متداول يبلغ من العمر 24 عامًا أدين بعد عملية احتيال بقيمة 90 مليون دولار على العملات المشفرة
سرق مدير صندوق العملات المشفرة الشاب أموال مستثمريه لتمويل رفاهيته والاستثمار في عمليات الطرح الأولي للعملات (ICO).
أقر ستيفان هي تشين ، مدير صندوق العملات المشفرة الأسترالي ، بالذنب في تهمة واحدة من الاحتيال تم فرضها ضده في محكمة اتحادية في نيويورك ، فيما يتعلق بعملية احتيال بقيمة 90 مليون دولار أمريكي ، وفقًا لمنفذ الأخبار المحلي ABC.
قام تشين البالغ من العمر 24 عامًا بإدارة Virgil Capital ، صندوق التشفير الخاص به منذ عام 2016 ، ومن المفترض أنه يتعامل مع ملايين الدولارات من استثمارات العملاء. لقد جعلته أرباحه التي تم تسويقها بشكل خاطئ مكانًا على قناة CNBC باعتباره خبيرًا ماليًا وحتى ميزة على المنشور المالي الشهير WSJ.
.@stefqin of Virgil Capital is the 21-year-old hedge fund manager who’s got a way to make money on #bitcoin whether it goes up, down, or nowhere at all pic.twitter.com/loQrB7f0zH
— CNBC’s Fast Money (@CNBCFastMoney) February 27, 2018
أدت هذه الشهرة إلى قيام العديد من العملاء بوضع أموالهم في الصندوق. ادعى تشين أنه استخدم استراتيجية الاربتراج- التي تستفيد من الفرق في الأسعار عبر منصات التشفير المختلفة لكسب الأرباح.
لكن الجداول انقلبت في عام 2019 عندما طلب المستثمرون أرباحهم. ظل تشين ، في ذلك الوقت ، يماطل في طلبات العملاء قبل أن يلجأ إلى طريقة شائنة للوفاء بالمطالب – فقد أنشأ صندوقًا آخر ، وحاول جمع المزيد من الأموال (بناءً على أمجاده) ، ثم حاول سداد المستثمرين الأوائل.
نتج عن ذلك تحقيق كشف في النهاية عن عملية احتيال بلغت قيمتها 90 مليون دولار. قالت أودري شتراوس ، المحامية الأمريكية التي تمثل المدعين: “استنزف تشين جميع الأصول تقريبًا من الصندوق الاستثماري البالغ قيمته 90 مليون دولار ، وسرق أموال المستثمرين ، وكذب على المستثمرين بشأن أداء الصندوق”.
وأضاف فيتزهو الوكيل الخاص المسؤول أن المخطط الإجرامي استمر لسنوات عديدة ، حيث قام تشين بتقديم العديد من التحريفات والوعود الكاذبة التي أقنعت المستثمرين بضخ ملايين الدولارات في استراتيجيات التداول الخاصة به.
من ناحية أخرى ، من المقرر أن تعقد محكمة تشين في مايو من هذا العام وقد يواجه عقوبة تصل الى 20 سنة سجن.
