كان CZ على علم بغسل التداول الذي كان يحدث في منصة BinanceUS!
كشف تحقيق وول ستريت جورنال أن الرئيس التنفيذي لشركة باينانس Changpeng Zhao CZ كان على دراية بغسل التداول عند إطلاق الفرع الأمريكي وهو الذي وجهه.
وفقًا لتقرير صادر عن صحيفة وول ستريت جورنال . في الساعة الأولى من إطلاق باينانس لمنصتها الأمريكية BinanceUS . تم تداول البيتكوين (BTC) بحوالي 70 ألف دولار.
وصلت وسائل الإعلام إلى الاتصال الداخلي ، حيث يزعم أن الرئيس التنفيذي CZ اعترف بأن الحجم لم يكن كله من المتداولين الخارجيين. وصرح: “كان هذا نحن ، على ما أعتقد.”
بالإضافة إلى ذلك ، يزعم تقرير وول ستريت جورنال أن منصة Binance العالمية قد تداولت حوالي 46٪ من إجمالي حجمها.
ما هو غسل التداول
يثير هذا سؤالًا أكبر حول أحجام التداول الفعلية مقابل مروجو العملات الذين يخلطون الأصول ، والمعروف باسم غسل التداول.
غسل التداول هو ممارسة خادعة في الأسواق المالية حيث يقوم كيان . عادة متداول أو مجموعة من المتداولين . بتضخيم أحجام التداول بشكل مصطنع عن طريق شراء وبيع الأصل بشكل متكرر لخلق الوهم بأن نشاط السوق أعلى.
يهدف غسل التداول إلى التلاعب بمعنويات السوق . وجذب المزيد من المتداولين ، وربما زيادة سعر الأصل. هذه الممارسة غير قانونية في الأسواق المالية المنظمة لأنها تشوه ديناميكيات العرض والطلب وتضلل المستثمرين.
في سوق العملات المشفرة ، قد ينخرط المتداول في غسل التداول من خلال تنفيذ أوامر الشراء والبيع لنفس الأصل الرقمي بنفس السعر . مما يؤدي إلى إنشاء نشاط تداول كبير ، على الرغم من عدم وجود تغيير حقيقي في ملكية الأصل أو قيمته.
يزعم أن SEC تتهم باينانس بغسل التداول
وفقًا لـ WSJ ، ادعت SEC أن 70٪ من حجم التداول على BinanceUS تم تضخيمه بواسطة حسابات Sigma Chain. Sigma Chain ، كما ذكرت سابقًا WSJ . هي شركة تجارية سويسرية يزعم أن Zhao يسيطر عليها. علاوة على ذلك ، تدعي هيئة الأوراق المالية والبورصات أن CZ كانت على علم بهذه العمليات ووجهتها.
رداً على ما كشفت عنه وول ستريت جورنال . أشار متحدث باسم الذراع الأمريكية إلى أن BinanceUS و CZ لم يشاركوا أو يتغاضوا عن غسل التداول.
هذا الادعاء له وزن كبير ، لا سيما بالنظر إلى أن هذا يضيف إلى قضايا أخرى ، مثل دعاوى SEC و CFTC. حاليًا ، تسعى Binance إلى استبعاد CFTC.
علاوة على ذلك ، تواجه Binance موجة هائلة من عمليات التسريح. ورد أن Changpeng Zhao قدم خيار الاستقالة الطوعية للموظفين وسط أسباب غير مؤكدة للقرار. تشير التقارير إلى أنه يتم منح الموظفين في مختلف الإدارات خيار اختيار الإنهاء الطوعي.
قضايا أخرى مع غسل التداول
ليست هذه هي المرة الأولى التي تثار فيها اتهامات بالتداول. واجهت Coinbase ، وهي منصة تداول عملات أمريكية كبرى ، نفس المشاكل القانونية مع CFTC.
ادعى المنظم أن منصة التداول شاركت في غسل التداول لأكثر من ستة أسابيع في عام 2016. وقد تمت تسوية النزاع لاحقًا في عام 2021 حيث طلبت هيئة تداول السلع الآجلة من Coinbase دفع غرامات بقيمة 6.5 مليون دولار.
Crypto Horizon
المصدر
يمكنك متابعتنا على قناة التيلغرام أخبار العملات المشفرة | أفق الكريبتو
للمزيد من أخبار العملات المشفرة
