السجن لامرأة صينية بعد خسارة أموال احتيال عاطفي في تداول العملات الرقمية

أصدرت محكمة صينية حكماً بالسجن على امرأة من بكين بعد تورطها في قضية احتيال إلكتروني استخدمت خلالها هوية مزيفة لإقناع أحد الضحايا بتحويل مبالغ مالية إليها، قبل أن تخسر الأموال بالكامل في تداول العملات الرقمية باستخدام الرافعة المالية.

وتسلط القضية الضوء على المخاطر المزدوجة التي تجمع بين عمليات الاحتيال عبر الإنترنت والاستثمارات عالية المخاطر في سوق الأصول الرقمية.

تفاصيل عملية الاحتيال

بحسب السلطات الصينية، أدينت امرأة تبلغ من العمر 60 عاماً وتحمل لقب “منغ” بتهمة الاحتيال بعد استيلائها على أكثر من 200 ألف يوان من شاب من خلال علاقة عاطفية مزيفة عبر الإنترنت.

وقامت المتهمة بإنشاء شخصية وهمية ادعت أنها ابنتها بالتبني، مستخدمة اسم “شياو هونغ”، وقدمت نفسها على أنها شابة في العشرينات من عمرها.

وخلال فترة التواصل، نجحت في بناء علاقة عاطفية مع الضحية، قبل أن تبدأ بطلب الأموال بشكل متكرر بحجج مختلفة، من بينها تكاليف العلاج الطبي لأفراد الأسرة ومصاريف الدراسة في الخارج.

لكن الشكوك بدأت تظهر لدى الضحية بعدما لاحظ تناقضات بين شخصية المرأة وصورها وسلوكها، كما اكتشف أن بعض الصور التي ادعت أنها التقطت خارج الصين كانت في الواقع مأخوذة داخل أحد أماكن الترفيه المحلية.

وعقب إبلاغ الشرطة وبدء التحقيقات، اعترفت المتهمة بالحصول على الأموال عبر الخداع.

خسارة الأموال في تداول العملات الرقمية

خلال التحقيق، أوضحت المتهمة أنها استثمرت كامل المبلغ الذي حصلت عليه في تداول العملات الرقمية باستخدام الرافعة المالية.

وأشارت النيابة إلى أن الأموال وُضعت في مراكز تداول عالية المخاطر، قبل أن تتعرض للتصفية الإجبارية بعد تراجع السوق وتفعيل طلبات الهامش.

وأدى ذلك إلى خسارة كامل المبلغ قبل أن تتمكن السلطات من استعادته أو تجميده.

وبناءً على ذلك، قضت المحكمة بسجن المتهمة لمدة أربع سنوات، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية وإلزامها بدفع تعويضات للضحية.

حكم بالسجن 10 سنوات في قضية سرقة بيتكوين

تأتي هذه القضية بعد صدور حكم آخر في الصين يتعلق بالأصول الرقمية.

فقد أصدرت إحدى المحاكم حكماً بالسجن لمدة عشر سنوات بحق رجل سرق 107 عملات بيتكوين، بلغت قيمتها نحو 6 ملايين دولار.

وكشفت التحقيقات أن المتهم ساعد أحد معارفه في إنشاء محفظة للعملات الرقمية، لكنه احتفظ سراً بعبارة الاسترداد الخاصة بالمحفظة.

وفي وقت لاحق استخدم هذه البيانات للوصول إلى المحفظة وتحويل جميع أرصدة البيتكوين إلى حسابات أخرى دون إذن المالك.

قضية احتيال رقمية ضخمة في الولايات المتحدة

وفي تطور منفصل، أعلنت السلطات الأمريكية الحكم على المواطن الصيني جينغليانغ سو بالسجن لمدة 46 شهراً بعد إدانته بالمشاركة في غسل أكثر من 36.9 مليون دولار مرتبطة بمخطط احتيال استثماري في الأصول الرقمية.

ووفقاً لوثائق المحكمة، استهدف المخطط 174 ضحية داخل الولايات المتحدة عبر منصات التواصل الاجتماعي والرسائل النصية والمكالمات الهاتفية وتطبيقات التعارف.

وكان المحتالون يوجهون الضحايا إلى مواقع استثمارية مزيفة صممت لتبدو وكأنها منصات تداول عملات رقمية حقيقية، قبل الاستيلاء على أموالهم.

تزايد جرائم الاحتيال المرتبطة بالعملات الرقمية

تعكس هذه القضايا التوسع المستمر في أساليب الاحتيال المرتبطة بالأصول الرقمية، حيث يستغل المحتالون العلاقات الشخصية والمنصات الإلكترونية لإقناع الضحايا بتحويل الأموال.

كما تؤكد هذه الحوادث أهمية التحقق من هوية الأشخاص والمنصات الاستثمارية قبل إرسال أي أموال، خاصة مع استمرار نمو سوق العملات الرقمية وزيادة عدد المستثمرين الجدد حول العالم.