أخبار

مسؤول سابق في وزارة الخزانة الأمريكية ينضم إلى Binance لقيادة جهود مكافحة غسل الأموال

حل المشرف السابق على IRS جريج موناهان محل كارين ليونج كمسؤول الإبلاغ عن غسيل الأموال العالمي في Binance.

مسؤول سابق في وزارة الخزانة الأمريكية ينضم إلى Binance لقيادة جهود مكافحة غسل الأموال

انضم المحقق الجنائي السابق بوزارة الخزانة الأمريكية ، جريج موناهان ، إلى منصة Binance الرئيسية لتبادل العملات المشفرة للإشراف على جهود الشركة الدولية لمكافحة غسل الأموال (AML) ، حسبما أعلنت المنصة في 18 أغسطس.

قبل أن يحل محل كارين ليونج في منصب مسؤول الإبلاغ عن غسيل الأموال العالمي في Binance ، عمل موناهان في وزارة الخزانة الأمريكية لما يقرب من 20 عامًا كعضو في وحدة التحقيق الجنائي في دائرة الإيرادات الداخلية. كان مسؤولاً بشكل أساسي عن تحقيقات الضرائب وغسيل الأموال وغيرها من التحقيقات في الجرائم المالية ذات الصلة. كما شغل أيضًا منصبًا قصيرًا في Deloitte كمدير أول ، وفقًا لملفه المهني.

مذكراً بالجهود السابقة للتبادل لدعم التحقيقات رفيعة المستوى ، قال موناهان إن جهوده ستركز على برامج مكافحة غسيل الأموال والتحقيق في Binance ، “بالإضافة إلى تعزيز علاقات المنظمة مع الهيئات التنظيمية وإنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم”.

قال Binance أن فريق الامتثال الدولي والمجلس الاستشاري نما بنسبة 500٪ منذ عام 2020. وأشار Changpeng Zhao ، الرئيس التنفيذي لشركة Binance ، إلى أن الفريق يوسع قدراته “لجعل Binance والصناعة الأوسع مكانًا آمنًا لجميع المشاركين.”

جاء في الإعلان أن كارين ليونج GMLRO السابقة ستبقى في Binance كمديرة لتعزيز جهود الامتثال داخل المنظمة.

تكثف Binance جهود الامتثال ومكافحة غسل الأموال في محاولة لتحقيق السلام مع المنظمين ، الذين يتهمون بتبادل العمليات غير القانونية داخل جميع أنحاء العالم. شارك CZ مؤخرًا رؤية الشركة للحصول على ترخيص في كل مكان. ولخص “من الآن فصاعدًا ، سنكون مؤسسة مالية”.

بعد الحد من تداول الرافعة المالية إلى 20 ضعفًا على منصتها للعقود الآجلة ، طرحت Binance مؤخرًا أداة لإعداد التقارير الضريبية لمنح مستخدميها طريقة لإلقاء نظرة عامة على التزاماتهم الضريبية.

ومن المعروف أيضًا أن التبادل يقوم بتعيين موظفين بارزين لتعزيز جهوده في مجالات مختلفة. في العام الماضي ، عينت Binance المدير التنفيذي السابق لـ HSBC Teana Baker-Taylor لقيادة توسعها في المملكة المتحدة والسوق الأوروبية. منذ ذلك الحين ، ورد أن HSBC UK قد أوقف مدفوعات بطاقات الائتمان إلى Binance.

تابعنا على قناة التيلغرام أفق الكريبتو | أخبار بالضغط على الرابط

لقراءة المزيد من أخبار العملات الرقمية اضغط على الرابط

------------------------------------------------------------------------------

 منصة OKEx أفضل منصة تداول في الشرق الأوسط

شرح منصة OKEx بشكل كامل من هنا

سجل الان في المنصة وابدأ التداول الان  من هنا

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: المحتوى محمي بحقوق النشر !!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock