أخبار

الاتحاد الأوروبي يقترح هيئة جديدة لمكافحة غسيل الأموال لقمع الاحتيال عن طريق العملات المشفرة

يريد الاتحاد الأوروبي لوائح تشفير أكثر صرامة كجزء من حملة أوسع على غسيل الأموال.

الاتحاد الأوروبي يقترح هيئة جديدة لمكافحة غسيل الأموال لقمع الاحتيال عن طريق العملات المشفرة

سيُنشئ الاتحاد الأوروبي وكالة جديدة لمكافحة غسيل الأموال وإدخال قواعد الشفافية للعملات المشفرة ، وفقًا لرويترز.

أفادت وكالة رويترز للأنباء اليوم ، نقلاً عن الوثائق التي شاهدتها ، أن اقتراحًا جديدًا من الاتحاد الأوروبي يريد من مزودي خدمات الكريبتو – مثل المنصات – جمع البيانات وإتاحتها لمن يقومون بإجراء المعاملات.

في الوقت الحالي ، لا يتم تضمين عمليات نقل الأصول الرقمية في قواعد الاتحاد الأوروبي للخدمات المالية ، وفقًا للتقرير. وقالت وثائق نقلتها رويترز إن الافتقار إلى القواعد “يترك أصحاب الأصول المشفرة معرضين لغسل الأموال وتمويل مخاطر الإرهاب”.

لذلك ، ستقترح المفوضية الأوروبية ، الفرع التنفيذي للاتحاد الأوروبي ، هيئة لمكافحة غسيل الأموال (AMLA) ستعمل مع السلطات الوطنية لمكافحة الجريمة.

إذا كنت تبحث عن سبب أكثر قربًا للاقتراح ، فهو أن Danske Bank ، أكبر بنك في الدنمارك ، يخضع للتحقيق في قضية غسيل أموال بعد أن تدفق 200 مليار يورو (227 مليار دولار) من خلال فرعه الإستوني الصغير بين عامي 2007 و 2015.

في حين أن هذه الحالة لا علاقة لها بالعملة المشفرة ، إلا أن الأصول الرقمية ستندرج مع ذلك ضمن اختصاص قانون مكافحة غسل الأموال لأن الاتحاد يعتقد أن “تدفقات الأموال غير المشروعة يمكن أن تتم من خلال تحويل الأصول المشفرة” ، بحسب رويترز.

ليس لدى الاتحاد حاليًا مبادرة لوقف الأموال القذرة ، ولكنه يعتمد على المنظمين من أعضائه. يدعي التقرير أن هؤلاء المنظمين لا يتعاونون دائمًا بشكل كامل مع قواعد الاتحاد الأوروبي.

ومع ذلك ، فإن بعض الدول في أوروبا تفرض بالفعل قواعد تستهدف استخدام العملات المشفرة في غسيل الأموال. أصدرت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة الشهر الماضي تحذيرًا بشأن شركة Binance Markets Limited ومقرها المملكة المتحدة ، قائلة إن لديها “مشكلات” تتعلق بإجراءات مكافحة غسيل الأموال في منصة العملات المشفرة.

تابعنا على قناة التيليغرام أفق الكريبتو | أخبار بالضغط على الرابط

لقراءة المزيد من أخبار العملات الرقمية اضغط على الرابط

------------------------------------------------------------------------------

 منصة OKEx أفضل منصة تداول في الشرق الأوسط

شرح منصة OKEx بشكل كامل من هنا

سجل الان في المنصة وابدأ التداول الان  من هنا

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: المحتوى محمي بحقوق النشر !!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock