CoinEx | الطريق إلى الامتثال: متابعة الامتثال بناءً على نمو الأعمال
مع استمرار نمو سوق التشفير في عام 2021 ، بدأت الشركات المدرجة مثل Tesla في إدراج Bitcoin في محفظتها. في مواجهة التأثير المتزايد للعملات المشفرة على الأسواق المالية ; كان على المنظمين الحكوميين مواجهة صناعة التشفير.
كمنصة تداول عالمية للعملات المشفرة ; بدأت CoinEx منذ فترة طويلة في تكوين فريق محترف للامتثال للعملات الرقمية وتسريع وتيرة جهود الامتثال على نطاق عالمي. حصلت البورصة على ترخيص MSB في ديسمبر 2021 وتقدمت بطلب للحصول على الترخيص ذي الصلة في العديد من البلدان ; والتي أعدت CoinEx للنمو المتوافق حيث أنها تبني وجودًا عالميًا.
السعي إلى الامتثال من خلال الضوابط الداخلية والخارجية
نظرًا لأن الأصول المشفرة تتميز بميزات مثل إخفاء الهوية والتداول بلا حدود والتبادل الفعال ; فإن مخاطر KYC / AML هي واحدة من أهم اهتمامات المنظمين الحكوميين فيما يتعلق بالتشريعات الخاصة بمنصات تداول العملات المشفرة.
بدعم من نظام المطابقة التجارية المطور بشكل مستقل وتجارب المستخدم السلسة ; تسعى CoinEx ، التي تأسست في ديسمبر 2017 ، جاهدة للتطور إلى منصة تداول العملات الرقمية الأكثر أمانًا واستقرارًا وفعالية والتي تقدم خدمات للمستخدمين في جميع أنحاء العالم.
من حيث الامتثال ، يركز التبادل على كل من الرقابة الداخلية واللوائح الخارجية. من ناحية أخرى ; تعمل CoinEx على تحسين عملية اعرف عميلك (KYC). لقد شددت سيطرتها على العملية برمتها من مصادقة الهوية إلى فحص المخاطر مع الالتزام بلوائح KYC و AML في مختلف البلدان. من ناحية أخرى ، تتقدم CoinEx بطلب للحصول على الترخيص ذي الصلة في جميع أنحاء العالم لتكون مثالاً يحتذى به في صناعة العملات المشفرة.
علاوة على ذلك ، أدخلت CoinEx قناة جديدة تسمى "إنفاذ القانون" على موقعها الإلكتروني لتعزيز تعاونها مع المنظمين في جميع أنحاء العالم.
إنها بوابة يمكن من خلالها للهيئات الحكومية أو الأفراد أن يطلبوا من البورصة المساعدة في إنفاذ القانون. يسمح هذا لـ CoinEx بالرد على الطلبات العامة / الخاصة في أقرب وقت ممكن ويأتي كإشارة لالتزام البورصة بالامتثال.
المراقبة الداخلية
داخليًا ، بدأت CoinEx في بناء نظام مراقبة وإنشاء قسم للامتثال / مراقبة المخاطر لاتخاذ الإجراءات ; والتي تغطي مصادقة الاسم الحقيقي للمعاملات الكبيرة ، وتعليق المعاملات والحسابات المشبوهة ; وما إلى ذلك. وستواصل CoinEx تنفيذ إجراءات "اعرف عميلك" تستهدف جميع المستخدمين طالما أنهم ما زالوا يستخدمون النظام الأساسي. علاوة على ذلك ; تعمل البورصة على تحسين نظام المراقبة الداخلية من منظور تقني لتلبية متطلبات مكافحة غسيل الأموال على نطاق عالمي والتأكد من عدم إجراء أي أنشطة غير قانونية على CoinEx.
اللوائح الخارجية
خارجيًا ، منذ عام 2021 ، تبنت CoinEx تحقيقات الامتثال في العديد من البلدان لتسريع عملية الامتثال العالمي. عند العمل في البلدان والمناطق التي أصدرت بالفعل لوائح / سياسات تتعلق بتبادل العملات المشفرة ; التزمت CoinEx بجميع السياسات المحلية. بالإضافة إلى ترخيص MSB ، تتقدم CoinEx أيضًا بطلب للحصول على تراخيص في أماكن أخرى لجعل نفسها متوافقة تمامًا على نطاق عالمي.
نظرًا لأن صناعة blockchain تحقق نموًا سريعًا ; فإن المنظمين في مختلف الولايات القضائية سوف يستجيبون أيضًا للتغييرات ذات الصلة. في CoinEx ، ركز قسم الامتثال على اللوائح العالمية ، وتتبع أحدث السياسات المتعلقة بتبادل العملات المشفرة في جميع أنحاء العالم.
بوضع المستخدمين في المقام الأول ، تجعل CoinEx مستخدميها يشعرون بمزيد من الأمان مع تحديد المستوى المثالي للامتثال. تهدف إلى أن تصبح بورصة تشفير عالمية ومتوافقة ومحترفة. ترخيص MSB هو إشارة إلى أن CoinEx ستسرع من جهودها للامتثال العالمي.
اتباع الاتجاه السائد لتصبح أكثر امتثالًا
من السياق العالمي ، كلما أسرع التبادل في إكمال عملية الامتثال العالمي ; كلما زاد عدد المنظمين الحكوميين الذين يدركون جهود الامتثال ، وكلما حصلت على المزيد من التراخيص ; زادت المزايا التي ستتمتع بها البورصة في بناء وجود عالمي. عند محاولة تلبية متطلبات الامتثال ; يجب أن تنظم بورصات التشفير نفسها داخليًا وخارجيًا. هذا هو الاتجاه الذي تتجه فيه CoinEx. إنها تسعى جاهدة لتصبح أكثر امتثالًا مع اتباع الاتجاهات السائدة.
تؤمن CoinEx بأن الامتثال العالمي سيسهل النمو المنظم لصناعة التشفير ويؤدي إلى "تعديل" على مستوى الصناعة لبورصات العملات المشفرة. بالنسبة إلى CoinEx ; يمكن فقط للامتثال أن يجمع الفريق معًا ، ويسرع عملية العولمة الخاصة به ، بل ويغير الصناعة بأكملها للأفضل ، وبالتالي تعزيز النمو السليم طويل الأجل لسوق التشفير.
