منصة KuCoin تدفع غرامة بقيمة 300 مليون دولار وتغادر السوق الأمريكي لمدة عامين
في خطوة غير مسبوقة، أعلنت منصة KuCoin، المعروفة بأنها واحدة من أبرز منصات تداول العملات الرقمية عالميًا، عن قبولها لتسوية مع وزارة العدل الأمريكية. جاء ذلك بعد اتهام المنصة بإدارة أعمال تحويل أموال بدون ترخيص. وبحسب المحكمة الفيدرالية في مانهاتن، تضمنت التسوية غرامة مالية بقيمة 297 مليون دولار، إلى جانب التزام المنصة بالتوقف عن العمل في السوق الأمريكي لمدة عامين على الأقل.
تفاصيل الاتهامات القانونية ومسؤولية المؤسسين
بدأت الاتهامات ضد منصة KuCoin بتسهيل معاملات بمليارات الدولارات، تضمنت تحويل أموال مشبوهة بين عامي 2017 و2024. وتضمنت هذه الأموال عائدات من أنشطة غير قانونية مثل الأسواق المظلمة وهجمات البرمجيات الخبيثة. وأوضحت السلطات أن المنصة لم تلتزم بمتطلبات مكافحة غسيل الأموال، كما أنها لم تسجل نفسها لدى الهيئات التنظيمية الأمريكية، مثل شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC).
على إثر ذلك، دخل مؤسسا المنصة، تشون “مايكل” جان وكي “إريك” تانج، في اتفاقيات تأجيل المحاكمة لمدة عامين. تضمنت هذه الاتفاقيات تسليم كل منهما 2.7 مليون دولار، مع استبعادهما من أي دور إداري داخل الشركة. وأكد المحامون أن جان وتانج لم يكن لديهما نية لخرق القوانين الأمريكية أو الانخراط في أي أنشطة إجرامية.
الإصلاحات والتوجه المستقبلي
لإعادة بناء الثقة، أجرت KuCoin تغييرات إدارية هامة شملت تعيين بي سي وونغ، الذي كان يعمل ككبير المستشارين القانونيين، كرئيس تنفيذي جديد. أكد وونغ، في تصريحاته، أن هذه الخطوة تمثل بداية جديدة للشركة، مشيرًا إلى أن KuCoin ملتزمة بتطوير برامج الامتثال وتعزيز أمن منصتها. وأضاف أن الشركة تسعى لإعادة دخول السوق الأمريكي في المستقبل، ولكن هذه المرة بترخيص كامل.
التزامات منصة KuCoin خلال فترة الانسحاب
تعهدت KuCoin بضمان حقوق المستخدمين الأمريكيين خلال فترة خروجها المؤقت من السوق، حيث ستتيح لهم سحب أموالهم بحرية. ومع ذلك، لن يتمكن المستخدمون من إجراء أي عمليات تداول خلال هذه الفترة. وأوضحت الشركة أنها أجرت تحسينات كبيرة على سياساتها الداخلية بهدف تعزيز الامتثال التنظيمي عالميًا.
خلفية التحديات القانونية السابقة
لم تكن هذه المرة الأولى التي تواجه فيها منصة KuCoin مشكلات قانونية. ففي ديسمبر 2023، وافقت الشركة على دفع غرامة بقيمة 22 مليون دولار والخروج من ولاية نيويورك، بعد تسوية دعوى رفعتها المدعية العامة للولاية. وبالإضافة إلى ذلك، رفعت لجنة تداول السلع الآجلة دعوى أخرى في مارس 2024 تتعلق بتشغيل منصة مشتقات غير قانونية. وتعمل KuCoin حاليًا على تسوية هذه القضية عبر المفاوضات.
نظرة على المستقبل
منذ تأسيسها في عام 2017، جذبت KuCoin أكثر من 30 مليون مستخدم موزعين على 207 دول ومناطق حول العالم. وبعد قبولها للتسوية الأخيرة، تركز الشركة الآن على تعزيز امتثالها للقوانين العالمية وبناء منصة أكثر أمانًا وشفافية.
من خلال هذه الخطوات، تهدف منصة KuCoin إلى تجاوز العقبات القانونية السابقة، مع العمل على تعزيز الابتكار في مجال العملات الرقمية. وتعتبر الشركة أن هذه التسوية ليست سوى بداية جديدة لطريق مليء بالفرص، يركز على الالتزام باللوائح التنظيمية الدولية.
