يجب على منصات العملات الرقمية التركية الإبلاغ عن أي شخص يتداول بأكثر من 1200 دولار إلى الحكومة !!
تفرض لوائح مكافحة غسيل الأموال القادمة في تركيا على منصات العملات المشفرة الإبلاغ عن العملاء الذين يتداولون أكثر من 10،000 ليرة تركية.
سيتعين على منصات العملات المشفرة في تركيا الإبلاغ عن أي شخص يتداول أو يستثمر أكثر من 10000 ليرة تركية (1200 دولار) إلى وكالة الجرائم المالية الحكومية.
أعلن وزير الخزانة والمالية التركي ، Lütfi Elvan ، عن لائحة العملات الرقمية القادمة على القناة الوطنية CNN Türk الليلة الماضية.
ولم يكشف عن الكيفية التي ستحسب بها الحكومة هذه العتبة أو متى ستدخل حيز التنفيذ.
ولكن بمجرد حدوث ذلك ، يكون أمام المنصات عشرة أيام للإبلاغ عن هؤلاء العملاء.
قال Elvan إن الحكومة لا تعتقد أن متداولي العملات المشفرة لديهم “نوايا خبيثة” ، موضحًا أن قواعد مكافحة غسيل الأموال المشفرة في البلاد تم تصميمها في الغالب على غرار الإرشادات الأخيرة الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF) ، واضع المعايير العالمية.
لتنظيم مكافحة غسيل الأموال.
ستصدر الحكومة التركية أيضًا لوائح لحماية العملاء.
قال: “يجب على الناس تثقيف أنفسهم حول العملات المشفرة”.
“كثيرًا ما أسمع من المواطنين الذين يستثمرون في العملات المشفرة ، وعندما أسألهم ما هو التشفير ، فغالبًا ما لا يكون لديهم أي فكرة.”
يأتي إعلان الوزير بعد أسبوع من إخضاع الحكومة لبورصات العملات المشفرة لنفس لوائح غسيل الأموال التي تنطبق على البنوك.
لكن عتبة الإبلاغ عن 10000 ليرة تركية جاءت كمفاجأة للصناعة.
حتى اليوم ، توقعت صناعة التشفير التركية أن يكون حد الإبلاغ 75 ألف ليرة تركية (9100 دولار).
أخبر محمد تركسلان ، المستشار القانوني في منصة العملات المشفرة التركية الكبرى فك تشفير ذلك لأن MASAK ، وكالة التحقيقات المالية في البلاد ، نصت منذ فترة طويلة على أن المؤسسات التي تندرج تحت فئة “أخرى” غير محددة يجب أن تبلغ عن نشاط مالي يزيد عن 75000 ليرة تركية.
اعتقدت منصات العملات المشفرة أن هذا التصنيف ينطبق عليها.
وقريبًا ، سينسب القانون التركي إلى منصات العملات المشفرة فئتها الخاصة ، ومع ذلك ، عتبة الإبلاغ الخاصة بها.
وقالت الحكومة قبل أسبوعين إن أنظمة أكثر شمولاً ، مثل تلك التي ذكرها الوزير أمس ، ستصدر بحلول نهاية الأسبوع الجاري.
لكن الوزير قال إن العملة المشفرة مسألة حساسة والحكومة لا تريد التسرع في الأمور.
في الشهر الماضي ، اختفت بورصتا عملات مشفرة تركيتان ، Thodex و Vebitcoin ، بين عشية وضحاها ، مما أدى إلى إغلاق أموال عملائهم بتقديرات تتراوح من مئات الملايين من الدولارات إلى
المليارات.
أثار ذلك مخاوف من حظر شامل للعملات المشفرة ، لكن إلفان كررت أن الحكومة ليس لديها نية لحظر العملات المشفرة.
