يقوم الروس بلكودة العملات المشفرة في الإمارات بحثًا عن ملاذات آمنة

قال مسؤولون تنفيذيون ومصادر مالية في الإمارات العربية المتحدة إن شركات الكريبتو في الإمارات العربية المتحدة تغرق في طلبات لكودة مليارات الدولارات من العملات المشفرة في الوقت الذي يسعى فيه الروس إلى ملاذ آمن لثرواتهم.

قالت المصادر إن بعض العملاء يستخدمون العملات المشفرة للاستثمار في العقارات في الإمارات العربية المتحدة ; بينما يريد البعض الآخر استخدام الشركات هناك لتحويل أموالهم الافتراضية إلى عملة صعبة وإخفائها في مكان آخر.

قال أحد المديرين التنفيذيين إن إحدى الشركات المشفرة تلقت الكثير من الاستفسارات في الأيام العشرة الماضية من وسطاء سويسريين يطلبون لكودة مليارات الدولارات من البيتكوين لأن عملائهم يخشون أن تجمد سويسرا أصولهم ; مضيفًا أن أيا من الطلبات لم يكن أقل من 2 مليار دولار.

“لقد كان لدينا ما يقرب من خمسة أو ستة في الأسبوعين الماضيين. لم يأتِ أي منهم حتى الآن ; لقد سقطوا نوعًا ما في اللحظة الأخيرة ، وهذا ليس نادرًا – لكن لم يكن لدينا هذا القدر من الاهتمام ; “قال المسؤول التنفيذي ، مضيفًا أن شركته تتلقى عادةً استفسارًا عن معاملة كبيرة مرة واحدة في الشهر.

“لدينا رجل واحد – لا أعرف من هو ; لكنه جاء من خلال وسيط – وهم يقولون ،” نريد بيع 125,000 بيتكوين “. وأنا مثل ، “ماذا؟ هذا هو 6 مليارات دولار يا شباب. وقال المسؤول التنفيذي إنهم يقولون ; “نعم ، سنرسله إلى شركة في أستراليا”.

SECO

قالت أمانة الشؤون الاقتصادية في البلاد (SECO) في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني إن الأصول المشفرة تخضع لنفس العقوبات والإجراءات التي فرضتها سويسرا على الأصول والأفراد الروس “العاديين” ; لذلك إذا تمت معاقبة شخص ما ، فيجب أيضًا تجميد أصوله المشفرة في سويسرا.

لطالما كانت دبي ، المركز المالي والتجاري في الخليج ومركز الكريبتو المتنامي ; نقطة جذب للأثرياء في العالم ، وقد أشار رفض الإمارات العربية المتحدة للانحياز إلى جانب الحلفاء الغربيين وموسكو للروس إلى أن أموالهم آمنة هناك.

قال أحد الوسطاء العقاريين ; الذي أبرمت شركته في شراكة مع خدمة العملات المشفرة لمساعدة الناس على شراء العقارات: “لقد رأينا الكثير من الروس وحتى البيلاروسيين يأتون إلى دبي ويحضرون كل ما يمكنهم إحضاره ; حتى في العملات المشفرة”.

طريقة الخروج من العقوبات؟

أكد مصدر مالي في الإمارات العربية المتحدة أن الروس كانوا يشترون عقارات في دبي ; باستخدام العملات المشفرة كوسيلة لإخراج أموالهم من ولايات قضائية أخرى إلى الدولة الخليجية.

صرحت بورصات العملات المشفرة ، مع إعطاء القليل من التفاصيل ; أنها تحجب حسابات الروس الذين فرض عليهم الغرب عقوبات بسبب غزو موسكو لأوكرانيا ، وهو ما تسميه روسيا “عملية خاصة”.

تقول البورصات الكبرى مثل Coinbase Global Inc و Binance إنها تتخذ خطوات لضمان عدم استخدام العملة المشفرة كوسيلة للتهرب من العقوبات ; وأنها تتعاون مع تطبيق القانون بشأن هذه المشكلة.

ومع ذلك ، نظرًا لأن الكريبتو يوفر للمستخدمين درجة عالية من عدم الكشف عن هويتهم ; دعت دول أوروبية مثل ألمانيا وإستونيا هذا الأسبوع إلى تشديد الرقابة لسد أي ثغرات قد تسمح بخرق العقوبات.

قال ثلاثة دبلوماسيين غربيين إنهم قلقون بشكل متزايد من عدد الروس الذين سعوا في الأسابيع الأخيرة للحصول على ملاذ في الإمارات من أجل ثرواتهم ; بما في ذلك الممتلكات ، وكانوا قلقين من أن البعض قد يتصرف نيابة عن أولئك الخاضعين للعقوبات.

