تقيد Binance أكثر من 200 حساب نيجيري تلبيةً للمعايير الدولية لغسيل الأموال
قامت منصة تداول العملات المشفرة Binance بتقييد إجمالي 281 حسابًا شخصيًا لمستخدمين نيجيريين ، وفقًا لرويترز.
وبحسب ما ورد قال المدير التنفيذي لشركة باينانس Changpeng Zhao لهؤلاء العملاء في رسالة أن القرار قد تم اتخاذه لضمان سلامة المستخدم ; ولكن أيضًا بناءً على طلب سلطات إنفاذ القانون الدولية.
وقال CZ: “في الوقت الحالي ، قمنا بحل 79 قضية ونواصل العمل من خلال الآخرين. سيتم حل جميع القضايا غير المتعلقة بإنفاذ القانون في غضون أسبوعين”.
تأتي هذه الأخبار وسط مجموعة من المشاكل التنظيمية الخطيرة التي تواجه بورصة العملات المشفرة.
الصعوبات التنظيمية في Binance
في وقت سابق من هذا الشهر ، وصلت أوجه القصور التنظيمية في Binance إلى ذروتها.
وفقًا لتحقيق لرويترز ، تجاهل CZ التحذيرات بشأن ضعف عمليات التحقق من معرفة العميل (KYC) في البورصة ; والتي تم تصميمها لتكون خط الدفاع الأول ضد غسيل الأموال والأنشطة غير المشروعة الأخرى.
في عام 2019 ، قالت رسالة أرسلتها مسؤولة الإبلاغ عن غسيل الأموال العالمية السابقة كارين لونغ إن CZ لا يريد “kyc”. كتب صامويل ليم ، كبير مسؤولي الامتثال في Binance ; أيضًا: “اللعنة على سبب لمس أمر إذا لم تكن تريد أن تكون متوافقًا.
وجد تحقيق رويترز أيضًا أن Binance لم تساعد سلطات إنفاذ القانون الألمانية فيما يتعلق بـ 44 رسالة تستفسر عن حوالي 2 مليون يورو (حوالي 2.2 مليون دولار) من المعاملات التي يُعتقد أنها تنطوي على أموال مسروقة ومغسولة.
في السابق ، أثارت بورصة العملات المشفرة حنق المنظمين في جميع أنحاء العالم.
في هولندا واليابان ، أصدر المنظمون تحذيرات للمستهلكين ضد البورصة. قالت جزر كايمان وإيطاليا إن Binance غير مرخص لها بممارسة الأعمال التجارية في بلدانها.
في ماليزيا ، اتخذ المنظمون إجراءات إنفاذ ضد Binance للعمل في الولاية القضائية بشكل غير قانوني.
في سنغافورة ، أعلنت Binance أنها ستسحب طلبًا للحصول على ترخيص بعد أن وضع المنظمون الشركة على قائمة تنبيه المستثمرين في المدينة.
أصدر المنظمون في المملكة المتحدة أيضًا تحذيرًا للمستهلك ضد بورصة العملات المشفرة. تضاعف عددهم بعد أشهر ، زاعمين أن Binance Markets Limited ; كيان البورصة في المملكة المتحدة – غير قادر على التنظيم بعد أن فشل في توفير المعلومات الأساسية للجهة التنظيمية.
تابعنا على قناة التيلغرام أفق الكريبتو | أخبار بالضغط على الرابط
لقراءة المزيد من أخبار العملات الرقمية اضغط على الرابط
