باينانس تحت مراقبة تحالف المخاطر الجنائية التابع لوزارة العدل الأمريكية

اختارت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) شركة الاستشارات Forensic Risk Alliance (FRA) كمراقب لأكبر منصة تداول عملات مشفرة في العالم باينانس على شركة المحاماة الكبرى Sullivan & Cromwell . وفقًا لتقرير صادر عن بلومبرج. وكانت هذه الخطوة جزءًا من تحقيقات وزارة العدل في Binance واتفاق الإقرار بالذنب لانتهاك لوائح غسل الأموال والعقوبات التجارية الأمريكية.

وزارة العدل تختار FRA لمراقبة باينانس

قامت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) بتعيين شركة استشارية Forensic Risk Alliance لمراقبة Binance Holdings. تم اختيار FRA على حساب شركة المحاماة Sullivan & Cromwell في وول ستريت والعديد من كبار المتنافسين الآخرين . وفقًا لمصادر طلبت الحفاظ على السرية.

تم تكليف FRA بمراقبة امتثال Binance لاتفاقية الإقرار بالذنب مع وزارة العدل. وستتمكن الشركة من الوصول إلى السجلات الداخلية والمرافق والموظفين في Binance . وإبلاغ الحكومة بأنشطة تبادل العملات المشفرة. جاء هذا التعيين ردًا على صفقة الإقرار بالذنب التي أبرمتها Binance في نوفمبر. دفعت Binance غرامات بقيمة 4.3 مليار دولار . واعترف الرئيس التنفيذي Changpeng “CZ” Zhao بالذنب ووافق على التنحي. حكم على CZ بالسجن لمدة أربعة أشهر في 30 أبريل.

ورفضت وزارة العدل التعليق. وقالت بلومبرج إن المتحدثين باسم سوليفان وكرومويل وFRA لم يستجبوا على الفور لطلبات التعليق.

إن FRA متخصصة في التحقيقات المتعلقة بالفساد والاحتيال والامتثال. وعملت كمستشار لشركة Gunvor SA لتجارة السلع ومقرها جنيف بعد مفاوضات بقيمة 660 مليون دولار مع وزارة العدل بشأن اتهامات بالرشوة الأجنبية.

باينانس تحت التدقيق الحكومي المكثف

ستظل منصة تداول العملات المشفرة Binance تحت مراقبة Forensic Risk Alliance (FRA) لمدة ثلاث سنوات. سيتم تزويد الشركة بأموال ضخمة. كان Sullivan & Cromwell هو المرشح الأوفر حظًا لهذا المنصب . لكن الجدل الدائر حول عمل الشركة لصالح FTX قاد الحكومة في النهاية إلى اتجاه مختلف.

زعم العديد من الأشخاص الذين خسروا أموالهم في انهيار FTX أن شركة Sullivan & Cromwell فشلت في اكتشاف الاحتيال الذي ارتكبه المؤسس المشارك سام بانكمان فرايد. بالإضافة إلى ذلك، دافعت الإدارة الجديدة لشركة FTX باستمرار عن الشركة ضد “الرواية الكاذبة” وأثنت على أعمال التعافي التي قامت بها.

وبغض النظر عن ذلك، من المتوقع أن يتم تعيين سوليفان وكرومويل من قبل شبكة تنفيذ الجرائم المالية (FCEN) التابعة لوزارة الخزانة لمراقبة منفصلة لمدة خمس سنوات على Binance.

وفي الوقت نفسه، يمكن أن يصدر حكم باينانس بشأن الاقتراح المشترك بالرفض في أي وقت الآن. زعمت منصة Binance أن تقديم وزارة العدل الأمريكية في دعوى Mango Markets يتعارض مع موقف هيئة الأوراق المالية والبورصة بأن BUSD والعملات المستقرة الأخرى هي أوراق مالية غير مسجلة.

Crypto Horizon
المصدر
يمكنك متابعتنا على قناة التيلغرام أخبار العملات المشفرة | أفق الكريبتو 
للمزيد من أخبار العملات المشفرة