ما هو خلاط العملات المشفرة وكيف يعمل؟

ما هو خلاط العملات المشفرة؟

كان التوسع السريع في العملات المشفرة وتطوير البنية التحتية للكريبتو ونقاط الضعف مثل خلاطات الكريبتو مصدر قلق للوكالات الحكومية المسؤولة عن الأمن المالي.

يستخدم العديد من الأشخاص خلاطات العملات المشفرة للحفاظ على خصوصية معاملاتهم الخاصة بالعملات المشفرة من خلال مزج أموال العملة المشفرة التي يمكن تحديدها مع مبالغ ضخمة من الصناديق الأخرى. غالبًا ما تُستخدم هذه الخدمات لإخفاء هوية تحويلات الأموال بين الخدمات ولا تتطلب فحوصات اعرف عميلك (KYC).

نتيجة لذلك ، فإن خطر استخدام خلاطات العملات المشفرة لغسل الأموال أو إخفاء الأرباح كبير جدًا. تواجه شركات الخلاطات ومواقع المقامرة عبر الإنترنت أكثر مشكلات غسيل الأموال خطورة ، حيث إنها تعالج الغالبية العظمى من العملات القذرة. الخلاطات ، على سبيل المثال ; عالجت باستمرار حوالي ربع جميع البيتكوين غير المشروع الوارد (BTC) كل عام ; في حين أن النسبة التي يتم غسلها من خلال التبادلات والمقامرة ظلت ثابتة نسبيًا (66% إلى 72%).

هناك نوعان من خلاطات البيتكوين: الخلاطات المركزية واللامركزية. تُعرف الشركات التي تتلقى Bitcoin وترسل BTC مختلفًا مقابل رسوم باسم الخلاطات المركزية ; مما يوفر حلاً بسيطًا لانخفاض Bitcoin.

تستخدم الخلاطات اللامركزية بروتوكولات مثل CoinJoin لإبهام المعاملات باستخدام إما نهج منسق تمامًا أو نهج نظير إلى نظير (P2P). بشكل أساسي ، يسمح البروتوكول لمجموعة كبيرة من المستخدمين بتجميع كمية من BTC ثم إعادة توزيعها بحيث يتلقى الجميع عملة بيتكوين واحدة. ومع ذلك ، لا يمكن لأحد أن يعرف من تلقى ماذا أو من أين نشأ.

تشمل الأنواع الأخرى من خلاطات العملات الخلاطات القائمة على التشويش والخلاطات الصفرية القائمة على المعرفة. تستخدم الخلاطات القائمة على التشويش ; طرقًا لإخفاء الـ graph لمعاملة المستخدم. من ناحية أخرى ، يمكن لخصم لديه موارد كافية إعادة إنشاء الـ graph للمعاملات باستخدام مجموعة متنوعة من الطرق.

على العكس من ذلك ; تعتمد الخلاطات القائمة على المعرفة الصفرية بشكل كبير على تقنيات الكريبتو المتقدمة مثل براهين المعرفة الصفرية لمسح الـ graph للمعاملات بالكامل. العيب الأكثر أهمية لهذه الإستراتيجية هو أنها تتطلب تشفيرًا واسعًا ، مما قد يحد من قابلية التوسع.

ما هي أنواع خدمات خلط العملات المشفرة؟

يتم تصنيف خدمات خلط العملات المشفرة إلى نوعين ، خلاطات عملات احترازية وغير أمينة.

يحدث الاختلاط الوقائي عندما يرسل المستخدمون عملاتهم “الملوثة” إلى طرف ثالث موثوق به ; ويعيدون العملات “النظيفة” بعد انقضاء المهلة. ومع ذلك ، فإن هذه التقنية غير كافية لأن المستخدمين يفقدون حيازة أموالهم أثناء عملية الخلط. ونتيجة لذلك ، يجوز لجهة الاختلاط الموثوقة سرقة الأموال.

يعد استخدام عقود ذكية شفافة ويمكن التحقق منها علنًا أو حسابًا متعدد الأطراف آمنًا لتحل محل جهة الاختلاط الموثوق بها عنصرًا متكررًا في الخلاطات غير الوقائية. تتكون عملية الخلط غير الوقائي من خطوتين.

يقوم المستخدمون أولاً بإيداع نفس المبلغ من Ether (ETH) أو الرموز الأخرى في عقد خلاط من العنوان A. ثم ، بعد فترة زمنية محددة من قبل المستخدم ; يمكنهم سحب عملاتهم المودعة عبر معاملة سحب إلى عنوان جديد B.

يمكن للمستخدمين أن يؤكدوا لعقد الخلاط أنهم قاموا بإيداعها دون الكشف عن معاملة الإيداع التي قاموا بإصدارها باستخدام إحدى تقنيات الكريبتو العديدة التي يمكن الوصول إليها مثل توقيعات الحلقة و zk-SNARKs في معاملة السحب.

كيف تعمل خلاطات العملات المشفرة؟

يتمثل مفهوم الخلاطات المشفرة في تشغيل التوقيعات الرقمية للتجارة عبر “الصندوق الأسود” الذي يخفيها.

