اعلان
أخبار

مسؤولون أميركيون يحققون مع المديرين التنفيذيين في تيثر بتهمة الاحتيال المصرفي

مسؤولون أميركيون يحققون مع المديرين التنفيذيين في تيثر بتهمة الاحتيال المصرفي

مسؤولون أميركيون يحققون فيما إذا كان المسؤولون التنفيذيون في شركة Tether المشغلة للعملات المستقرة قد ارتكبوا عمليات احتيال بنكية ، وفقًا لتقرير نشرته بلومبرج صباح يوم الاثنين.

وفقًا للتقرير ، فإن وزارة العدل “تدرس ما إذا كانت Tether أخفت عن البنوك أن المعاملات مرتبطة بالعملات المشفرة ، كما قال ثلاثة أشخاص لديهم معرفة مباشرة بالأمر طلبوا عدم ذكر أسمائهم لأن التحقيق سري”. وقال التقرير إن التحقيق “يركز على السلوك الذي حدث قبل سنوات ، عندما كان تيثر في مراحله الأولى”.

ذكرت بلومبرج أن أحد مصادرها قال إن وزارة العدل أرسلت رسائل لإبلاغ المستلمين بأنهم أهداف للتحقيق. وقالت المنفذ: “تشير الإشعارات إلى أنه يمكن اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيتم رفع قضية قريبًا ، مع تحديد كبار مسؤولي وزارة العدل في نهاية المطاف ما إذا كانت التهم مبررة أم لا”.

استنادًا إلى تقرير بلومبرج ، ليس من الواضح ما هو السلوك المحدد الذي تتحقق فيه وزارة العدل. ومع ذلك ، فإن تقرير المدعي العام في نيويورك بشأن التيثر ، والذي صدر في وقت سابق من هذا العام ، يقدم دليلًا محتملاً على المكان الذي يبحث فيه المحققون.

كتب مكتب AG ، الذي استقر مع Tether و Bitfinex للتبادل المشفر في فبراير بعد تحقيق استمر لسنوات ، أنه “لم تبلغ Tether عملائها أو السوق أنه من 1 يونيو 2017 على الأقل حتى 15 سبتمبر ، 2017 ، لم تكن عملة التيثر مدعومة في الواقع بـ “1 إلى 1” بالدولار الأمريكي الذي يحتفظ به Tether في حساب مصرفي. بدلاً من ذلك ، تم الاحتفاظ بالأموال التي تدعم الحبال ظاهريًا في حساب تحت سيطرة المستشار العام ، مع الرصيد تمثل “مستحقًا” من Bitfinex “.

تابعنا على قناة التيليغرام أفق الكريبتو | أخبار بالضغط على الرابط

لقراءة المزيد من أخبار العملات الرقمية اضغط على الرابط

------------------------------------------------------------------------------

 منصة OKEx أفضل منصة تداول في الشرق الأوسط

شرح منصة OKEx بشكل كامل من هنا

سجل الان في المنصة وابدأ التداول الان  من هنا

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: المحتوى محمي بحقوق النشر !!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock