قيود جديدة من تركيا على عمليات التداول وتطالب بمزيد من المعلومات عن المستثمرين
تواجه صناعة الكريبتو في تركيا لوائح جديدة هذا الشهر.
أضافت الحكومة التركية منصات العملات المشفرة إلى قائمة الشركات الخاضعة للوائح مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب (AMLTF) في البلاد.
دخل التغيير التنظيمي حيز التنفيذ فورًا بعد نشر المرسوم الرئاسي – على غرار أمر تنفيذي في الولايات المتحدة – في الجريدة الرسمية اليوم.
من خلال تطبيق هذه القواعد على العملات المشفرة ، تُخضع الحكومة الآن المنصات الـ 31 التي تعمل في الدولة للوائح الصارمة التي تضعها هيئة الرقابة المالية ، MASAK.
* فحص العملاء “مثل البنوك” *
طلبت MASAK من حين لآخر قائمة بالعملاء من منصات العملة المشفرة في الدولة ، لكنها تركت منصات العملات المشفرة بمفردها.
الآن ستتعامل MASAK مع منصات العملات المشفرة “تمامًا مثل البنوك” ، على حد قول محمد تركارسان ، المستشار القانوني في منصة العملات المشفرة التركية الكبرى.
بدءًا من اليوم ، يتعين على البورصات المطالبة بإثبات الإقامة ووثائق الهوية (بعيدًا عن المعتاد في تركيا) ، والتحقق بشكل دوري من صحة هذه المستندات.
يجب أن تمنع المنصات أيضًا أي عميل مدرج في القائمة السوداء من قبل الحكومة في قوائم العقوبات ، والإبلاغ عن أي نشاط تجاري مشبوه ، وإطلاع الحكومة على أي خدمات مقدمة للعملاء المؤسسيين.
قال آجا سليم سيسلي ، الباحث البارز في منصة العملات المشفرة Bitexten: “القائمة تطول وتطول ، ونحاول حاليًا معرفة كل شيء”.
* خليط من اللوائح *
اللوائح التنظيمية اليوم هي الأولى في سلسلة من لوائح التشفير المتوقعة التي تقول الحكومة إنها ستصدر بحلول نهاية الأسبوع المقبل.
يتوقع سيسلي أن مثل هذا التنظيم قد يتضمن قواعد بشأن الضرائب ، كما هو الحال في الولايات المتحدة ، إعلان المحافظ الخاصة.
تعتمد هذه الفورة التنظيمية على التنظيم المسبق.
قبل ثلاثة أسابيع ، حظر البنك المركزي استخدام العملات المشفرة في المدفوعات اليومية ، وفرض قيودًا على معالجات الدفع الشبيهة بـ PayPal من التعامل مع العملات المشفرة.
تسببت فورة التنظيم في حدوث ارتباك.
قال عثمان غازي جوترك ، رئيس قسم قانون تكنولوجيا المعلومات بجامعة كيركلاريلي: “لم تحدد الحكومة حتى أصول التشفير ، ناهيك عن مزودي خدمات الأصول المشفرة”.
“هذه التوضيحات مهمة كثيرًا في القانون.”
قال توركارسلان إن الحكومة ، التي لم تشر صراحة من قبل إلى تبادلات العملات المشفرة ، بدأت في إدخال تنظيم على “منصات الأصول المشفرة” ، والآن “مزودي خدمات الأصول المشفرة”.
“نحن نفترض فقط أن هذا يعني عمليات تبادل العملات المشفرة ونتصرف وفقًا لذلك.”
أوضح Güçlütürk أن “مزود خدمة الأصول المشفرة” هو إشارة إلى وصف فرقة العمل للإجراءات المالية لتبادلات التشفير كمقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASP).
اعتمد الاتحاد الأوروبي على هذا المصطلح عند اتخاذ قرار بشأن كيفية تنظيم التشفير.
لكن الاتحاد الأوروبي حدد بشكل مفصل موفري الأصول المشفرة قبل نشر اللوائح التي تنطبق عليهم – على عكس الحكومة التركية ، التي تخلت عن المصطلح من فراغ.
تتبع اللائحة الإغلاق المفاجئ لمنصتي تشفير رئيسيتين تعملان في الدولة ، Thodex و
اختفت Vebitcoin بين عشية وضحاها الأسبوع الماضي ، مما أدى إلى حبس أموال عملائها.
قال ميرتكان بايراكتار ، المحامي الذي يمثل العديد من الأشخاص في قضية ضد Thodex ، إن تنظيم عمليات تبادل العملات الرقمية “أمر جيد بالطبع” ، لكن نهج الحكومة الذي يتجنب المخاطر قد يثني متداولي العملات الرقمية عن استخدام المنصات.
قال: “Crypto ، أو blockchain بشكل عام ، يوفر فرصًا مذهلة”.
“إن ردع الأشخاص عن الاستثمار أو تداول العملات المشفرة عندما يتم تصويرها باستمرار في ضوء سلبي هو أيضًا مخاطرة محتملة.”
