وزارة العدل الأمريكية تحقق فيما إذا كانت باينانس قد انتهكت العقوبات ضد روسيا

تحقق وزارة العدل فيما إذا كان عملاق تداول العملات الرقمية باينانس قد تم استخدامه للسماح للروس بالتهرب من العقوبات الأمريكية ، حسبما ذكرت بلومبرج.

التحقيق في أكبر منصة تداول عملات رقمية في العالم مرتبط بغزو روسيا لأوكرانيا. يقود قسم الأمن القومي بوزارة العدل التحقيق . الذي يجري بالتوازي مع تحقيق آخر من قبل القسم الجنائي بالوكالة.

وقالت بينانس لبلومبرج إنها تلتزم بجميع العقوبات المالية الأمريكية والدولية.

قالت Binance في بيان: “في عام 2021 ، أطلقت باينانس مبادرة لإصلاح هيكل حوكمة الشركات الخاص بها بالكامل . بما في ذلك جلب مجموعة من المديرين التنفيذيين المحنكين على مستوى عالمي لتغيير كيفية عمل Binance بشكل أساسي على مستوى العالم”. “سياستنا تفرض نهج عدم التسامح مطلقًا مع عمليات التسجيل المزدوجة والهويات المجهولة ومصادر الأموال الغامضة.”

اتهام CFTC لباينانس

تأتي أخبار تحقيق وزارة العدل في الوقت الذي يزيد فيه تطبيق القانون والجهات التنظيمية الأمريكية من تدقيق صناعة العملات المشفرة. اتهمت لجنة تداول السلع الآجلة . Binance بـ “التهرب المتعمد من القانون الفيدرالي” و “تشغيل منصة تداول غير قانونية لمشتقات الأصول الرقمية” في إجراء إنفاذ في مارس.

تظهر رسائل Binance الداخلية المدرجة في شكوى CFTC أن المديرين التنفيذيين في Binance ناقشوا المعاملات التي أجرتها منظمة حماس المصنفة كمنظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة في منصة التداول في عام 2019 ، على سبيل المثال. حتى أن ضباط Binance اعترفوا بأن بعض عملائهم “هنا من أجل الجريمة” على المنصة . لكنهم قالوا ، “نرى السيئ ، لكننا نغلق أعيننا.”

Crypto Horizon
المصدر
يمكنك متابعتنا على قناة التيلغرام أخبار العملات المشفرة | أفق الكريبتو 
للمزيد من أخبار العملات المشفرة