وزارة العدل الأمريكية تتهم عصابة روسية بغسل الأموال عبر الكريبتو وتصادر 7 ملايين دولار
أعلنت وزارة العدل الأمريكية أنها وجهت الاتهام إلى روسيين بتهمة إدارة حلقة غسيل أموال روسية بملايين الدولارات . وهي العملية التي تم خلالها تحويل مليارات الدولارات من خلال منصات تداول العملات المشفرة.
سهّلت Cryptex وJoker’s Stash تحويل الأموال من المستخدمين المتورطين في أنشطة الاحتيال وبرامج الفدية والشبكة المظلمة.
وزارة العدل الأمريكية تضبط حلقة غسيل أموال روسية، وتصادر 7 ملايين دولار من الأصول
في جهد منسق مع إنفاذ القانون الدولي . تمكنت الولايات المتحدة من مصادرة خوادم وحوالي 7 ملايين دولار من العملات المشفرة . وهو انتصار كبير ضد جهود الجرائم الإلكترونية العالمية.
أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن توجيه الاتهام إلى مواطنين روسيين بتهمة إدارة عملية غسيل أموال ضخمة. ووفقًا لهم، فقد نقلت مليارات الدولارات في معاملات غير مشروعة للعملات المشفرة. يتم توجيه الاتهام إلى مواطنين روس بأنشطة إجرامية إلكترونية تتم من خلال منصات تداول العملات المشفرة.
كان هذا جزءًا من جهد منسق مع وكالات إنفاذ القانون الدولية والوكالات الأمريكية . بما في ذلك وزارة الخارجية والخزانة.
وزارة العدل تتهم إيفانوف وشاخماميتوف بعمليات جرائم إلكترونية
اتهم سيرجي إيفانوف وتيمور شاخماميتوف بتشغيل شبكات إجرامية إلكترونية واسعة النطاق باستخدام منصات تداول العملات المشفرة.
يقال إن إيفانوف أدار منصات استضافت أكثر من 1.15 مليار دولار من حجم العملات المشفرة . وعائدات سلاسل الاحتيال، وبرامج الفدية، ومبيعات المخدرات على شبكة الإنترنت المظلمة. وقالت وزارة العدل إن هذه التحركات تمثل خطوات مهمة في التصدي لعمليات غسيل الأموال المشفرة الروسية التي تهدد القواعد المالية في جميع أنحاء العالم.
وفقًا للبيان الرسمي: “كان هناك أكثر من 37,500 معاملة تتضمن عناوين بيتكوين مرتبطة بـ Cryptex . بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 62,586 بيتكوين، أو 1.4 مليار دولار في وقت إجراء المعاملات”.
من هذا المبلغ الذي تمت معالجته . يمكن أن يعزى 441 مليون دولار إلى عناوين العملات المشفرة المرتبطة بالأنشطة الإجرامية. وشمل المبلغ 297 مليون دولار من سلاسل الاحتيال و115 مليون دولار من برامج الفدية. مكنت منصة إيفانوف، كريبتكس، المستخدمين من تجاوز متطلبات معرفة العميل . مما يوفر إخفاء الهوية للأنشطة الإجرامية.
وزارة العدل تقول إن منصة كريبتكس سهلت معاملات سوق الشبكة المظلمة
تشمل عمليات غسيل العملات المشفرة الروسية مواقع بطاقات إيفانوف بما في ذلك Rescator وJoker’s Stash . يزعم أن الأخير كان يديره شاخماميتوف. باع الموقع بيانات بطاقات الدفع المسروقة وحقق عائدات تقدر من 280 مليون دولار إلى أكثر من مليار دولار. وشمل الإجراء الذي اتخذته وزارة العدل، بمساعدة سلطات إنفاذ القانون في هولندا . مصادرة الخوادم والعملات المشفرة المتشابكة في المخططات غير القانونية.
وفقًا لوزارة العدل: “كجزء من الإجراءات المنسقة التي تم اتخاذها اليوم . استولى شركاؤنا الهولنديون على الخوادم التي تستضيف PM2BTC وCryptex. تم إيقاف تشغيل هذه الخوادم في مواقع مختلفة حول العالم . واستولى الهولنديون على العملات المشفرة من تلك الخوادم بقيمة تزيد عن 7 ملايين دولار”.
وعلاوة على ذلك، تم الكشف عن أن ما يقرب من 28٪ من عملات البيتكوين التي أرسلتها Cryptex تم تحويلها إلى أسواق الشبكة المظلمة والكيانات الإجرامية التي تفرض عليها الولايات المتحدة عقوبات. يسلط الحجم الكبير للمعاملات غير المشروعة لشركة Cryptex الضوء على دورها في مساعدة المستخدمين على تجنب المراقبة. وهذا يساعد إنفاذ القانون في القضاء على جرائم العملات المشفرة.
Crypto Horizon
المصدر
يمكنك متابعتنا على قناة التيلغرام أخبار العملات المشفرة | أفق الكريبتو
للمزيد من أخبار العملات المشفرة
