اتهام 30 شخصًا في أكبر شبكة تداول داخلي مرتبطة بمكاتب محاماة أمريكية
السلطات الأمريكية تكشف مخططًا استمر سنوات استخدم معلومات سرية وصفقات وهمية لتحقيق ملايين الدولارات
كشفت السلطات الفيدرالية الأمريكية عن واحدة من أكبر قضايا التداول الداخلي خلال السنوات الأخيرة، بعد توجيه اتهامات إلى 30 شخصًا ضمن شبكة معقدة استمرت لأكثر من عشر سنوات واستغلت معلومات سرية مرتبطة بصفقات استحواذ واندماج ضخمة.
وبحسب الادعاء الأمريكي، ضمت الشبكة محامين ومتداولين ووسطاء استخدموا معلومات غير معلنة لتحقيق أرباح وصلت إلى عشرات الملايين من الدولارات.
وتأتي القضية في وقت تتزايد فيه المخاوف التنظيمية بشأن التداول الداخلي داخل أسواق التوقعات والمنصات الرقمية الحديثة.
شبكة تداول داخلي مرتبطة بمكاتب محاماة
أوضحت وزارة العدل الأمريكية أن المخطط اعتمد على سرقة بيانات سرية من مكاتب محاماة كانت تعمل على صفقات استحواذ واندماج تخص شركات أمريكية كبرى.
وتم توجيه اتهامات إلى 16 شخصًا في المرحلة الأولى، شملت:
التآمر للاحتيال المالي
الاحتيال في الأوراق المالية
غسل الأموال
ومن بين المتهمين محاميان يُشتبه في استغلالهما أنظمة داخلية للوصول إلى ملفات سرية خاصة بصفقات لم يكونا مسؤولين عنها بشكل مباشر.
ووفق التحقيقات، تم تمرير المعلومات لاحقًا إلى متداولين وشبكات وسطاء مقابل عمولات مالية ضخمة.
استخدام هواتف سرية وشركات وهمية
كشفت الوثائق القضائية أن المتهمين استخدموا أساليب متطورة لإخفاء نشاطهم، من بينها:
هواتف مؤقتة
تطبيقات مشفرة
شركات وهمية
حسابات تداول خارجية
رسائل مشفرة بكلمات سرية
كما استخدمت الشبكة تحويلات مالية معقدة عبر دول مثل بنما وسويسرا لإخفاء مصدر الأموال.
وأشار الادعاء إلى أن بعض المدفوعات كانت تُخفى على شكل قروض وهمية أو معاملات تجارية مزيفة.
صفقة iRobot ضمن أبرز القضايا
تضمنت التحقيقات مثالًا بارزًا يتعلق بصفقة الاستحواذ على شركة iRobot خلال عام 2022.
وبحسب السلطات، تمكن أحد المحامين من الوصول إلى ملفات الصفقة السرية قبل الإعلان الرسمي عنها، لتبدأ بعدها عمليات شراء كبيرة لأسهم الشركة من قبل المتداولين المرتبطين بالشبكة.
كما كشفت التحقيقات عن رسائل مشفرة تضمنت كلمات مثل “الحاخام” و”الجراحة” و”المستشفى” بهدف إخفاء طبيعة المعلومات المتداولة.
تزايد القلق حول منصات التوقعات
تزامنت القضية مع تصاعد المخاوف من احتمالات استغلال المعلومات السرية داخل منصات التوقعات مثل Polymarket وKalshi.
وتسمح هذه المنصات للمستخدمين بالمراهنة على أحداث مستقبلية مثل:
الانتخابات
الحروب
قرارات الفائدة
صفقات الشركات
البيانات الاقتصادية
ويرى المنظمون أن بعض هذه الأسواق قد تمنح أفضلية كبيرة لأشخاص يمتلكون معلومات غير معلنة قبل الجمهور.
قضية Polymarket تزيد الضغوط التنظيمية
في وقت سابق من هذا العام، واجه جندي أمريكي اتهامات باستخدام معلومات سرية مرتبطة بعملية ضد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو لتحقيق أرباح تجاوزت 400 ألف دولار عبر منصة Polymarket.
كما فتحت السلطات تحقيقات مرتبطة بتحركات تداول مشبوهة حول اتفاقيات وقف إطلاق النار والانتخابات وبعض الأحداث السياسية.
تشديد الرقابة على التداول الداخلي
وافق مجلس الشيوخ الأمريكي مؤخرًا على مشروع قرار يمنع أعضاء الكونغرس والموظفين الحكوميين من التداول داخل منصات التوقعات.
وأكد مشرعون أمريكيون أن المناصب العامة يجب ألا تتحول إلى وسيلة لتحقيق أرباح شخصية عبر استغلال المعلومات غير المتاحة للعامة.
ويرى مراقبون أن هذه القضايا قد تدفع الجهات التنظيمية إلى فرض قوانين أكثر صرامة على الأسواق الرقمية ومنصات التداول المستقبلية خلال الفترة المقبلة.
