المدعي العام في نيويورك يقاضي شركتي كريبتو بتهمة الاحتيال بقيمة مليار دولار

في حملة كبيرة ضد عمليات احتيال العملات المشفرة، رفعت المدعية العامة في نيويورك . ليتيتيا جيمس، دعوى قضائية ضد شركتين بتهمة تنظيم مخطط هرمي بقيمة مليار دولار. وفقًا لآخر ملف، استفادت الشركات المزعومة ومروجوها من المخطط للاحتيال على أكثر من 11000 من سكان نيويورك . واستهدفوا المجتمع الهايتي في المقام الأول.

يتخذ المدعي العام في نيويورك إجراءات قانونية ضد عملية احتيال العملات المشفرة الضخمة

أطلقت المدعية العامة في نيويورك، ليتيتيا جيمس . دعوى قضائية ضد شركتين، AWS Mining وNovaTech . متهمة إياهما بإدارة عملية احتيال واسعة النطاق للعملات المشفرة. وفقًا للدعوى القضائية، اختلست الشركات والمروجون لها . بما في ذلك سينثيا وإيدي بيتيون، أكثر من مليار دولار من المشاركين في السوق، ومعظمهم من أصل هايتي.

والجدير بالذكر أن إحدى العمليات الاحتيالية وعدت بعوائد عالية من خلال أنشطة التعدين والتداول المفترضة للعملات المشفرة. AWS Mining، المخطط الأول . يضمن عائدًا بنسبة 200٪ على الاستثمارات لكنه انهار في أبريل 2019.

بعد ذلك، ظهرت NovaTech، ورفعت دعوى قضائية ضد شركة أخرى في عملية احتيال عملات مشفرة . مدعية أنها منصة لتداول العملات المشفرة والعملات الأجنبية. وأودع المستثمرون أكثر من مليار دولار من العملات المشفرة في NovaTech في الفترة من أغسطس 2019 إلى أبريل 2023. ومع ذلك، تم تداول 26 مليون دولار فقط بالفعل على المنصة، وفقًا للإيداع.

وفي الوقت نفسه، تصف شكوى المدعي العام الشركتين بالمخططات الهرمية. وقاموا بتجنيد المستثمرين بوعود بعائدات مضمونة . واستخدمت أموال المجندين الجدد لدفع أموال المستثمرين السابقين. عملت NovaTech أيضًا كمخطط بونزي، حيث تم إعادة توزيع أرباح التداول المفترضة من أموال المستثمرين الآخرين فقط.

في تطورات احتيال العملات المشفرة هذه، استغلت الشركات المجتمعات الضعيفة . وذلك باستخدام احتيال التقارب لاستغلال الروابط الثقافية واللغوية. استهدف المروجون المستثمرين الهايتيين من خلال التسويق باللغة الكريولية وتقديم المخططات كفرص للحرية المالية. والجدير بالذكر أن هذه الاستراتيجية تضمنت الاستفادة من ثقة المجتمع وإيمانه الديني لجذب المزيد من الضحايا.

نظرة فاحصة على التفاصيل

وفقًا للدعوى القضائية المتعلقة باحتيال العملات المشفرة . باعت عائلة بيتيونز منزلها في فلوريدا وهربت إلى بنما في يونيو 2022. وأثناء هروبهم . زعم أنهم حولوا عشرات الملايين من الدولارات من العملات المشفرة من NovaTech. والجدير بالذكر أن الشكوى تنص على أن الطبيعة الاحتيالية لعمليات NovaTech أصبحت واضحة بعد ذلك بوقت قصير.

وفي الوقت نفسه، تؤكد شكوى NYAG على الطبيعة المفترسة لعمليات احتيال العملات المشفرة . مع التركيز على كيفية تسويقها للأفراد الذين لا يستطيعون تحمل الخسائر. ومن خلال الإعلان عن عوائد مضمونة والاستفادة من الروابط المجتمعية . تمكنوا من جمع أموال كبيرة قبل أن ينهار المخطط.

ومع ذلك، تعهدت المدعية العامة ليتيتيا جيمس بمواصلة السعي لتحقيق العدالة للمستثمرين الذين تم الاحتيال عليهم في عملية احتيال العملات المشفرة. ويهدف التحقيق الذي يجريه مكتبها في الأنشطة الاحتيالية إلى استعادة الأموال المفقودة ومحاسبة مرتكبيها. بالإضافة إلى ذلك، يمثل الإجراء القانوني أيضًا جهدًا أوسع لقمع الممارسات الاحتيالية في سوق العملات المشفرة سريع التطور.

ومع تقدم التحقيق، يواصل مكتب المدعي العام تشجيع أي فرد متضرر على التقدم والإبلاغ عن تجاربه. تهدف الحملة على AWS Mining وNovaTech إلى تحقيق العدالة للضحايا وإرسال رسالة واضحة ضد الممارسات الاحتيالية في صناعة العملات المشفرة.

Crypto Horizon
المصدر
يمكنك متابعتنا على قناة التيلغرام أخبار العملات المشفرة | أفق الكريبتو 
للمزيد من أخبار العملات المشفرة

زر الذهاب إلى الأعلى