تم تحديد مواعيد الحكم على المديرين التنفيذيين السابقين لشركة FTX

من المقرر أن يتلقى المديران التنفيذيان السابقان لشركة FTX، نيشاد سينغ وغاري وانغ . اللذان أقرا بالذنب بتهم الاحتيال وساعدا الادعاء ضد زميلهما السابق سام بانكمان فريد، عقوبتهما في الخريف.

مواعيد إصدار الحكم على المديرين التنفيذيين السابقين لشركة FTX سينغ ووانغ

نيشاد سينغ، مدير الهندسة السابق في FTX، وغاري وانغ . المدير التنفيذي السابق للتكنولوجيا، كلاهما حاليًا في انتظار الحكم عليهما فيما يتعلق بالقضية الجنائية التي نشأت عن انهيار منصة تداول العملات المشفرة FTX.

ومن المتوقع أن يتم الحكم على سينغ في 30 أكتوبر 2024 بينما من ناحية أخرى من المتوقع أن يتم الحكم على وانغ في 20 نوفمبر 2024 أمام المحكمة الجزئية للمنطقة الجنوبية من نيويورك.

لقد أقروا بالذنب بعد انهيار منصة التداول في الشهر الأخير من عام 2022. وهكذا اتخذ سينغ ووانغ موقفًا ضد بانكمان فريد . المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX للإدلاء بشهادتهما بأنهما كانا على علم بسوء التعامل مع حسابات العملاء. الأموال والممارسات الاحتيالية الأخرى في منصة التداول. وكانت أدلتهم مفيدة في القضية التي رفعها الادعاء ضد بانكمان فرايد.

تفاصيل الاتهامات والشهادات

أقر نيشاد سينغ بالذنب في ست تهم جنائية، بما في ذلك الاحتيال والتآمر. اتخذ سينغ الموقف أثناء محاكمة بانكمان فرايد في تشرين الأول (أكتوبر) . وقال إنه وجد فجوة بقيمة 8 مليارات دولار في دفاتر FTX حوالي أيلول (سبتمبر) 2022 . والتي تم إنفاقها على العقارات وغيرها من الصفقات المحفوفة بالمخاطر، والتي تم تمويلها جميعها من ودائع العملاء.

شهد سينغ أيضًا على كتابة الأنظمة التي وجهت أموال عملاء FTX إلى حسابات Alameda المصرفية وتطوير الأنظمة التي فضلت Alameda على العملاء الآخرين.

كما قدم غاري وانغ، الذي يواجه أربع تهم بما في ذلك التآمر لارتكاب عمليات احتيال عبر الإنترنت والاحتيال في الأوراق المالية . أدلة ضد المتهمين. وكشف أنه ساعد في إنشاء بعض أجزاء موقع تداول FTX وتمكن من تقديم جزء من التعليمات البرمجية التي قدمت صورة مبالغ فيها عن “صندوق التأمين العام” الخاص بـ FTX والذي كان من المفترض أن يقلل من مخاوف المستثمرين ولكنه كان مجرد رقم تم إنشاؤها بشكل عشوائي ولم تصور بأي شكل من الأشكال السيولة الفعلية المتاحة. كان الدافع وراء تعاون وانغ مع مكتب التحقيقات الفيدرالي هو الحاجة إلى اتخاذ القرار الصحيح وتجنب الذهاب إلى السجن.

المديرين التنفيذيين الآخرين ومزيد من الآثار

تلقى مسؤول تنفيذي سابق آخر في FTX، وهو ريان سلامة . حكمًا بالسجن لمدة 7.5 سنوات بتهم تمويل الحملات الانتخابية ولم يتهم بانكمان فرايد أبدًا. كما اعترفت كارولين إليسون، الرئيس التنفيذي السابق لشركة Alameda Research . بالذنب في سبع تهم على الرغم من أن تاريخ النطق بالحكم لم يتم تحديده بعد.

كانت العواقب القانونية لسقوط FTX بعيدة المدى بالنسبة للأطراف المعنية. وكشفت الإجراءات القانونية التي لا تزال مستمرة حجم عمليات الاحتيال والاختلاس الهائل لأموال العملاء التي أدت إلى انهيار منصة التداول.

عائلة بانكمان فرايد متهمة بالتبرعات السياسية غير المشروعة

في الوقت نفسه، ظهرت اتهامات جديدة تتعلق بعائلة سام بانكمان فريد في مساهمة سياسية غير قانونية بقيمة 100 مليون دولار. تظهر رسائل البريد الإلكتروني التي حصلت عليها صحيفة وول ستريت جورنال أن والدي بانكمان فريد . جوزيف بانكمان وباربرا فريد مع شقيقه غابرييل بانكمان فريد، كان لهما دور فعال في إدارة وتوجيه هذه المساهمات . التي يزعم أنها تم تمويلها من أموال عملاء FTX التي تم اختلاسها.

ويقول ممثلو الادعاء إن هذه المساهمات كانت جزءًا من عملية تأثير أكبر في الفترة التي سبقت انتخابات 2022. يقال إن أستاذ القانون بجامعة ستانفورد جو بانكمان قدم إرشادات بشأن التخطيط المالي للمساهمات السياسية . بينما يزعم أن باربرا فرايد وجهت الأموال إلى القضايا التقدمية كمديرة لمنظمة غير ربحية. ويزعم أن بانكمان فرايد وجه الأموال نحو مكافحة جائحة كوفيد-19.

يرتبط المديران التنفيذيان السابقان لشركة FTX رايان سلامة ونيشاد سينغ أيضًا بمخطط المانحين الاحتيالي لتحويل الأموال إلى الجمهوريين والديمقراطيين. ومع ذلك، نفى ممثل جو بانكمان مزاعم مشاركته في أي مخالفات مالية في الحملات الانتخابية.

Crypto Horizon
المصدر
يمكنك متابعتنا على قناة التيلغرام أخبار العملات المشفرة | أفق الكريبتو 
للمزيد من أخبار العملات المشفرة