87 شهرًا خلف القضبان.. كيف استغل جون كو العملات الرقمية لغسيل الأموال؟

تتزايد جهود الولايات المتحدة في مكافحة غسيل الأموال باستخدام العملات المشفرة، حيث أصدرت محكمة فيدرالية حكمًا بالسجن لمدة 87 شهرًا على جون كو، البالغ من العمر 29 عامًا، من سان فرانسيسكو. جاء ذلك بعد إدانته بالتآمر لغسيل الأموال وتشغيل مشروع غير مرخص لتحويل الأموال.

استيراد المخدرات وغسيل الأموال عبر البيتكوين

كشفت التحقيقات أن كو كان جزءًا من شبكة متطورة تعمل على استيراد عقار MDMA (الإكستاسي) من ألمانيا وتوزيعه داخل الولايات المتحدة عبر منصات الويب المظلم. كان المشترون يسددون المدفوعات باستخدام البيتكوين، ليقوم كو بتحويلها لاحقًا إلى الدولار الأمريكي. نُفذت هذه العمليات من خلال مئات المعاملات المالية وعشرات الحسابات، مما ساعد في إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة.

بدأت ملاحقة كو قضائيًا منذ عام 2022، حيث وُجهت إليه تهم التآمر لغسيل الأموال في المنطقة الشرقية من تكساس. في وقت لاحق، أُضيفت إليه تهم أخرى في المنطقة الشمالية من كاليفورنيا، تتعلق بالاستيراد غير القانوني لمواد خاضعة للرقابة. وفي أغسطس من العام نفسه، تم القبض عليه في مدينة غاردن غروف بولاية كاليفورنيا.

عملية “كريبتو رانر” ودورها في القبض على الجناة

تم اعتقال كو ضمن عملية “كريبتو رانر”، وهي تحقيق مشترك قادته وزارة العدل الأمريكية بمشاركة جهاز الخدمة السرية وهيئة التفتيش البريدي. تهدف هذه العملية إلى تفكيك شبكات غسيل الأموال التي تعتمد على العملات الرقمية. خلال عام 2022، أسفرت العملية عن اعتقال 21 شخصًا متورطين في غسيل الأموال لأنشطة إجرامية متنوعة، شملت عمليات احتيال في العقارات، والاحتيال عبر البريد الإلكتروني، والاحتيال العاطفي.

تنامي استخدام العملات المشفرة في غسيل الأموال

تشير التقارير إلى أن غسيل الأموال عبر العملات المشفرة بلغ مستويات قياسية. ووفقًا لتحليل صادر عن شركة “تشين أناليسيس”، فقد تجاوزت التدفقات المالية غير المشروعة عبر العملات الرقمية 40 مليار دولار خلال عام 2024، وهو ما يفوق الرقم القياسي المسجل في عام 2023.

وعلى الرغم من أن الأساليب التقليدية لغسيل الأموال لا تزال قائمة، فقد أكد تقرير وزارة الخزانة الأمريكية لعام 2024 أن استخدام العملات المشفرة في تجارة المخدرات يزداد تعقيدًا وانتشارًا. كما أن تعقب هذه العمليات أصبح أكثر صعوبة بسبب تطور أساليب إخفاء المصدر الحقيقي للأموال.

الأبعاد الدولية لغسيل الأموال المشفرة

لم تعد عمليات غسيل الأموال عبر العملات المشفرة مقتصرة على الولايات المتحدة، بل أصبحت تمتد عبر الحدود الدولية. كشف تقرير حديث لوكالة مكافحة المخدرات الأمريكية أن كارتلات المخدرات المكسيكية دخلت في شراكات مع منظمات صينية متخصصة في غسيل الأموال. تستفيد هذه الشبكات من العملات المشفرة كوسيلة فعالة لإخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وتحويلها عبر الأنظمة المالية دون رقابة صارمة.

الخلاصة

يُعد اعتقال وإدانة جون كو مثالًا بارزًا على تصاعد جهود السلطات الأمريكية في مكافحة غسيل الأموال باستخدام العملات المشفرة. ومع ذلك، تستمر التحديات مع تطور الأساليب التي يستخدمها المجرمون. في المستقبل، من المتوقع أن تتزايد التدابير الرقابية والتشريعات لضبط هذه الأنشطة غير المشروعة وتعطيل الشبكات الإجرامية التي تستفيد من التكنولوجيا الرقمية.