إدارة الإنفاذ الهندية (ED) تتهم منصة WazirX بالمساعدة في غسل 130 مليون دولار
تبحث إدارة الإنفاذ الهندية (ED) ، وهي الوكالة المسؤولة عن الجرائم المالية ; في منصات تداول العملات المشفرة المشتبه في معالجتها للمعاملات التي أرسلت أكثر من 10 مليارات روبية ; أو حوالي 130 مليون دولار ، من الشركات قيد التحقيق إلى المحافظ الدولية. ذكرت الصحيفة أن هناك ما لا يقل عن عشر منصات تداول عملات مشفرة متورطة ; وفقًا لمسؤول تحدث إلى The Economic Times ، وتم تجميد الحسابات المصرفية لمنصة التداول WazirX.
يُزعم أن معاملات تصل إلى مليار روبية ، أو 1.3 مليون دولار ; تم إجراؤها بأسماء أشخاص ليس لديهم صلات بالأموال من قبل الشركات قيد التحقيق في قضية تنطوي على قروض فورية. غالبًا ما كانت لهذه الشركات علاقات مع الصين. على الرغم من أن إجراءات اعرف عميلك / مكافحة غسل الأموال (KYC / AML) أظهرت أن المعاملات مشبوهة ; إلا أنه لم يتم إجراء العناية الواجبة المعززة ولم يتم تقديم تقارير المعاملات المشبوهة إلى المدير التنفيذي ، حسبما زعمت الوكالة.
إجراءات وكالة الإنفاذ
جمدت ED حسابات WazirX المصرفية ; التي تحتوي على حوالي 647 مليون روبية أو 8.1 مليون دولار الأسبوع الماضي ; زاعمة أن منصة التداول ساعدت حوالي 16 شركة في مجال التكنولوجيا المالية قيد التحقيق بتهمة غسل الأموال. أصدرت WazirX بيانًا على مدونتها يوم الثلاثاء “بالنيابة عن Zanmai Labs Pvt. Ltd “; التي قالت إنها تتعاون مع WazirX جنبًا إلى جنب مع باينانس ; قائلة إن جميع المستخدمين يخضعون لعمليات KYC / AML وأن البورصة تتعاون بشكل كامل مع تطبيق القانون. جاء في منشور المدونة “لكل معاملة ; نحن قادرون على إنتاج تفاصيل اعرف عميلك للمستخدم ذي الصلة”.
لفتت الاتهامات الموجهة إلى WazirX الانتباه إلى هيكل ملكيتها الغامض والدور الذي تلعبه باينانس فيه. غرد الرئيس التنفيذي لشركة باينانس Changpeng Zhao (CZ) في 5 أغسطس أن شركته لم تكمل عملية الاستحواذ على WazirX المعلن عنها في عام 2019. وفي اليوم التالي ، في تبادل مع مؤسس WazirX Nischal Shetty ، صرح CZ ، “طلبنا نقل مصدر نظام WazirX. الكود ، النشر ، العمليات ; مؤخرًا مثل فبراير من هذا العام. تم رفض هذا من قبل WazirX. لا تتحكم باينانس في أنظمتها “.
لم يكن هذا التحقيق المرة الأولى التي يتم فيها اتهام WazirX بعدم كفاية تدابير مكافحة غسل الأموال. في عام 2021 ، تورط قسم الطوارئ في WazirX في غسل الأموال لعائدات المقامرة غير القانونية عبر الإنترنت ، وأيضًا من خلال اتصال صيني.
المصدر من هنا
تابعنا على قناة التيلغرام “أخبار العملات المشفرة | أفق الكريبتو” بالنقر على الرابط
لقراءة المزيد من أخبار العملات المشفرة انقر على الرابط
