أخبار

الرئيس التنفيذي السابق لشركة BitMEX يستسلم ، لمواجهة المحاكمة في الولايات المتحدة

تعرض المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي السابق لشركة BitMEX آرثر هايز للاتهام بانتهاك قانون السرية المصرفية.

آرثر هايز ، الذي شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة BitMEX حتى تم اتهامه في أكتوبر بالتآمر للتهرب من لوائح غسل الأموال ، استسلم للسلطات الأمريكية لمواجهة المحاكمة ، وفقاً لتقرير بلومبرج.

هايز، الذي كان يعيش في سنغافورة، سافر إلى هاواي لتسليم نفسه قبل إطلاق سراحه بكفالة 10 مليون دولار كجزء من صفقة مرتبة مسبقاً مع المدعين العامين الأمريكيين.

سيواجه الرئيس التنفيذي السابق محاكمة في نيويورك جنباً إلى جنب مع مؤسسيه بنيامين ديلو وصموئيل ريد. الثلاثة متهمون بانتهاك قانون السرية المصرفية ، مما يتطلب من المؤسسات المالية إلى اتخاذ تدابير منع غسل الأموال.

شخص رابع ، رئيس العمليات التجارية غريغوري دواير (الذي هو في إجازة) في برمودا ، وبحسب ما ورد لم يتعاون مع السلطات الأمريكية.

الولايات المتحدة تسعى تسليمه.

إنّ BitMEX هو تبادل لتداول مشتقات cryptocurrency ، مثل خيارات بيتكوين. وفقا لـ CoinMarketCap ، فهي بورصة مشتقات التشفير الثمانية الأكثر شعبية، بعد أن سجلت 4.4 مليار دولار في حجم التداول في ال24 ساعات الأخيرة.

يعتقد المدعون العامون الأمريكيون أن بعض شعبية BitMEX قد تنبع من سياسات التداول التي يزعم أنها تضعها متعارضة مع القانون الأمريكي. نتيجة لفشلها في تنفيذ برامج مكافحة “غسل الأموال” و” اعرف عميلك”. 

جعلت BitMEX نفسها متاحة كوسيلة لغسل الأموال وانتهاكات العقوبات ،

كما جاء في لائحة الاتهام في أكتوبر.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: المحتوى محمي بحقوق النشر !!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock