باينانس تواجه غرامة قدرها 2.2 مليون دولار من وحدة الاستخبارات المالية الهندية

تواجه منصة تداول العملات المشفرة العالمية الرائدة باينانس غرامة قدرها 2.2 مليون دولار من وحدة الاستخبارات المالية الهندية (FIU). والجدير بالذكر أنه تم فرض الغرامة على Binance لأنه يزعم أنها فشلت في الامتثال للوائح المحلية لمكافحة غسيل الأموال (AML). تمثل هذه العقوبة تحديًا تنظيميًا كبيرًا لـ Binance أثناء تعاملها مع القوانين المالية الدولية المعقدة.

الهند تفرض غرامة قدرها 2.25 مليون دولار على باينانس

فرضت وحدة الاستخبارات المالية الهندية (FIU) غرامة كبيرة على منصة Binance . تصل إلى 188.2 مليون روبية أو 2.25 مليون دولار . لعدم التزامها بلوائح مكافحة غسيل الأموال في البلاد. وفقًا لوحدة الاستخبارات المالية . عملت منصة Binance داخل الهند دون تسجيل مناسب ولم تمتثل للمتطلبات المحلية لمكافحة غسيل الأموال (AML)، مما أدى إلى فرض عقوبة باهظة.

في السياق، تفرض الهند على منصات تداول العملات المشفرة ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية الآخرين التسجيل لدى وحدة الاستخبارات المالية ككيانات إبلاغ والالتزام بإرشادات مكافحة غسيل الأموال الصارمة. وأدى إشراف باينانس في هذا الصدد إلى فرض الغرامة، حيث لم يتم تسجيل منصة التداول بشكل مناسب لدى وحدة الاستخبارات المالية قبل بدء عملياتها في البلاد.

والجدير بالذكر أن هذه الخطوة تأتي في أعقاب الإجراءات السابقة التي اتخذتها وحدة الاستخبارات المالية ضد العديد من منصات التداول الخارجية بسبب انتهاكات مماثلة. إنه يعكس الجهد التنظيمي الأوسع الذي تبذله الهند لتشديد السيطرة على سوق العملات المشفرة.

وفي الوقت نفسه، في وقت سابق من هذا العام . حاولت منصة Binance مواءمة نفسها مع اللوائح الهندية من خلال التسجيل لدى وحدة الاستخبارات المالية في مايو. وجاء هذا الجهد بعد أن أصدرت هيئة الرقابة تحذيرات للعديد من منصات التداول الخارجية . بما في ذلك Binance، للعمل دون الحصول على ترخيص مناسب. وعلى الرغم من هذه المحاولة، أدى عدم امتثال Binance السابق إلى العقوبة المالية الحالية.

تضيف هذه الغرامة في الهند إلى قائمة التحديات التنظيمية المتزايدة التي تواجهها Binance في جميع أنحاء العالم. وفي شهر مايو، فرضت وكالة مكافحة غسيل الأموال الكندية غرامة قدرها 4.38 مليون دولار على منصة Binance بسبب انتهاكات مماثلة لقواعد مكافحة غسيل الأموال. تؤكد مثل هذه المشكلات المتكررة على النضال المستمر الذي تواجهه منصة التداول للامتثال للأطر التنظيمية الدولية المختلفة.

الضغوط التنظيمية العالمية

تمتد المشاكل التنظيمية التي تواجهها باينانس إلى ما هو أبعد من الهند. في العام الماضي، واجه تشانجبينج تشاو . الرئيس التنفيذي السابق لباينانس، عواقب قانونية في الولايات المتحدة. علاوة على ذلك، حكم على CZ بالسجن لمدة أربعة أشهر من قبل قاضي المقاطعة الأمريكية في سياتل بعد اعترافه بالذنب في التهم المتعلقة بانتهاكات غسيل الأموال في مايو.

وفي الوقت نفسه، تعكس الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها وحدة الاستخبارات المالية والهيئات الدولية الأخرى اتجاهًا متزايدًا بين الهيئات التنظيمية لفرض تدابير امتثال أكثر صرامة في قطاع العملات المشفرة سريع التطور. وباعتبارها أكبر منصة تداول عملات مشفرة . فإن فشل Binance في الامتثال يجذب اهتمامًا كبيرًا ويمثل سابقة لهذه الصناعة.

والجدير بالذكر أن منصات تداول العملات المشفرة الأخرى تشعر أيضًا بالتوتر. على سبيل المثال، KuCoin . وهي لاعب رئيسي آخر، تم تسجيله لدى وحدة الاستخبارات المالية في مارس ولكنها لا تزال تتحمل عقوبة أقل قدرها 3.45 مليون روبية. ويشير هذا إلى أن الهيئات التنظيمية حريصة على ضمان الامتثال الكامل من جميع المشاركين في السوق، بغض النظر عن حجمهم.

يوضح وضع Binance في الهند التحديات الأوسع التي تواجهها منصات تداول العملات المشفرة العالمية عند العمل عبر ولايات قضائية مختلفة. ومع تشديد البيئات التنظيمية . يجب أن تتكيف منصات التداول لتلبية القوانين المحلية أو المخاطرة بتداعيات مالية وقانونية كبيرة.

Crypto Horizon
المصدر
يمكنك متابعتنا على قناة التيلغرام أخبار العملات المشفرة | أفق الكريبتو 
للمزيد من أخبار العملات المشفرة