هيئة SEC الأميركية تتهم شركة Touzi بانتهاك قوانين الأوراق المالية واختلاس 100 مليون دولار

وجهت هيئة SEC الأمريكية اتهامات لشركة Touzi Capital ومؤسسها، Eng Taing، بارتكاب انتهاكات مزعومة للأوراق المالية. كما اتهمت لجنة الأوراق المالية والبورصات الشركة بالاحتيال في كيفية خلطها واختلاس أموال المستثمرين.

تتهم لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية شركة Touzi Capital ورئيسها التنفيذي

أعلنت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في بيان صحفي أنها رفعت دعوى مدنية ضد شركة Touzi Capital ورئيسها التنفيذي . Eng Taing، بتهمة الاحتيال على أكثر من ألف مستثمر في عروض الأوراق المالية غير المسجلة التي جمعت أكثر من 100 مليون دولار.

كما تزعم شكوى اللجنة أن المدعى عليهم ضللوا المستثمرين في كيفية تعاملهم مع عائدات هذه العروض. وذكرت لجنة الأوراق المالية والبورصات أن شركة Touzi Capital ورئيسها التنفيذي خلطا واختلاسا أموال المستثمرين وجمعا رأس المال من خلال بيانات كاذبة ومضللة.

وتضمنت هذه البيانات بيانات حول سيولة استثماراتهم وعوامل أخرى تتعلق بربحيتهم. في السياق، تعد شركة Touzi Capital شركة تقدم فرص استثمارية في العقارات والبلوكشين والأسهم الخاصة.

تتعامل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية مع القضايا المتعلقة بانتهاكات الأوراق المالية . مع امتداد إشرافها التنظيمي إلى صناعة الكريبتو. ومع ذلك، أفدنا مؤخرًا أن دونالد ترامب يخطط لمنح لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) الإشراف على سوق الكريبتو البالغ 3 تريليون دولار، والذي سيشمل أمورًا تتعلق بتقنية البلوكشين.

تفاصيل إضافية عن شكوى اللجنة

وفقًا لشكوى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية . بين عام 2021 وأوائل عام 2023، أجرت Touzi Capital وTaing عروض أوراق مالية غير مسجلة لصناديق تعدين الأصول المشفرة الخاصة بها. وذكرت الشركة أن هذه الأموال كانت لتمويل عمليات كيان تعدين أصول مشفرة معين وجمعت ما يقرب من 95 مليون دولار من أكثر من 1200 مستثمر على مستوى البلاد.

ومع ذلك، يبدو أن الشركة قد ضللت المستثمرين في هذا الصدد. تزعم اللجنة أن المدعى عليهم خلطوا هذه الأموال بين أعمالها المختلفة . بعضها لا علاقة له بتعدين الأصول المشفرة.

كما تم تسليط الضوء على تورط الرئيس التنفيذي حيث زعم أنه اختلس بعض هذه الأموال للاستخدام الشخصي بينما ضلل المستثمرين بشأن مقدار الربح الذي كانوا يحققونه من عملياتهم التجارية.

وبالمثل، تزعم لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أن Touzi Capital جمعت ما يقرب من 23 مليون دولار لأعمال إعادة تأهيل الديون ولكنها خلطت هذه الأموال مع أموال أعمال تعدين الأصول المشفرة وغيرها من الأعمال غير ذات الصلة.

كما زعم أن اللجنة ضللت المستثمرين بشأن استقرار هذه الاستثمارات . وقارنتها بحسابات سوق المال ذات العائد المرتفع بينما كانت الاستثمارات في الواقع محفوفة بالمخاطر وغير سائلة. وعلى الرغم من ذلك، قالت لجنة الأوراق المالية والبورصات إن Touzi استمرت في تجنيد المزيد من الاستثمارات حتى بعد أن بدأت الاستثمارات في الفشل.

تسعى لجنة الأوراق المالية والبورصات إلى الحصول على أوامر قضائية دائمة، واسترداد الفوائد قبل الحكم . وعقوبات مدنية ضد المدعى عليهم. كما تريد حظر ضابط ومدير ضد Taing. وسط هذا التطور، هناك قضية أخرى أيضًا في التركيز، حيث يقول محامو CFTC وXRP السابقون إن اللجنة قد تتخلى عن استئنافها في دعوى Ripple.

Crypto Horizon
يمكنك متابعتنا على قناة التيلغرام أخبار العملات المشفرة | أفق الكريبتو 
للمزيد من أخبار العملات المشفرة