تعليق العمل مع موظف في منصة Binance بسبب مخالفات تداول داخلي
أعلنت منصة Binance أنها علّقت عمل أحد موظفي فريق المحفظة، بعد أن اتُّهم باستغلال معلومات سرية لتحقيق أرباح غير مشروعة من خلال عمليات تداول مشبوهة. وتعود جذور هذه الحادثة إلى فترة عمله السابقة في قسم تطوير الأعمال بشبكة BNB، حيث حصل حينها على معلومات حساسة. لاحقًا، انضم إلى فريق المحفظة، ما أتاح له فرصة استخدام تلك المعلومات في توقيت دقيق.
تفاصيل المخالفة وتوقيتها
بدأت Binance تحقيقاتها بتاريخ 23 مارس، وذلك بعد تلقيها عدة بلاغات عبر القنوات الرسمية الخاصة بالإبلاغ. وكشفت نتائج التحقيق الأولية أن الموظف استخدم أكثر من محفظة رقمية لشراء كميات كبيرة من توكنات تابعة لمشروع رقمي، وكان ذلك قبل الإعلان الرسمي عن حدث توليد التوكن (TGE). بعد الإعلان، قام ببيع جزء من تلك التوكنات، وحقق من ذلك أرباحًا ملحوظة، بينما احتفظ بالباقي على أمل تحقيق مكاسب إضافية في المستقبل.
مصدر المعلومات والخلط بين الأدوار
اللافت في الأمر أن الموظف لم يمضِ أكثر من شهر ضمن فريق محفظة باينانس، لكن المعلومات التي اعتمد عليها في تداولاته تعود لفترة عمله السابقة في BNB Chain. وقد أوضحت Binance أن فريق المحفظة لا يملك عادة صلاحية الوصول إلى هذه البيانات، مما يعني أن التجاوز لا يتعلق بتسريب داخلي، بل باستغلال معلومات قديمة بصورة غير قانونية. وبالتالي، جاء هذا التصرف بمثابة خرق مباشر لسياسات الشركة.
التوكن المستهدف والجهود المجتمعية لكشف الفضيحة
رغم أن Binance لم تكشف رسميًا عن هوية التوكن أو الموظف المعني، إلا أن مصادر على منصة X (تويتر سابقًا) أفادت بأن التوكن محل الجدل يُدعى UUU، ويتبع مشروع U DEX Platform. وشارك بعض المستخدمين لقطات شاشة تُظهر عملية بيع لأكثر من 6 ملايين توكن عبر محفظة رقمية، ويُعتقد أن هذه المحفظة تابعة لشخص يُدعى Freddie Ng. ووفقًا للمصادر، فإن هذا الشخص كان مسؤولًا سابقًا في BNB Chain وانضم لاحقًا إلى فريق المحفظة في Binance.
موقف Binance من الحادثة
أكدت Binance أنها لم ترصد أي تداول داخلي من قبل أعضاء الفريق الآخرين. كما نفت وجود أي علاقة مباشرة أو تعاون مع المشروع المرتبط بهذه الحادثة. وأعلنت الشركة أنها ستتعاون مع الجهات القانونية المختصة، وستتخذ الإجراءات الملائمة من الناحية القانونية والتنظيمية. وفي هذا السياق، شددت Binance على التزامها الكامل بمعايير الشفافية والمساءلة.
سياسة المكافآت للمبلغين
في إطار سعيها لتعزيز الشفافية داخل منظومتها، أعلنت Binance عن تخصيص مكافأة مالية قدرها 100,000 دولار. وقد جرى توزيع هذه المكافأة على أربعة مبلغين، ساهموا بشكل مباشر في الكشف عن المخالفة. ويأتي ذلك انسجامًا مع سياسة أطلقها الشريك المؤسس Yi He في فبراير، والتي تنص على تقديم مكافآت تصل إلى 10,000 دولار لكل من يُبلّغ عن زملاء متورطين في تسريب معلومات حساسة أو في أنشطة تداول داخلي.
خلفية مشابهة من عالم العملات الرقمية
تُعيد هذه الحادثة إلى الأذهان واقعة مشابهة شهدتها منصة Coinbase في عام 2023. في تلك القضية، وُجّهت اتهامات إلى مدير سابق قام بتسريب معلومات حساسة عن إدراج توكنات رقمية إلى شقيقه وشخص آخر. ونتيجة لذلك، تدخلت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) وفتحت تحقيقًا رسميًا حول طبيعة هذه الأصول الرقمية، ما تسبب في تداعيات قانونية واسعة.
رسالة Binance إلى المجتمع الرقمي
من خلال هذه الإجراءات، تسعى Binance إلى التأكيد مجددًا على التزامها بحماية نزاهة السوق الرقمية. كما تعكس هذه الواقعة مدى حساسية المعلومات داخل المؤسسات العاملة في مجال العملات المشفرة، وتُبرز في الوقت ذاته أهمية تعزيز نظم الرقابة الداخلية وآليات الإبلاغ المبكر. وتؤمن Binance أن الشفافية والانضباط يمثلان عنصرين أساسيين لبناء بيئة تداول عادلة وآمنة للجميع.
