صدور قرار بسجن مؤسس منصة العملات المشفرة ثوديكس لمدة 40 ألفا و562 عاما بتهمة الاحتيال
أكمل مكتب المدعي العام في الأناضول بإسطنبول التحقيق في الاحتيال ضد منصة تداول العملات المشفرة ثوديكس.
في أبريل من العام الماضي ; اشتكى الآلاف من عملاء ثوديكس من عدم فتح النظام وبدأ التحقيق في حركة الأموال للشركة وعمل النظام.
وصلت التقارير المطلوبة من المؤسسات ذات الصلة إلى مكتب المدعي العام. في لائحة الاتهام المعدة ضد 21 مشتبهاً ; حكم على فاروق فاتح أوزر ، المتهم بكونه مؤسس ومدير المنصة ، بالسجن حتى 40562 عامًا لثلاثة جرائم مختلفة.
أوزر متهم بـ “إنشاء وإدارة منصة تداول عملات مشفرة” و “غسل قيم الممتلكات الناتجة عن الجريمة” و “الاحتيال المشروط”.
المخطط التنظيمي
في التحقيق الدقيق ، تم وضع مخطط تنظيمي في ضوء الأدلة. لوحظ أن فاروق فاتح أوزر كان على رأس زعيم العصابة. إلى جانب أوزر ، تم اتهام 7 بأنهم أعضاء في المنظمة و 13 مشتبهاً بأنهم أعضاء في المنظمة.
تم تحديد مبلغ الاختلاس بـ 356 مليون ليرة تركية (24,239,947.44 دولار أمريكي). حيث فحص مجلس التحقيق في الجرائم المالية (MASAK) قاعدة بيانات ثوديكس. وتم فحص كل معاملة تتم عبر النظام ، ووفقًا للتقرير ، تم تحديد المبلغ المختلس بـ 356 مليون ليرة تركية.
تقرر أن معظم أموال الضحايا تم تحويلها إلى أموال مشفرة ومن ثم تحويلها إلى منصات تداول عملات مشفرة في الخارج. كما تبين أن المشتبه بهم أسسوا شركة ذهب. واشتروا الذهب المادي أيضًا من خلال هذه الشركة.
المصدر من هنا
تابعنا على قناة التيلغرام “أخبار العملات المشفرة | أفق الكريبتو” بالنقر على الرابط
لقراءة المزيد من أخبار العملات المشفرة انقر على الرابط
