حكم على رجل من ولاية تكساس الأمريكية بالسجن بعد غسله 1.4 مليون دولار بواسطة الكريبتو
حكم على ديبندرا بهوسال بالسجن الفيدرالي لمدة 46 شهرًا لتورطه في مؤامرة غسيل أموال مشفرة في المنطقة الشرقية من تكساس.
وفقًا لبيان صحفي نشرته وزارة العدل (DoJ) ; فإن Bhusal كان متورطًا في مؤامرة متعددة السنوات لغسيل الأموال تضمنت غسل الأموال من العديد من عمليات الاحتيال.
كان الدور المحدد لبوسال هو فتح الحسابات المصرفية وصناديق البريد التي تم استخدامها بعد ذلك للتعامل مع الأموال المسروقة من ضحايا عمليات الاحتيال. كان بوسال مسؤولاً أيضًا عن الانخراط في معاملات لاحقة لإخفاء طبيعة ومصدر الأموال غير المشروعة.
قام Bhusal بشكل روتيني بتنظيم هذه المعاملات بمبالغ تقل عن 10,000 دولار لتجنب الإبلاغ عن متطلبات الإبلاغ وزيادة الانتباه من وكالات إنفاذ القانون والهيئات التنظيمية.
وقالت وزارة العدل إن بوسال “مسؤول بشكل شخصي” عن غسيل أكثر من 1.4 مليون دولار من العائدات الإجرامية.
المتآمرين
لم يتصرف بوسال بمفرده – انضم اثنان من المتآمرين إلى رجل تكساس.
في 10 مارس 2022 ، ورد اسم لويس بويد ، 75 عامًا ، ومانيك مهتاني ; 33 عامًا – وكلاهما من فرجينيا – في لائحة اتهام اتهمتهما بغسل الأموال والتآمر على غسيل الأموال وانتهاك القانون.
بينما يواجه Bhusal أقل من أربع سنوات في السجن ; يواجه المتآمرون معه أحكامًا أقسى بكثير.
يمكن أن يقضي كل من بويد ومهتاني ما يصل إلى 20 عامًا في السجن.
من المهم الإشارة إلى أن لائحة الاتهام الصادرة عن هيئة محلفين كبرى ليست دليلاً على الإدانة. وأضافت وزارة العدل في بيانها الصحفي: “المتهم بريء حتى تثبت إدانته بما لا يدع مجالاً للشك في محكمة قانونية”.
الكريبتو والجريمة المنظمة
قضية بهوسال هي جزء من عملية فرق العمل المعنية بإنفاذ قوانين مكافحة الجريمة المنظمة والمخدرات (OCDETF) ; والتي اتخذت مؤخرًا إجراءات صارمة ضد الجرائم الأخرى المتعلقة بالكريبتو.
قبل يومين ، صادر المدعون الفيدراليون في ميامي ما قيمته 34 مليون دولار من العملات المشفرة فيما وصف بأنه “واحد من أكبر إجراءات مصادرة العملات المشفرة على الإطلاق في الولايات المتحدة.”
وفقًا لوزارة العدل ، حدد مسؤولو إنفاذ القانون أحد سكان جنوب فلوريدا “جمع الملايين” من خلال بيع معلومات الحساب المسروقة على شبكة الإنترنت المظلمة من خدمات مثل Netflix و HBO و Uber.
المصدر من هنا
تابعنا على قناة التيلغرام “أخبار العملات المشفرة | أفق الكريبتو” بالنقر على الرابط
لقراءة المزيد من أخبار العملات المشفرة انقر على الرابط
