرة ، بما في ذلك Bitcoin ; يجب التعامل معها ليس كأوراق مالية ، ولكن كسلع ; وبالتالي يتم تنظيمها من قبل لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC).
حيث ترسم هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) الخط الفاصل بين الأوراق المالية المشفرة والسلع المشفرة ; ومع ذلك ، لا يزال غير واضح ; وقد سخر الكثير في مجتمع العملات المشفرة من لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) بسبب امتناعها عن توضيح الشركات التي يجب أن تسجل كأوراق مالية ; مع الاستمرار في مقاضاة بعض الشركات بشكل متقطع لفشلها في القيام بذلك.
المصدر من هنا
تابعنا على قناة التيلغرام “أخبار العملات المشفرة | أفق الكريبتو” بالنقر على الرابط
لقراءة المزيد من أخبار العملات المشفرة انقر على الرابط
