هيئة الأوراق المالية والبورصة تتهم Binance US بعرقلة التحقيق في انتهاكات الأوراق المالية

اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) شركة Binance US بعدم التعاون في التحقيق في الانتهاكات المزعومة لقانون الأوراق المالية الفيدرالي.

أثارت هيئة الأوراق المالية والبورصة مخاوف بشأن استخدام Ceffu . وهي خدمة حفظ يسهلها الذراع الدولي لباينانس. ويعتقدون أن هذا ينتهك اتفاقًا مسبقًا يهدف إلى منع نقل الأصول إلى الخارج.

يقال إن الشركة القابضة لـ Binance US، BAM . كانت أقل تعاونًا خلال مرحلة الاكتشاف، وهي العملية التي يتم فيها جمع الأدلة.

وفقًا لهيئة الأوراق المالية والبورصة . لم تقدم BAM سوى حوالي 220 مستندًا، العديد منها إما غير مؤرخ أو غير موقع . وفي بعض الحالات، تكون لقطات شاشة غير مفهومة. علاوة على ذلك، كانت الشركة مترددة في تقديم شهود أساسيين للإدلاء بأقوالهم . ووافقت على إفادات أربعة فقط من الأفراد الذين اختارتهم على النحو المناسب.

“لقد استجابت لطلبات الاتصالات ذات الصلة باعتراضات شاملة ورفضت تقديم المستندات التي تم الاحتفاظ بها في سياق أعمالها العادية . مدعيةً أن هذه المستندات غير موجودة، فقط لكي تتلقى هيئة الأوراق المالية والبورصات لاحقًا مثل هذه المستندات من مصادر أخرى.”

هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية

وقد أدى هذا الكشف الضئيل إلى الاشتباه في حدوث انتهاكات محتملة لأمر الموافقة . وهو اتفاق قانوني سابق يضمن فقط للموظفين المقيمين في الولايات المتحدة إمكانية الوصول إلى الأموال.

النقطة المحورية في اعتقال هيئة الأوراق المالية والبورصة هي نشر Ceffu . وهو برنامج لحفظ المحفظة مقدم من Binance Holdings Ltd، وهي كيان دولي. وهذا يثير احتمال قيام فصائل أخرى داخل شبكة “CZ” بممارسة نفوذها على أصول العملاء الأمريكيين.

وفي بيان دفاع تم تقديمه يوم 12 سبتمبر . رفضت منصة Binance US مخاوف الهيئة التنظيمية المحيطة بـ Ceffu ووصفتها بأنها “مبالغ فيها” . ووصفت الدعوة للحصول على مستندات إضافية بأنها “رحلة صيد لا طائل من ورائها”.

جادلت الشركة بأن إنشاء المحافظ كمزود لبرنامج Ceffu لا يمنح الفرع الدولي إمكانية الوصول أو الوصاية على أموال العملاء.

في وقت سابق من يوم 5 يونيو . رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصة دعوى قضائية ضد باينانس . وفرضت 13 تهمة ضد منصة التداول ، تشمل عروض الأوراق المالية غير المسجلة ومبادرة الرهن العقاري الخاصة بها.

تزعم هيئة الأوراق المالية والبورصة أن النطاقات Binance.com، وBinance US، و BAM Trading كان يجب أن تكون مسجلة كوكالات مقاصة، ووسطاء-تجار، وبورصات، على التوالي.

تأتي هذه الموجة الأخيرة من الادعاءات عندما تمر منصة Binance US بأزمة داخلية تميزت بسلسلة من المغادرين رفيعي المستوى . بما في ذلك الرئيس التنفيذي بريان شوردر، رئيس الشؤون القانونية، وكبير مسؤولي المخاطر، وجميعهم خرجوا في غضون فترة قصيرة.

Crypto Horizon
المصدر
يمكنك متابعتنا على قناة التيلغرام أخبار العملات المشفرة | أفق الكريبتو 
للمزيد من أخبار العملات المشفرة