منصة BKEX تعلق عمليات السحب للاشتباه في نشاط غسل الأموال

ادعت منصة تداول العملات المشفرة الأقل شهرة . BKEX ، أن بعض أموال المستخدمين على المنصة متورطة في غسيل الأموال.

نتيجة لذلك ، تتعاون المنصة حاليًا مع الشرطة لجمع الأدلة وستعلق عمليات السحب للتحقيق التنظيمي.

في إعلان يوم 29 مايو ، قالت BKEX إنها ستواصل التركيز على استعادة التشغيل الطبيعي لمنصة التداول وستعمل بنشاط مع السلطات المعنية لحل المشكلات الحالية.

قالت المنصة: “سوف نحافظ على شفافية الاتصالات وفي الوقت المناسب خلال هذه العملية. إذا واجهت أي مشاكل أو احتجت إلى مساعدة أثناء العملية . فلا تتردد في الاتصال بفريق خدمة العملاء لدينا. يسعدنا أن نقدم لك الدعم والمساعدة “.

كان غسيل الأموال عبر منصات تداول العملات المشفرة المركزية أحد الاهتمامات الرئيسية في هذه الصناعة. لمواجهة ذلك ، تم وضع لوائح “اعرف عميلك” للمساعدة في منع الاحتيال في تحديد الهوية والجرائم المالية وغسيل الأموال.

في وقت سابق من هذا العام . اعتقلت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) واتهمت المواطن الروسي أناتولي ليجكوديموف . مؤسس منصة تداول العملات المشفرة Bitzlato المسجلة في هونج كونج . بزعم مساعدة مجرمي الإنترنت في غسل الأموال التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة.

وفقًا لتقدير Chainalysis ، تلقت Bitzalato ما يزيد عن 2 مليار دولار من العملات المشفرة بين عامي 2019 و 2021 . وتمثل أكثر من 966 مليون دولار عملة مشفرة غير مشروعة ومحفوفة بالمخاطر.

في أكتوبر الماضي ، تم تغريم منصة تداول العملات المشفرة Bittrex ومقرها واشنطن 53 مليون دولار لانتهاكها قوانين مكافحة غسيل الأموال من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC).

Crypto Horizon
المصدر
يمكنك متابعتنا على قناة التيلغرام أخبار العملات المشفرة | أفق الكريبتو 
للمزيد من أخبار العملات المشفرة