تقوم محافظ Alameda بتحويل أكثر من 1.7 مليون دولار عبر خلاطات الكريبتو

30 محفظة للعملات المشفرة مرتبطة بـ Alameda Research ، الشركة الشقيقة المفلسة لمنصة التداول العملات المشفرة FTX ; أصبحت نشطة في 28 ديسمبر بعد أربعة أسابيع من عدم النشاط. استبدلت هذه المحافظ وخلطت ما يزيد عن 1.7 مليون دولار من أصول الكريبتو من خلال خدمات خلط الكريبتو المختلفة.

غالبًا ما يستخدم المستغلون والمجرمون في السوق خلاطات الكريبتو لإخفاء مسار المعاملات بحيث لا يمكن تتبع الأموال إلى المصدر الأصلي.

إن الحركة المفاجئة للأموال من محافظ ألاميدا بعد أيام فقط من إطلاق سراح سام بانكمان فريد بكفالة أثارت الشكوك عبر مجتمع العملات المشفرة. بعد ما يقرب من 24 ساعة ; يبدو أن الجاني وراء هذه التحويلات المالية استخدم تخطيطًا مكثفًا لإخفاء طرق المعاملات.

وفقًا للبيانات التي تمت مشاركتها من قبل مجموعة الطب الشرعي المشفرة Arkham ; بدأ أول تحويل للأموال بعناوين Alameda متعددة لتبادل التوكنز لـ Ether ETH / Tether USDT ; وإرسالها إلى خلاطات الكريبتو. تم تتبع غالبية هذه التحويلات إلى محفظتين رئيسيتين تبدأان بـ 0xe5D و 0x971.

تم إرسال التوكنز من محفظة Alameda أولاً إلى عنوان يبدأ بـ 0x738 ; ثم إلى عنوان 0x64e. ثم تقوم محفظة 0x64e هذه بتقسيم ETH وترسله إلى محافظ أصغر ; بأحجام تبلغ بشكل عام 200,000 دولار و 50,000 دولار. بعد ذلك ، تم إرساله إلى الخلاطات مثل Fixedfloat و ChangeNOW.

تم استخدام محفظة أخرى لمبادلة العملات المستقرة ، حيث تم تبديل أصول المحفظة أولاً إلى USDT ثم إرسالها إلى Fixedfloat. تم استبدال ما مجموعه 800,000 دولار أمريكي باستخدام الخلاطات ; بينما تم تحويل 400,000 USDT أخرى عبر طرق أخرى. تم إرسال 200,000 USDT إضافية من العملات المستقرة إلى شبكة BTC باستخدام renBTC.

إجمالاً ، تم تبادل أموال بقيمة 1.7 مليون دولار وإرسالها من خلال خدمات الخلط المختلفة على النحو التالي:

1. 270.5 ETH من خلال ChangeNOW (حوالي 325 ألف دولار)
2. 800,000 دولار أمريكي من خلال Fixedfloat
3. 200000 USDT من خلال Curve SynthSwap (إلى BTC الأصلي)
4. 200000 USDT من خلال Airswap
5. 200،000 USDT من خلال خدمات خلط الكريبتو الأخرى

أحدثت حركة الأموال من محفظة Alameda التي تم تحويلها من خلال أدوات المزج ضجة كبيرة في مجتمع الكريبتو. يتساءل الكثيرون عن توقيت تحويل الأموال بينما يشير آخرون إلى استخدام خدمات الاختلاط وعدم قدرة السلطات على منع مثل هذا الشيء على الرغم من أن الأمر يخضع للعدالة.

المصدر

تابعنا على قناة التيلغرام “أخبار العملات المشفرة | أفق الكريبتو” بالنقر على الرابط

لقراءة المزيد من أخبار العملات المشفرة انقر على الرابط