مسؤولون أميركيون يحققون مع المديرين التنفيذيين في تيثر بتهمة الاحتيال المصرفي

مسؤولون أميركيون يحققون فيما إذا كان المسؤولون التنفيذيون في شركة Tether المشغلة للعملات المستقرة قد ارتكبوا عمليات احتيال بنكية ، وفقًا لتقرير نشرته بلومبرج صباح يوم الاثنين.

وفقًا للتقرير ، فإن وزارة العدل “تدرس ما إذا كانت Tether أخفت عن البنوك أن المعاملات مرتبطة بالعملات المشفرة ، كما قال ثلاثة أشخاص لديهم معرفة مباشرة بالأمر طلبوا عدم ذكر أسمائهم لأن التحقيق سري”. وقال التقرير إن التحقيق “يركز على السلوك الذي حدث قبل سنوات ، عندما كان تيثر في مراحله الأولى”.

ذكرت بلومبرج أن أحد مصادرها قال إن وزارة العدل أرسلت رسائل لإبلاغ المستلمين بأنهم أهداف للتحقيق. وقالت المنفذ: “تشير الإشعارات إلى أنه يمكن اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيتم رفع قضية قريبًا ، مع تحديد كبار مسؤولي وزارة العدل في نهاية المطاف ما إذا كانت التهم مبررة أم لا”.

استنادًا إلى تقرير بلومبرج ، ليس من الواضح ما هو السلوك المحدد الذي تتحقق فيه وزارة العدل. ومع ذلك ، فإن تقرير المدعي العام في نيويورك بشأن التيثر ، والذي صدر في وقت سابق من هذا العام ، يقدم دليلًا محتملاً على المكان الذي يبحث فيه المحققون.

كتب مكتب AG ، الذي استقر مع Tether و Bitfinex للتبادل المشفر في فبراير بعد تحقيق استمر لسنوات ، أنه “لم تبلغ Tether عملائها أو السوق أنه من 1 يونيو 2017 على الأقل حتى 15 سبتمبر ، 2017 ، لم تكن عملة التيثر مدعومة في الواقع بـ “1 إلى 1” بالدولار الأمريكي الذي يحتفظ به Tether في حساب مصرفي. بدلاً من ذلك ، تم الاحتفاظ بالأموال التي تدعم الحبال ظاهريًا في حساب تحت سيطرة المستشار العام ، مع الرصيد تمثل “مستحقًا” من Bitfinex “.

تابعنا على قناة التيليغرام أفق الكريبتو | أخبار بالضغط على الرابط

لقراءة المزيد من أخبار العملات الرقمية اضغط على الرابط