سقوط CZ: مؤسس بينانس يبدأ عقوبة السجن
بدأ تشانغ بينغ تشاو (CZ)، الملياردير ومؤسس بينانس، فترة سجنه البالغة أربعة أشهر في منشأة اتحادية ذات حراسة منخفضة في لومبوك، كاليفورنيا. وأكد فريق الدفاع الخاص بتشاو، المكون من محاميي شركة Latham & Watkins، أن الرئيس التنفيذي السابق في مجال العملات الرقمية الآن قيد الاحتجاز.
في أبريل الماضي، تم الحكم على تشاو بعد إقراره بالذنب في تهم تتعلق بتمكين غسيل الأموال من خلال بورصته للعملات الرقمية، بينانس.
كانت العقوبة أقل من الثلاث سنوات التي طالبت بها النيابة الفيدرالية في البداية. وطلب الدفاع عن تشاو خمس أشهر من المراقبة، بينما أشارت إرشادات الحكم إلى فترة تتراوح بين 12 إلى 18 شهراً في السجن.
قبل أن يصدر القاضي الفيدرالي ريتشارد جونز الحكم، أعرب تشاو عن ندمه قائلاً: “أنا آسف”، معترفاً بفشله في تنفيذ تدابير مكافحة غسيل الأموال الكافية في بينانس. وأضاف تشاو: “أعتقد أن الخطوة الأولى لتحمل المسؤولية هي الاعتراف الكامل بالأخطاء”.
في نوفمبر 2023، توصل تشاو إلى صفقة مع الحكومة الأمريكية، منهياً بذلك تحقيقاً استمر لعدة سنوات حول بينانس، أكبر بورصة للعملات الرقمية من حيث حجم التداول. وكجزء من التسوية، استقال تشاو من منصب الرئيس التنفيذي للشركة.
شملت جرائم تشاو الإغفال المتعمد لبرنامج فعال لمكافحة غسيل الأموال، كما هو مطلوب بموجب قانون السرية المصرفية، والسماح لبينانس بتسهيل معاملات تشمل أموالاً غير مشروعة، بما في ذلك المعاملات بين المقيمين في الولايات المتحدة وأفراد في ولايات خاضعة للعقوبات.
نتيجة لأفعال تشاو، فرضت الولايات المتحدة غرامات ومصادرات بقيمة 4.3 مليار دولار على بينانس، ووافق تشاو على دفع 50 مليون دولار بشكل شخصي. ومن الجدير بالذكر أن سجن تشاو يتزامن مع التحديات المستمرة التي تواجهها صناعة العملات الرقمية من قضية جنائية بارزة أخرى.
يخدم سام بانكمان-فريد، مؤسس بورصة FTX المفلسة، حالياً عقوبة بالسجن لمدة 25 عاماً لدوره في مؤامرة احتيال تسببت في انهيار FTX وصندوق التحوط التابع لها، Alameda Research. على عكس تشاو، لم يدخل بانكمان-فريد في صفقة اعتراف بالذنب، وتمت إدانته بعد تعاون مدراء آخرين من شركته مع المدعين العامين.
