ضبط شبكة احتيال العملات الرقمية باليونان
سقوط شبكة هرمية أوهمت المستثمرين بمضاعفة أموالهم
نجحت الأجهزة الأمنية في اليونان في توجيه ضربة قوية لشبكات احتيال العملات الرقمية، بعدما ألقت القبض على 17 شخصاً متورطين في إدارة مخطط استثماري وهمي استولى على أكثر من 8 ملايين دولار من نحو 10 آلاف مستثمر.
وأوضحت الشرطة اليونانية في بيان رسمي أن التحقيقات التي بدأت في مدينة كاتريني كشفت عن شبكة تعتمد نظام التسويق الهرمي، حيث استخدم المتورطون واجهات لشركات ومنصة إلكترونية لإضفاء الشرعية على نشاطهم، وتقديم وعود مضللة بمضاعفة رؤوس الأموال المستثمرة خلال 50 يوماً فقط دون امتلاك أي تراخيص قانونية.
تورط عناصر عسكرية ومكافآت لاستدراج الضحايا
أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون العامة اليونانية بأن قائمة المقبوض عليهم ضمت تسعة عسكريين، من بينهم ضابطا صف شغلا أدواراً قيادية داخل المخطط، إلى جانب إدراج تسعة مشتبه بهم آخرين في ملف القضية. واعتمدت الشبكة على تقديم مكافآت مالية للمشتركين مقابل استقطاب مستثمرين جدد، مع إعطاء انطباع أولي كاذب بتحقيق أرباح قبل الامتناع عن إعادة الودائع.
مضبوطات مالية وأجهزة تقنية متطورة
شملت المداهمات الأمنية مقار ومكاتب ومنازل في مدن كاتريني وسالونيك ولاريسا وباتراس وإحدى جزر دوديكانيسيا، وأسفرت العمليات المنسقة عن ضبط مجموعة واسعة من الأدلة والمعدات، منها:
- مبالغ نقدية مصادرة بلغت قيمتها 295,090 يورو.
- 32 هاتفاً محمولاً و28 جهاز حاسوب و15 جهازاً لوحياً.
- 38 وحدة تخزين محمولة USB و16 قرصاً صلباً وبطاقات مصرفية وآلة لعد النقود.
- تحديد 18 ضحية وثقت إيداعاتهم بمبلغ إجمالي تجاوز 55 ألف يورو.
جهود دولية متصاعدة لمكافحة الجرائم الرقمية
تتزامن هذه التحركات مع تصعيد دولي لمكافحة عمليات احتيال العملات والمخططات الاستثمارية الوهمية؛ حيث أعلنت منظمة الشرطة الجنائية الدولية INTERPOL مؤخراً عن تنفيذ عمليات أمنية واسعة النطاق شملت مئات التوقيفات واسترداد مئات الملايين من الدولارات عبر قارات متعددة استهدفت شبكات الجريمة المنظمة ومراكز الاتصال الاحتيالية.
وفي سياق متصل، شدد مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي FBI على ضرورة توخي الحذر من المنصات غير المرخصة التي تسمح بسحوبات مبكرة لبناء الثقة، ثم تقوم بتجميد الأرصدة والمطالبة برسوم إضافية، محذراً المستثمرين من الوقوع فريسة لجهات تزعم قدرتها على استرداد الأموال المنهوبة مقابل دفعات مالية مسبقة.
