السلطات الأمريكية تصادر 52 مليون دولار من العملات الرقمية

ضربة أمنية موجعة لشبكات الاحتيال المنظم

في خطوة حاسمة لمواجهة الجرائم المالية عبر الشبكة العنكبوتية، نجحت السلطات الأمريكية في تعقب واستهداف إحدى أكبر الشبكات الإجرامية الناشطة في مجال الاحتيال المالي، حيث تمت مصادرة مبالغ ضخمة من أصول العملات الرقمية المحتفظ بها في محافظ إلكترونية مشبوهة. وتأتي هذه العملية ضمن حملة مكثفة يقودها فريق Strike Force التابع لوزارة العدل الأمريكية بالتعاون مع وزارة الخزانة لتفكيك البنية التحتية لمنصات الاحتيال المالي المستترة عبر الإنترنت.

تفاصيل عملية تفكيك منصة Xinbi Guarantee

تمكنت الجهات الأمنية من إنهاء نشاط منصة Xinbi Guarantee التجارية غير المشروعة، والتي كانت تدار باللغة الصينية وتعتمد بشكل أساسي على تطبيق Telegram لتسهيل أعمال الاحتيال المالي وغسيل الأموال. وتتلخص أبرز معالم الضربات الأمنية في النقاط التالية:

• مصادرة الأصول المشفرة: تجميد ومصادرة محافظ إلكترونية بقيمة تجاوزت 52 مليون دولار من أصول العملات الرقمية المرتبطة بالشبكة.
• استهداف المحافظ الإلكترونية: الاستيلاء على محفظتين رئيسيتين تُستخدمان لجمع المدفوعات بقيمة 12 مليون دولار، والمطالبة بتجميد 47 محفظة إضافية مرتبطة بالمنصة.
• تتبع التدفقات المالية: استغلال آلية الضمان المالي التي كانت توفرها المنصة لتتبع التدفقات المالية المسروقة وإعادة ربطها بعناوين المحافظ المعلنة.
• فرض العقوبات الاقتصادية: تصنيف المنصة من قبل مكتب OFAC التابع لوزارة الخزانة كمنظمة إجرامية عابرة للحدود وتجميد جميع ممتلكاتها داخل الولايات المتحدة.

امتداد المواجهة الأمنية إلى مدغشقر

لم تتوقف الضربة الأمنية عند حدود الفضاء الرقمي، بل امتدت لتشمل عمليات ميدانية واسعة. فقد أعلنت السلطات عن تعاون فريق Strike Force مع الأجهزة الأمنية في مدغشقر لتفكيك 13 مجمعًا احتياليًا يديرها عناصر أجانب. وأسفرت هذه المداهمات عن معالجة أكثر من 3,200 جهاز إلكتروني واستجواب نحو 400 شخص جرى توقيفهم، مما يعكس اتساع نطاق الحملة الدولية الموجهة ضد منظمات الجريمة المنظمة.

خسائر متزايدة وتاريخ من الأنشطة المشبوهة

تشير التقديرات الصادرة عن شركة Chainalysis للأبحاث إلى أن منصة Xinbi Guarantee قامت بمعالجة تعاملات مالية بمليارات الدولارات في سوق العملات الرقمية خلال السنوات الأخيرة، متخصصة في بيع البيانات الشخصية المسروقة وتوفير أدوات النصب والاستثمار الوهمي. وفي الوقت ذاته، تظهر البيانات الفيدرالية ارتفاعًا ملحوظًا في خسائر عمليات الاحتيال الاستثماري القائمة على الكريبتو، حيث بلغت الخسائر المسجلة نحو 8.65 مليار دولار خلال عام 2025، بزيادة قدرها 89% مقارنة بعام 2023، وسط تأكيدات من مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI بأن الأرقام الحقيقية قد تكون أعلى بكثير بسبب عدم إبلاغ العديد من الضحايا.