في الوقت الذي تفرض فيه الصين قيودًا على العملات المشفرة ، تتجاهل اليابان التحويلات الشخصية

مع تزايد التدقيق العالمي بشأن الاستخدام الإجرامي للعملات المشفرة ; ظهرت المعاملات الشخصية التي تتجاوز التبادلات الرسمية كنقطة ضعف رئيسية في اليابان.

في الخارج ، بدأت السلطات في اتخاذ إجراءات صارمة ضد المعاملات غير المشروعة باستخدام أدوات مثل برامج تتبع المدفوعات. حتى أن الصين أعلنت حظرًا على جميع مدفوعات وخدمات العملات المشفرة لتعطيل “النظام الاقتصادي والمالي” ; بعد شهور من فرض قيود أكثر صرامة على معاملات الكريبتو والتعدين استعدادًا لإطلاق عملتها الرقمية الخاصة.

كافحت اليابان لفرض لوائح فعالة تحكم المعاملات من نظير إلى نظير. لكنها تواجه الآن ضغوطًا لتطوير أدوات أفضل لتتبع الأنشطة غير المشروعة المحتملة ودمجها في الإطار التنظيمي.

قال Hayato Shigekawa ، مهندس المبيعات في شركة تحليل blockchain Chainalysis ; عن شاشة تعرض معاملات مختلفة للعملات المشفرة من قبل منظمة إجرامية حقيقية: “النقاط هي الحسابات ، والأسهم تمثل تدفق الأموال”.

قامت المنظمة بتحويل الأموال مئات المرات بين حسابات متعددة لإخفاء الوجهة التي ستذهب إليها في النهاية. كان Chainalysis قادرًا على تحديد من يتحكم في كل من هذه الحسابات ; بناءً على سجلات المعاملات من النشاط الإجرامي السابق.

لطالما حذر الخبراء من أن المجرمين سيستغلون العملات المشفرة ; والتي يمكن تداولها باستخدام حسابات لا تتطلب إثباتًا لتحديد الهوية. أوصت فرقة العمل للإجراءات المالية ; وهي منظمة دولية لمكافحة غسيل الأموال ; في عام 2019 بأن تشارك بورصات العملات المشفرة بيانات العميل مع بعضها البعض.

قامت البلدان في جميع أنحاء العالم بقمع عمليات تبادل العملات المشفرة. في اليابان ; يتعين على البورصات التسجيل لدى وكالة الخدمات المالية منذ عام 2017. ستصدر جمعية تبادل الأصول الافتراضية اليابانية والكريبتو قواعد بحلول نهاية العام بشأن مشاركة البيانات في الصناعة.

لكن مثل هذه الجهود لم تشمل المعاملات الشخصية ; التي لا تمر عبر بورصة رسمية – والتي تشكل جزءًا كبيرًا من جميع معاملات العملة المشفرة.

قال كازويوكي شيبا من معهد الشؤون النقدية الدولية: “من الصعب تحديد من يمتلك أو يتلقى العملات المشفرة ما لم يكن هناك تبادل مهني ; مما يعني أن المنظمات الإجرامية يمكنها استغلال المعاملات الشخصية”.

أدوات لتتبع مثل هذه المعاملات ستكون أساسية لمكافحة النشاط الإجرامي

بعد أن دفعت شركة كولونيال بايبلاين للمتسللين ما يعادل أكثر من 4 ملايين دولار في هجوم فدية تسبب في تعطيل إمدادات الوقود عبر الساحل الشرقي للولايات المتحدة ; استخدم مكتب التحقيقات الفيدرالي برنامجًا خاصًا لتتبع الدفع والوصول إلى الحساب الذي تم الاحتفاظ به باستخدام المفتاح الخاص ، وفقًا لوثائق المحكمة. استعادت الولايات المتحدة في النهاية حوالي 2.3 مليون دولار كفدية.

ولكن على الرغم من الآمال المتزايدة في تعقب التكنولوجيا ; فإن المنظمات الإجرامية تكثف جهودها لتفادي السلطات. ينخرط الكثيرون في خلط العملات المشفرة ، حيث يجمعون الأموال من مصادر متعددة لإخفاء أثر الأموال القذرة. صعود التمويل اللامركزي ; أو DeFi ، والذي يسمح للمتداولين بالقيام بأشياء مثل التداول باستخدام مجمع السيولة ; زاد أيضًا من صعوبة تتبع العملات المشفرة.

قال So Saito ، المحامي المتخصص في blockchain وقانون الشركات: “في هذه المرحلة ; سيكون من الصعب إدخال تقنية تمنع المعاملات قبل حدوثها”. “لكن الحجز المتكرر للمبالغ المدفوعة لمنظمات إجرامية يمكن أن يساعد في ردع الجريمة”.

وقال: “يحتاج القطاع الخاص إلى تحسين الدقة والقدرات التحليلية لبرامج التتبع ; بينما تحتاج الحكومات بشكل عاجل إلى إنشاء إطار لتقديم مثل هذه البرامج في بورصات العملات المشفرة وسلطات التحقيق”.

تابعنا على قناة التيلغرام أفق الكريبتو | أخبار بالضغط على الرابط

لقراءة المزيد من أخبار العملات الرقمية اضغط على الرابط