مؤسسة خيرية يرأسها رئيس مالطا تقاضي Binance بأكثر من 8 ملايين دولار من التبرعات غير المدفوعة

تقاضي مؤسسة خيرية يرأسها رئيس مالطا ، جورج فيلا ، Binance بسبب عدم دفع أكثر من 8 ملايين دولار من التبرعات ، تم التعهد بالأموال من قبل منصة العملات المشفرة أثناء سعيها للحصول على تراخيص في جزيرة البحر الأبيض المتوسط.

اليوم ، ذكرت صحيفة مالطا تايمز أن مؤسسة Blockchain التابعة لـ Binance – التي تم إنشاؤها في الجزيرة لأغراض خيرية – قد تخضع الآن لمزيد من الإجراءات القانونية بسبب الفشل في تقديم حسابات على مدى السنوات الثلاث الماضية. (بعد نشر هذه القصة ، “عُثر على” الحسابات ، وسُحب التهديد باتخاذ إجراء قانوني بسبب عدم التقديم).

تأتي الإجراءات القانونية وسط وابل من الانتقادات الموجهة إلى Binance من قبل المنظمين في جميع أنحاء العالم في الأسابيع الأخيرة. كان أكبر تبادل في العالم من حيث الحجم محط اهتمام المنظمين في المملكة المتحدة وإيطاليا واليابان في الأسابيع الأخيرة.

كان المنظم المالطي من أوائل من حذروا من أن المنصة غير مرخصة للعمل في ولايتها القضائية في فبراير 2020.

نتائج عكسية في جزيرة Blockchain

تعهدت Binance علنًا بتقديم الصناديق الخيرية في عام 2018 ، وهو العام الذي أعلنت فيه مالطا عن تشريعات جديدة صديقة للعملات المشفرة. وصلت Binance ، مثل العديد من الشركات الناشئة الأخرى في blockchain ، إلى الجزيرة عازمة على تأسيس وجود والحصول على التراخيص المالطية.

وعدت المنصة بمبلغ 200,000 دولار لصندوق مالطا لصندوق المجتمع من خلال مؤسسة Blockchain الخيرية التابعة لها. تم التعهد في وقت لاحق بمبالغ صغيرة عديدة – بالعملة المشفرة. نظرًا لأن معظم العملات المشفرة قد زادت خلال الفترة الفاصلة ، فإن إجمالي التعهدات يبلغ الآن أكثر من 8 ملايين دولار ولا يزال غير مدفوع.

تم تقديم التعهدات ، المخصصة لمرضى السرطان وذوي الإعاقة ، في ذروة الحملة التي قادتها الحكومة للترويج لمالطا باسم “جزيرة Blockchain”.

ومع ذلك ، بعد مزيد من الفحص ، تبين أن ما يسمى باللوائح “الرائدة” في مالطا هي من أكثر الأنظمة صرامة في العالم وتأخرت التراخيص التي حظيت بتغطية إعلامية كبيرة – ولم يتم إصدار سوى عدد قليل منها.

بعد عام واحد فقط ، انغمست الحكومة المالطية في الفضيحة ، بعد مقتل الصحفية دافني كاروانا ، التي كانت تحقق في صلات حكومية بأوراق بنما.

جذبت هذه القضية تدقيق المنظمين الدوليين ، مما أدى إلى استقالة رئيس الوزراء Joseph Muscat ، والقائمة الرمادية لمالطا من قبل فريق العمل المالي الحكومي الدولي (FATF) ، ومؤخراً ، قرار المملكة المتحدة بوضع مالطا في مرتبة عالية- قائمة مخاطر غسيل الأموال.

أخبرنا المدون المالطي المجهول المجهول Bug M أنه في حين أن تبرعات Binance كانت تهدف إلى رفع ملف تعريف المنصة في الجزيرة ، في النهاية ، لم يتم تقديم أي طلب ترخيص على الإطلاق.

وعود Binance غير المسددة مقدرةً بأكثر من 8 ملايين دولار

في وثائق المحكمة ، المقدمة في نوفمبر 2020 ، ادعى صندوق صندوق المجتمع المالطي أنه تم إجراء العديد من المحاولات لطلب تحويل الأموال الموعودة من مؤسسة Binance ، التي ترأسها هيلين هاي ، سفيرة النوايا الحسنة للأمم المتحدة.

قال مصدر مقرب من Binance إن Hai ، على عكس الرئيس التنفيذي Changpeng Zhao ، هو الذي يقف وراء تأخير المدفوعات الخيرية.

اتهم الصندوق المالطي المؤسسة بمحاولة إنهاء اتفاقية التبرع من جانب واحد. كما قدمت المجموعة أمرًا قضائيًا لمنع Binance من تصفية مؤسستها ونقل أصولها إلى الولايات المتحدة.

“تحاول [مؤسسة Blockchain الخيرية التابعة لـ Binance] ليس فقط التراجع عن الاتفاقية والتهرب من التزاماتها ، ولكنها تحاول أيضًا نقل أصولها خارج مالطا ، إلى الولايات المتحدة ، حيث لا يوجد اختصاص قضائي للمحاكم المالطية ،” مجتمع مالطا ينص صندوق الصدر في وثائق المحكمة.

ومع ذلك ، قال الممثل القانوني للشركة لصحيفة مالطا تايمز أنه تم تصفية مؤسسة Blockchain Charity Foundation لتجنب تكرار التكاليف الإدارية نظرًا لأن Binance لديها الآن أساس مماثل في الولايات المتحدة.

كانت التبرعات الموعودة مخصصة للصرف المباشر لمرضى السرطان ، وكان دور صندوق المجتمع هو فقط طلب تحويلهم ، وفقًا للمندوب ، الذي أضاف أنه لا توجد نية للتراجع عن الاتفاقية.

وفقًا لآخر ملف في القضية ، فإن تسوية النزاع جارية. ومع ذلك ، فإن هذه القضية تضيف إلى مشاكل Binance العامة.

أعلنت العديد من صناديق التحوط أنها قلصت من أنشطتها التجارية في المنصة ، نتيجة للحملة التنظيمية. وأعلنت Binance عن قيود على تداول الرافعة المالية في محاولة لتهدئة المنظمين وحماية المستهلكين.

وفقًا لـ The Financial Times ، يتحد المئات من عملاء Binance من جميع أنحاء العالم معًا في مجموعات عبر الإنترنت لمتابعة التبادل للحصول على تعويض.

لكن سمعة مالطا تتعرض للأذى أيضًا.

لم تسر الحملة الترويجية الأخيرة في صحيفة Times البريطانية لجذب المغتربين إلى جزيرة البحر الأبيض المتوسط ​​كما هو مخطط لها عندما نشر السكان مجموعة من الانتقادات في قسم التعليقات.

قال أحدهم “مكان مشمس للأشخاص المشبوهين”.

تابعنا على قناة التيليغرام أفق الكريبتو | أخبار بالضغط على الرابط

لقراءة المزيد من أخبار العملات الرقمية اضغط على الرابط