كوريا الشمالية متهمة بغسل 147.5 مليون دولار من العملات المشفرة عبر تورنادو كاش

يكشف تقرير صادر عن مراقبي عقوبات الأمم المتحدة أن كوريا الشمالية قامت بغسل 147.5 مليون دولار مسروقة من منصات تداول عملات مشفرة من خلال منصة تورنادو كاش في مارس.

يعد نشاط غسيل الأموال هذا مجرد حالة أخرى من قلق المجتمع الدولي بشأن استخدام العملات المشفرة للتهرب من العقوبات العالمية.

تورط كوريا الشمالية في تورنادو كاش

قام مراقبو عقوبات الأمم المتحدة بتفصيل أحدث الأنشطة المالية السيبرانية لكوريا الشمالية . والتي تنطوي على غسل 147.5 مليون دولار من خلال خلاط العملات المشفرة تورنادو كاش. وكانت الأموال، التي يعتقد أنها سرقت من منصة تداول العملات المشفرة HTX في نهاية العام الماضي، قد تم سرقتها. تم توجيهها عبر تورنادو كاش في مارس/آذار وفقًا للوثيقة التي قدمها المراقبون إلى لجنة العقوبات بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

تؤكد نتائج البحث، التي تستند إلى بيانات من شركة تحليلات العملات المشفرة PeckShield وشركة أبحاث البلوكشين Elliptic . على الأساليب المتقدمة لكوريا الشمالية للتهرب من العقوبات الدولية.

ويبحث المراقبون في إجمالي 97 هجومًا إلكترونيًا يعتقد أنه من كوريا الشمالية على شركات العملات المشفرة في الفترة من 2017 إلى 2024 . والتي تبلغ قيمتها حوالي 3.6 مليار دولار. في عام 2024، على سبيل المثال . يشتبه في أن كوريا الشمالية كانت وراء 11 سرقة عملات مشفرة تبلغ قيمتها الإجمالية 54.7 مليون دولار.

ويقال إن عددًا كبيرًا من هذه الحالات من عمل عمال تكنولوجيا المعلومات في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية الذين تم توظيفهم عن طريق الخطأ من قبل شركات صغيرة ذات صلة بالعملات المشفرة . وبالتالي، حصلوا على إمكانية الوصول غير المباشر لاستغلال هذه المنصات.

الاستجابات العالمية والاعتقال

بعد هذه النتائج، زاد المجتمع الدولي من اهتمامه وإجراءاته التقييدية ضد Tornado Cash . والتي يستخدمها الهاكرز بشكل متكرر لإخفاء أصل الأموال القذرة.

وفي عام 2022، فرضت الحكومة الأمريكية عقوبات على تورنادو كاش . بدعوى أنها أداة لغسل الأموال يستخدمها مجرمو الإنترنت في كوريا الشمالية. وكان هذا القرار جزءًا من برنامج أوسع للتحكم في المنصات الرقمية المستخدمة في الاحتيال المالي.

وأصبح الوضع أكثر وضوحًا عندما حكمت محكمة هولندية على مطور تورنادو كاش . أليكسي بيرتسيف، بالسجن لمدة 64 شهرًا بتهمة غسل أكثر من 1.2 مليار دولار. لقد أظهرت هذه القضية المشاكل المستمرة والصعوبات القانونية لأنشطة العملات المشفرة المنتشرة في جميع أنحاء العالم . وخاصة تلك التي يمكن أن تكون مرتبطة بالتهديدات الأمنية الدولية.

Crypto Horizon
المصدر
يمكنك متابعتنا على قناة التيلغرام أخبار العملات المشفرة | أفق الكريبتو 
للمزيد من أخبار العملات المشفرة

زر الذهاب إلى الأعلى