السجن بين أربع وخمس سنوات لمؤسسي Samourai Wallet بعد إدانتهما بغسل أموال بقيمة 237 مليون دولار
أعلنت النيابة العامة الأميركية ممثلة بالمدعي الفيدرالي نيكولاس روس صدور الأحكام بحق كيوني رودريغيز وويليام لونرغان هيل، مؤسسي محفظة Samourai Wallet. وكشف روس أن الرجلين تورّطا في إدارة نشاط لتحويل الأموال مرتبط بعائدات جنائية تم تمريرها عبر المنصة.
غسل أكثر من 237 مليون دولار من العائدات الإجرامية
وبحسب التفاصيل التي قدّمها المدعي العام، فإن المعاملات التي مرت عبر Samourai تضمنت أكثر من 237 مليون دولار من العائدات غير القانونية، تعود إلى أنشطة خطيرة تشمل تجارة المخدرات، أسواق الدارك نت، الهجمات السيبرانية، عمليات احتيال مالية، أنشطة في ولايات خاضعة للعقوبات، مخططات للقتل مقابل المال، إضافة إلى موقع يستضيف محتوى إباحية للأطفال وغيرها من الجرائم.
وقد صدرت الأحكام بحق المتهمين على فترات متباينة، حيث حكم على رودريغيز بالسجن 5 سنوات في 6 نوفمبر 2025، بينما حكم على هيل بالسجن 4 سنوات في 19 نوفمبر 2025، وذلك أمام القاضية الفيدرالية دينيس كوت.
رسالة واضحة لمرتكبي غسل الأموال
أوضح روس أن هذه الأحكام تمثل إنذارًا شديدًا لمن يشاركون في غسل عائدات الجرائم، سواء تمت باستخدام العملات التقليدية أو العملات المشفرة. وشدد على أن الخدمات التي تساعد المجرمين على إخفاء أموالهم تُلحق ضررًا كبيرًا بالضحايا، لأنها تجعل استعادة الأموال المسروقة شبه مستحيلة.
كما أكّد استعداد مكتبه لمحاسبة أي جهة تستفيد من تسهيل إخفاء العائدات الإجرامية، مؤكدًا أن التكنولوجيا ليست غطاءً يسمح بالإفلات من العقاب.
ما هي Samourai Wallet؟
بدأ رودريغيز وهيل تطوير Samourai في عام 2015، وهي خدمة متخصصة في خلط معاملات العملات المشفرة بهدف إخفاء هوية التحويلات. وأوضحت إفادات المحكمة أن النظام اعتمد على خدمتين مصممتين خصيصًا لإخفاء طبيعة المعاملات غير المشروعة.
الأولى هي خدمة Whirlpool، التي تعمل على خلط مجموعات من معاملات البيتكوين بين مستخدمين مختلفين، ما يجعل تتبع مصدر العملات ضمن السجل العام للبلوكشين أمرًا بالغ الصعوبة.
أما الخدمة الثانية، Ricochet، فهي تتيح إضافة عدة معاملات وسيطة أو “قفزات” غير ضرورية بين عنوان الإرسال والاستلام، مما يؤدي إلى تعقيد تتبع مسار الأموال وربطها بأنشطة محتملة غير قانونية.
غرامات ضخمة ومصادرة أموال
إلى جانب أحكام السجن، فرضت المحكمة غرامة قدرها 250 ألف دولار على كل متهم. كما دفع الرجلان مبلغ 6,367,139.69 دولارًا كجزء من المصادرة، وهي تمثل الرسوم التي جنتها Samourai. ويأتي ذلك ضمن حكم أوسع يقضي بمصادرة 237,832,360.55 دولارًا، وهو المبلغ الذي يتوافق مع كامل العائدات الإجرامية التي مرت عبر خدمات Samourai.
وتسلّط هذه القضية الضوء على تشدّد السلطات الأميركية تجاه الأدوات التي تساعد في إخفاء الأموال، حتى لو كانت جزءًا من خدمات خصوصية ضمن عالم العملات المشفرة.
