اعتراف مرتقب في أكبر قضية سرقة البيتكوين بأمريكا

تفاصيل حيلة رقمية أطاحت بمستثمر واشنطن

تتجه الأنظار نحو المحكمة الفيدرالية في العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث يقترب المتهم الرئيسي في واقعة سرقة البيتكوين الكبرى من تقديم إقرار رسمي بالذنب. وتعود تفاصيل القضية إلى الاستيلاء على أكثر من 4,100 عملة رقمية من أحد المستثمرين البارزين، في عملية احتيال بلغت قيمتها نحو 240 مليون دولار واستُغلت عوائدها في تمويل مظاهر حياة بالغة البذخ.

أوضحت وثائق الادعاء العام أن العملية لم تعتمد على ثغرة برمجية في شبكة البلوكتشين، بل ارتكزت بالكامل على أساليب الهندسة الاجتماعية؛ إذ تلقى الضحية في أغسطس 2024 اتصالين انتحل فيهما الجناة صفة موظفي دعم فني لدى شركة Google ومنصة Gemini لتداول الأصول المشفرة، محذرين إياه من برمجيات خبيثة تستهدف محفظته. ومن خلال خلق حالة من الذعر والسرعة، تمكن أفراد العصابة من الوصول إلى خدمة التخزين السحابي والحصول على مفاتيح الأمان، مما مكنهم من تحويل الرصيد بالكامل.

أخطاء في غسيل الأموال قادت المحققين للشبكة

حاولت المجموعة إخفاء مسار الأموال عبر تقنيات تشتيت المعاملات واستخدام خدمات خلط العملات ومحافظ وسيطة متعددة. ورغم الاستعانة بخبراء لتبييض الأموال وشبكات افتراضية خاصة، إلا أن خطأً رقميًا كشف الخيوط الأولى للتحقيق؛ حيث أنشأ أحد المتهمين، ويُدعى Jeandiel Serrano، حسابًا عبر منصة تداول يحوي قرابة 30 مليون دولار دون إخفاء عنوان البروتوكول الخاص به (IP)، مما قاد السلطات إلى مقر إقامته المستأجر في ولاية كاليفورنيا بمبلغ 47,500 دولار شهريًا.

أفضت التحريات إلى تنفيذ اعتقالات متزامنة في سبتمبر 2024 شملت المتهمين الرئيسيين في مطار لوس أنجلوس وقصر فاره بمدينة ميامي، لتنتهي بذلك جولة الإنفاق المحموم التي استمرت شهرًا كاملاً. كما عثر عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI على 37 مليون دولار من الأصول المسروقة داخل شقة تابعة للمتهم Veer Chetal في ولاية نيوجيرسي، والذي وافق لاحقًا على التعاون مع جهات التحقيق والإقرار بذنبه.

مظاهر البذخ والسيارات الفارهة توثق الأدلة

ساهمت المشتريات الفاخرة التي قام بها المدعو Malone Lam ورفاقه في تزويد سلطات التحقيق بأدلة دامغة عززت تتبع حركة الأموال على أرض الواقع، وجاءت أبرز تلك النفقات على النحو التالي:

• إنفاق نحو 4 ملايين دولار داخل نوادٍ ليلية في مدينة لوس أنجلوس خلال شهر واحد، منها فاتورة ليلة واحدة تجاوزت 569 ألف دولار.
• شراء ساعة يد ثمينة بقيمة مليوني دولار، إضافة إلى أسطول يضم أكثر من 30 سيارة رياضية وفارهة من طرازات Ferrari وLamborghini وPorsche.
• استئجار قصور ضخمة في ميامي ومنطقة الهامبتونز، واستخدام طائرات خاصة وتعيين حراسات أمنية مشددة.

لم تتوقف تداعيات القضية عند النواحي المالية، بل امتدت لتشمل أعمال عنف خطيرة؛ إذ تعرض والدا أحد المتهمين لمحاولة اختطاف من قِبل مسلحين ملثمين للمطالبة بحصة من العملات المشفرة المسروقة، قبل أن تتدخل الشرطة وتحبط المخطط في الوقت المناسب.

مسار المحاكمات الفيدرالية والإقرارات القضائية

وجّه الادعاء الفيدرالي اتهامات لنحو 18 شخصًا مرتبطين بهذه الشبكة الإجرامية المنظمة، ليصبح المتهم الرئيسي Malone Lam المتهم الحادي عشر الذي يتجه للإقرار بالذنب، وسط توقعات بمواجهته عقوبة سجن قد تتجاوز 14 عامًا بانتظار الحكم النهائي من القاضي الفيدرالي المختص.

تأتي هذه التطورات في ظل جهود مشتركة بين مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI وقسم التحقيقات الجنائية لدى مصلحة الضرائب الأمريكية IRS، بينما كشفت تقارير أمنية سابقة عن تسجيل خسائر تجاوزت 7.2 مليار دولار نتيجة جرائم الاحتيال المرتبطة بالاستثمار في العملات الرقمية خلال عام 2025، مما يعزز دعوات خبراء الأمن السيبراني لتسريع وتيرة التحقيقات وتكثيف الموارد لملاحقة شبكات الجريمة المنظمة.