يقر المدير التنفيذي السابق لشركة BitMEX بأنه مذنب بانتهاك قانون السرية المصرفية
ينضم مدير تنفيذي كبير آخر إلى ثلاثة مؤسسين مشاركين لبورصة BitMEX المشفرة ; ويقرون بالذنب في محكمة المقاطعة بالولايات المتحدة للمنطقة الجنوبية من نيويورك. قضية المحكمة تحت عنوان US v. Hayes et al. يستمر لمدة عامين ; مع توجيه اتهام لإدارة BitMEX بانتهاك قانون سرية البنوك الأمريكية.
وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال ، يوم الاثنين ، اعترف غريغوري دواير ; رئيس تطوير الأعمال في BitMEX ، بذنبه في انتهاك قانون السرية المصرفية في المحكمة. كجزء من صفقة الإقرار بالذنب ، سيدفع دواير غرامة قدرها 150 ألف دولار.
كما علق محامي مانهاتن داميان ويليامز على هذا التطور: “يعكس نداء اليوم أن الموظفين الذين يتمتعون بسلطة إدارية في بورصات العملات المشفرة ; ليس أقل من مؤسسي مثل هذه المنصات ، لا يمكنهم تجاهل التزاماتهم بموجب قانون السرية المصرفية”.
جميع المؤسسين الذين ذكرهم ويليامز قد اعترفوا بالفعل في وقت سابق بأنهم مذنبون. اعترف الرئيس التنفيذي السابق آرثر هايز وأحد المؤسسين ; بن ديلو ، بالذنب في 24 فبراير 2022 ، بينما قدم المؤسس المشارك الثالث ، صموئيل ريد ، التماسًا بعد أسبوعين.
حُكم على هايز بالسجن لمدة عامين ، وتلقى ديلو 30 شهرًا من المراقبة ; وريد يواجه عقوبة تصل إلى خمس سنوات في السجن. وافق ريد وحده على دفع غرامة قدرها 10 ملايين دولار ; سيتم دفع نفس المبلغ بشكل مشترك من قبل Hayes و Delo.
تم رفع التهم الموجهة إلى ثلاثة من مؤسسي BitMEX و Dwyer في عام 2020. واتهم المدعون شركة Seychelles المدمجة بالانسحاب الكاذب من سوق الولايات المتحدة ; لأنها لم تبذل جهدًا كافيًا لمنع المستخدمين الأمريكيين من التسجيل. بالإضافة إلى ذلك ، تم اتهام BitMEX بالعمل كمنصة لغسيل الأموال ; تفتقر إلى بروتوكولات مكافحة غسل الأموال (AML) و اعرف عميلك (KYC).
المصدر من هنا
تابعنا على قناة التيلغرام “أخبار العملات المشفرة | أفق الكريبتو” بالنقر على الرابط
لقراءة المزيد من أخبار العملات المشفرة انقر على الرابط