قال اثنان من الدبلوماسيين إنهما يشككان في أن الإمارات ستضرب بالثروة الروسية في الدولة الخليجية ; التي قالا إن معظمها مسيطر عليها في دبي ، مستشهدين بموقف الدولة المحايد في الصراع.

وقال ثالث إنهم يأملون في أن تتفهم الإمارات ; التي تعد أيضًا مركزًا لتجارة الذهب ، الآثار المترتبة على سمعتها وستتخذ إجراءات.

القائمة الرمادية

تم وضع دولة الإمارات العربية المتحدة على “القائمة الرمادية” هذا الشهر لزيادة المراقبة من قبل مجموعة العمل المالي (FATF) للجرائم المالية وغسيل الأموال.

أشارت مجموعة العمل المالي إلى المخاطر في بعض الصناعات ; بما في ذلك وكلاء العقارات وتجار المعادن الثمينة. تبنت دبي قانون الأصول الافتراضية هذا الأسبوع وأنشأت هيئة تنظيمية. قالت الجهة التنظيمية في دولة الإمارات العربية المتحدة إنها على وشك إصدار اللوائح وتشاورها بشأن مخاطر غسل الأموال في القطاع.

قالت وزارة الخارجية الإماراتية إنه ليس لديها تعليق آخر بخلاف التصريحات السابقة بأن الحكومة لديها “التزام قوي” بالعمل مع مجموعة العمل المالي في مجالات تحسين نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

يقول بعض الخبراء إن الشفافية النسبية لمعاملات العملة المشفرة ، والتي يتم تسجيلها في دفتر الأستاذ blockchain الذي يدعم عملة البيتكوين والرموز الأخرى ; تجعل التهرب من العقوبات على نطاق واسع أمرًا صعبًا.

مارينا وسط المدينة

قالت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الاثنين إن خرق العقوبات باستخدام العملات الرقمية “ليس بالضرورة عمليًا” ; ودعت الشركات العاملة في هذه الصناعة إلى توخي اليقظة.

قال مصدران مطلعان على الأمر إن الشركات الإماراتية لديها مخاوف تتعلق بسمعتها بشأن التعامل مع الروس ; لكنهم شعروا أن امتناع الدولة عن التصويت في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ; عندما استخدمت روسيا حق النقض ضد قرار يدين غزوها لأوكرانيا ، كان إشارة إلى أنه لا ينبغي لها فرض قيود على الروس.

الإمارات ، التي عمقت العلاقات مع روسيا على مر السنين ; لم تتطابق مع العقوبات التي فرضتها الدول الغربية ولم يصدر مصرفها المركزي أي توجيهات بشأن الإجراءات.

لطالما حظيت دبي ، وهي وجهة سياحية جذابة ، بشعبية لدى الروس ; الذين كانوا من بين أكبر زوار ومشتري العقارات حتى قبل الحرب والعقوبات التي أعقبت ذلك والتي أدت إلى اضطراب الاقتصاد الروسي.

قال Apurv Trivedi من Healy Consultants ، والذي يقدم المشورة بشأن إنشاء الشركات ; بما في ذلك شركات الكريبتو ، إنهم بالتأكيد كانوا يحظون باهتمام أكبر من العملاء الروس.

إنهم يحاولون بشكل أساسي حماية أنفسهم من الضغوط التضخمية التي تحدث ضد العملة الروسية. قال تريفيدي: “لقد كان الكريبتو مخرجًا جيدًا للغاية بالنسبة لهم لإدارة المخاطر التي يواجهونها”. “إنه مزود سيولة جيد لهم.”

قال سامي فضل الله من شركة هيلي إن الكثير من الأموال القادمة من روسيا كانت تنتقل إلى العقارات في دبي ; مستشهداً بكل من حديث الصناعة وخبرة شركتهم.

قال فضل الله: “يوقف الناس أموالهم في عشرات الشقق في المارينا ، وسط المدينة”.

“لقد رأينا الكثير من الروس يتحوطون في رهاناتهم ضد انخفاض قيمة الروبل عن طريق نقل الكثير من الأصول إلى العملات المشفرة. والإمارات العربية المتحدة فضفاضة نسبيًا من حيث لوائحها وسلطاتها بشأن نقل العملات المشفرة هنا “.

تابعنا على قناة التيلغرام “أفق الكريبتو | أخبار” بالضغط على الرابط

لقراءة المزيد من أخبار العملات الرقمية اضغط على الرابط