رئيس Tether يدافع عن عملة USDT ضد اتهامات أمريكية
رد حاسم من شركة Tether على تقرير مجلس الشيوخ الأمريكي
دافع السيد “باولو أردوينو”، الرئيس التنفيذي لشركة Tether، بقوة عن عملة USDT في وجه اتهامات وجهتها لجنة فرعية في مجلس الشيوخ الأمريكي. التقرير الصادر في أواخر سبتمبر 2025، اتهم الشركة بالتباطؤ في تجميد المحافظ الرقمية المرتبطة بإيران وأذرعها في المنطقة، وهو ما نفاه “أردوينو” جملة وتفصيلاً عبر منصة X.
تفاصيل الاتهامات الأمريكية لشركة Tether
أصدر السيناتور “ريتشارد بلومنتال” تقريراً بعنوان “الارتباط بالإرهاب”، زعم فيه أن شركة Tether لم تتحرك بالسرعة الكافية لإغلاق حسابات مشبوهة. وبحسب التحليل الذي أجرته اللجنة، فإن هناك عدة نقاط مثيرة للجدل:
- تحليل 846 محفظة رقمية خاضعة للعقوبات، تبين أن 84% منها تعاملت حصرياً باستخدام عملة USDT.
- ادعاء بوجود تأخير في تجميد 34 محفظة مرتبطة بشبكات غسيل أموال تابعة لحزب الله حتى مارس 2024، رغم صدور إخطارات سابقة.
- رصد تدفقات بقيمة 575 مليون دولار عبر محافظ مرتبطة بشركة Modex Exchange التي تمول البنك المركزي الإيراني.
رئيس شركة Tether يستعرض استراتيجية التجميد المبكر
في المقابل، شكك السيد “باولو أردوينو” في دقة التحليل الأمريكي، مؤكداً أن شركة Tether تسبق الجهات التنظيمية في كثير من الأحيان. وأوضح أن الشركة قامت بتجميد المحافظ المبلغ عنها بمتوسط 4 أسابيع قبل صدور العقوبات الرسمية من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) في الولايات المتحدة، وفي 99% من الحالات، تم التجميد قبل أن تصنفها شركات التحليل مثل شركة Chainalysis.
إنجازات الشركة في مكافحة الجرائم المالية
شدد “أردوينو” على أن التعاون مع السلطات القانونية أدى إلى انخفاض بنسبة 94% في حجم تداولات عملة USDT المرتبطة بإيران. كما أشار إلى أن الشركة نجحت في تجميد مبالغ ضخمة تشمل:
- أكثر من 4.9 مليار دولار إجمالاً في قضايا مختلفة حول العالم.
- حوالي 550 مليون دولار مرتبطة بإيران خلال العام الجاري وحده.
- تجميد 344 مليون دولار في محافظ مرتبطة بالبنك المركزي الإيراني في أبريل الماضي.
تؤكد شركة Tether أن التزامها بمكافحة التمويل غير المشروع يتجاوز مجرد الامتثال للقرارات، حيث تعتمد على تقنيات مراقبة متطورة تسبق في فعاليتها العديد من شركات تحليل البيانات التقليدية، مما يعزز من مكانة عملة USDT كأداة مالية آمنة ومراقبة عالمياً.
