حكم على المؤسس المشارك لشركة BitMEX بالسجن لمدة 30 شهرًا
تلقى المؤسس المشارك لـ BitMEX ، Benjamin Delo ; فترة اختبار لمدة 30 شهرًا دون حبس منزل بسبب انتهاكات قانون السرية المصرفية (BSA).
يُغلق الحكم فصلاً قانونيًا بدأ في خريف عام 2020 ; عندما اتهمت الولايات المتحدة شركة Delo والمؤسسين المشاركين آرثر هايز وصامويل ريد بـ “التهرب من متطلبات مكافحة غسيل الأموال الأمريكية” في الأنشطة المتعلقة بمنصة تداول العملات المشفرة ، BitMEX. ذهب كل من Hayes و Delo للاعتراف بالذنب في تهمة واحدة لكل من انتهاك قانون BSA ; والذي يعاقب عليه بالسجن لمدة خمس سنوات كحد أقصى.
أفلت هايز من السجن ، لكنه حُكم عليه بالسجن ستة أشهر كجزء من فترة اختبار مدتها عامان. سيسمح لـ Hayes بالسفر إلى منزله في سنغافورة لبقية فترة المراقبة بمجرد انتهاء عقوبة الحبس المنزلي البالغة ستة أشهر في الولايات المتحدة.
قال متحدث باسم سميث فيلازور ، ممثلاً لشركة Delo: “يسر Ben أن يرسم أخيرًا حدًا لهذه المسألة ويتطلع إلى إعادة تركيزه ووقته وطاقته إلى عمله الخيري”.
قبل النطق بالحكم ، قدم فريقه القانوني خطابًا يطلب فيه حكمًا تحت الاختبار ليتم تنفيذه في هونغ كونغ ، حيث يقيم ديلو ، بدون غرامة أو عقوبة بالسجن. لقد دفع كل من Hayes و Delo بالفعل 10 ملايين دولار كغرامات مالية مدنية إلى لجنة تداول السلع الآجلة كجزء من دعوى مدنية موازية ضدهما.
في كلتا الحالتين ، طالب الادعاء بأحكام أقسى مما تم إصداره
في حالة هايز ، دعت وزارة العدل لأكثر من 6-12 شهرًا من السجن الذي توصي به الإرشادات العادية ; على الرغم من أن فريق هايز طلب المراقبة فقط. في حالة Delo ، جادلت بأنه يجب أن يكون هناك تكافؤ بين الأحكام الصادرة عن المؤسسين ; وطالبت Delo بالحصول على نفس العقوبة مثل Hayes: عامين تحت المراقبة مع ستة أشهر من الاحتجاز المنزلي في الولايات المتحدة. لم يوافق القاضي في النهاية ، ورفض إدراج الحبس المنزلي في الحكم.
قال متحدث باسم سميث فيلازور ; ممثل شركة Delo: “يسعدنا أن المحكمة رفضت بشكل مناسب محاولة الحكومة الساخرة للمبالغة في جدية تهمة قانون السرية المصرفية في هذه القضية”. “أدركت عقوبة المراقبة الصادرة اليوم أن هذه القضية تنطوي على انقضاء امتثال أدى إلى انتهاك تنظيمي ; ولا شيء أكثر من ذلك.”
المصدر من هنا
تابعنا على قناة التيلغرام “أخبار العملات المشفرة | أفق الكريبتو” بالنقر على الرابط
لقراءة المزيد من أخبار العملات المشفرة انقر على الرابط