خلاطات العملات المشفرة عبارة عن برامج تقوم بمزج كمية معينة من العملات المشفرة في تجمعات خاصة قبل نقلها إلى أجهزة الاستقبال المخصصة لها. على سبيل المثال ، مستكشف Bitcoin ; الذي يتتبع جميع صفقات BTC ، سيُظهر أن الشخص “A” قام بنقل البيتكوين إلى الخلاط وأن هذا الشخص “B” تلقى BTC من الخلاط. بهذه الطريقة ، لا أحد يعرف من أرسل البيتكوين ولمن. لذلك ، يتم غسل عملات البيتكوين القذرة في عملية خلط العملات المشفرة.

تعمل خلاطات العملات عن طريق أخذ عملتك المشفرة وخلطها مع كومة كبيرة من عملة أخرى قبل إعادة وحدات أصغر من العملات المشفرة إلى عنوان من اختيارك ; بإجمالي المبلغ الذي تضعه في أقل من ١-٣٪. عادة ما تجمع شركة خلط العملات ربحًا بنسبة 1-3 ٪ ، وهذا هي طريقة كسبهم للأرباح.

يعتبر خلط العملات أمرًا مشابهًا لغسيل الأموال من حيث أنه سلوك إجرامي. ومع ذلك ، فإن مجرد انخراط شخص ما في خلط العملات لا يعني أنه يرتكب جريمة. بدلاً من ذلك ، فهذا يعني ببساطة أنهم يريدون زيادة خصوصية معاملاتهم بالعملات المشفرة.

هل خلاطات الكريبتو غير قانونية؟

يتم تحديد ما إذا كان استخدام خدمات خلط العملات غير قانوني أم لا من خلال البلد الذي تقيم فيه. أيضا ، هل خلاطات البيتكوين ضرورية؟ وهل هي شرعية؟ يعتمد ذلك على أهدافك لاستخدام هذه الخدمات.

يعتبر استخدام الخلاطات لإخفاء المعاملات المشفرة سلوكًا إجراميًا ; وفقًا لما قاله مساعد المدعي العام للولايات المتحدة السابق بريان بينكزكوفسكي. على سبيل المثال ، تتمثل وظيفة Bitcoin الرئيسية في الخصوصية بدلاً من إخفاء الهوية ; مما يعني أنه لا يتم الكشف عن هويتك دائمًا ، ولكن يمكن تدقيق معاملاتك للتحقيق في أي سوء سلوك. إذن ، هل خلط البيتكوين غير قانوني؟

يتم تصنيف خلاطات البيتكوين على أنها أجهزة إرسال أموال بواسطة شبكة إنفاذ الجرائم المالية (FinCEN). لذلك ، يجب عليهم التسجيل في FinCEN والتقدم بطلب للحصول على ترخيص من ولاية على حدة للعمل. تم القبض على مواطن من ولاية أوهايو في عام 2021 بتهمة التآمر على غسيل الأموال لأنه كان يدير خدمة خلط Bitcoin على الويب المظلم. تعمل الخدمة باعتبارها نشاطًا تجاريًا لتحويل الأموال غير مسجلة وأجرت تحويل الأموال دون ترخيص على الرغم من متطلبات الترخيص الإلزامية لـ FinCEN.

هل يمكنك تتبع tumbler العملة المشفرة أو خلاطات البيتكوين؟

بسبب خدمات خلط الكريبتو ; من الصعب تتبع عملات معينة لأن جميع العملات يتم تجميعها معًا ثم توزيعها على فترات عشوائية.

تتيح tumbler العملات المشفرة لتجار التجزئة إعادة كتابة تاريخ الكريبتو الخاص بهم من خلال إنشاء blockchain مخصص باستخدام مجموعة متنوعة من العملات الرقمية. يوجهون المعاملات من خلال شبكة معقدة شبه عشوائية من التبادلات الوهمية الأخرى ; مما يجعل من الصعب على المستخدمين ربط العملات بتبادلات محددة. وبالتالي ، لا يمكن تتبع العملات إذا تم نقلها من خلال خدمة الـ tumbling.

تعد tumbling البيتكوين وخلاطات Bitcoin طريقتين بديلتين لتشويش blockchain لآثار BTC المنقولة. على الرغم من حقيقة أن كلاهما ينجز نفس الشيء ; فإن tumbler البيتكوين مخصص للأشخاص الذين يرغبون في الوثوق بطرف ثالث ; في حين أن خلاط Bitcoin مخصص للأشخاص الذين لا يثقون بأي شخص.

إن BitMix هو tumbler بيتكوين وخلاط يوفر معاملات مجهولة عن طريق توجيه جميع المدفوعات من خلال نظامه الخاص ; والاستفادة من إمكانات إخفاء الهوية المتأصلة في BTC وجعل تتبع العملات أمرًا صعبًا.

من ناحية أخرى ، تتبع العديد من الأدوات استخدامات العملة من خلال الجمع بين بيانات blockchain العامة والعناوين المعروفة لممثلي التهديد. يتم تقييم هذه المعلومات لتحديد معاملات غسيل الأموال واستخدام مقايضات وخلاطات العملات.

تابعنا على قناة التيلغرام “أخبار العملات المشفرة | أفق الكريبتو” بالنقر على الرابط

لقراءة المزيد من أخبار العملات المشفرة انقر على الرابط