مؤسس شركة Cyber Capital يصرح بأن شركة تيثر عبارة عن مخطط بونزي أكبر من FTX
في موضوع مثير للجدل على X، اتهم جاستن بونز، مؤسس Cyber Capital . شركة تيثر بأنها أكبر عملية احتيال في تاريخ العملات المشفرة. وهو يعتقد أن الفضيحة المزعومة لمصدر العملة المستقرة قد تجاوزت فضائح كل من FTX وبيرني مادوف. وحذر بونز من أن افتقار Tether للشفافية وفشلها في إجراء تدقيق مناسب يجعلها تشكل تهديدًا كبيرًا لسوق العملات المشفرة.
جاستن بونز يتهم Tether بالاحتيال
“شركة Tether عبارة عن عملية احتيال بقيمة 118 مليار دولار، وهي أكبر من FTX وبيرني مادوف مجتمعين!”. علاوة على ذلك، لفت الانتباه إلى الممارسات الاحتيالية المزعومة لجهة إصدار العملة المستقرة . بما في ذلك فشلها في تقديم دليل على الاحتياطيات أو الخضوع لمراجعة مستقلة. على الرغم من الوعود بإجراء تدقيق منذ عام 2015، أشار بونز إلى أنه “لم يتم إجراء أي تدقيق على الإطلاق” . مما دفعه إلى وصف USDT بأنه “أموال مزيفة”.
تحذير من USDT
ومع بقاء عملة USDT واحدة من أكثر العملات المستقرة استخدامًا على نطاق واسع في سوق العملات المشفرة . حث بونز مجتمع العملات المشفرة على التوقف عن استخدامها، محذرًا من احتمال حدوث انهيار كارثي. “تخلص من USDT قبل أن يسحبنا جميعًا إلى الأسفل!”.
بالإضافة إلى ذلك، شبه بونز الانهيار المحتمل لـ Tether بالفشل الكارثي لـ Terra Luna الذي انهار في عام 2022. وحذر من أن فشل مصدر USDT قد يكون له عواقب أكبر. وذلك لأن الشركة مسؤولة عن مليارات الدولارات من توكنز USDT المتداولة . والتي يفترض أنها مدعومة باحتياطيات مكافئة بالدولار دون التحقق المستقل.
وقال: “علينا أن نثق في أنهم يحتفظون بضمانات بقيمة 118 مليار دولار دون دليل!” واجهت Tether تدقيقًا تنظيميًا من قبل . بما في ذلك غرامة قدرها 41 مليون دولار من قبل لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية (CFTC) في عام 2021 بسبب ادعاءات مضللة بشأن احتياطياتها. وعلى الرغم من ذلك، أشار بونز إلى أنه لم يتم إجراء أي تدقيق حقيقي للوضع المالي للشركة.
قضايا التدقيق المالي
وفقًا لمؤسس Cyber Capital، تم فصل مدقق حسابات في عام 2018 لأنه “شامل للغاية”. بعد ذلك، في عام 2021، دخلت شركة العملات المستقرة في شراكة مع شركة المحاسبة BDO لإصدار تقرير عن احتياطياتها. ومع ذلك، انتقد بونس هذا ووصفه بأنه مضلل.
وأوضح أن التقرير لم يكن تدقيقًا رسميًا بل “تقرير محاسب” لا يقدم نفس المستوى من التدقيق. وادعى أن “تيثر لم تقدم أبدًا احتياطياتها المزعومة إلى تدقيق حقيقي غير مقيد من قبل طرف ثالث!”
كما أثار بونز مخاوف بشأن هيكل إدارة الشركة. وسلط الضوء على أن مجلس إدارة شركة Tether Holdings يتكون من عضوين فقط . وهو ما يقول إنه يترك الشركة عرضة لسوء الإدارة. وأضاف: “يتكون مجلس إدارة Tether Holdings من عضوين فقط… مما يعني أن احتياطيات USDT لا تزال غير منفصلة”.
ادعاءات بأن الشركة عبارة عن مخطط بونزي
كما ربط بونز أيضًا أنشطة الشركة بالأنشطة الإجرامية السابقة، مشيرًا إلى علاقاتها المزعومة ببنك كريبتو كابيتال . وهو بنك مقره بنما تم إغلاقه من قبل السلطات بتهمة غسل أموال عصابات المخدرات الكولومبية. وأشار أيضًا إلى أن عمليات الشركة تضمنت تاريخيًا اتصالات مشكوك فيها.
وتشمل هذه العلاقات مع المصرفيين المشينين والأفراد المتورطين في مخططات بونزي. وقال: “مؤسسوها مكونون من محتالين سابقين في مخطط بونزي . وغشاشين في المقامرة، ومصرفيين مشينين”.
مشاكل تيثر القانونية وملحمة FTX
علاوة على ذلك، تأتي ادعاءات بونز في الوقت الذي تستمر فيه جهة إصدار USDT في مواجهة تحديات قانونية. في 9 أغسطس 2024 . رفعت شركة سيلسيوس نتورك المحدودة دعوى قضائية ضد شركة العملات المستقرة. يتهم مقرض العملات المشفرة المفلس شركة Tether بالمشاركة في تحويلات احتيالية وتفضيلية لعملة Bitcoin بقيمة تزيد عن 3.5 مليار دولار.
وأشار المدعون إلى أن هذه الخطوة أدت إلى تفاقم المشاكل المالية التي تعاني منها شركة سيلسيوس قبل انهيارها. ومع ذلك، نفى باولو أردوينو . الرئيس التنفيذي لشركة Tether، هذه الادعاءات، واصفًا الدعوى القضائية بأنها “اهتزازية”.
وفي الوقت نفسه، قدم سام بانكمان فريد، الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX . استئنافًا من 102 صفحة يطلب إعادة المحاكمة في 13 سبتمبر. وزعم SBF أن القاضي لويس كابلان أصدر عدة أحكام متحيزة أعاقت قدرته على تقديم دفاع مناسب.
علاوة على ذلك، قالت محاميته، ألكسندرا شابيرو، إن قرارات كابلان . بما في ذلك مطالبة بانكمان فرايد بالخضوع لإفادة ما قبل الشهادة خارج حضور هيئة المحلفين، قوضت الدفاع. كما زعم أن تعليقات القاضي ربما أثرت على تصور هيئة المحلفين.
من ناحية أخرى، قامت Tether، جنبًا إلى جنب مع Circle وغيرها من الشركات المصدرة للعملات المستقرة . بإدراج الحسابات المرتبطة بمجموعة الهاكرز الكورية الشمالية Lazarus في القائمة السوداء مؤخرًا. يعكس هذا التزام جهة إصدار USDT بمكافحة النشاط غير المشروع على الرغم من الانتقادات المتزايدة المحيطة بالشفافية والمشكلات القانونية.
Crypto Horizon
المصدر
يمكنك متابعتنا على قناة التيلغرام أخبار العملات المشفرة | أفق الكريبتو
للمزيد من أخبار العملات المشفرة
