الرئيس التنفيذي لشركة CryptoQuant يوضح لماذا لن ينتهي الأمر بمنصة KuCoin مثل FTX
قام كي يونغ جو، الرئيس التنفيذي لشركة CryptoQuant . بمقارنة حالة منصة KuCoin مع FTX بعد أن تعرضت الأولى للتدقيق القانوني. وسط التحديات التنظيمية التي تواجهها KuCoin . قدم Ju نظرة ثاقبة حول سبب عدم احتمال مواجهة KuCoin لمصير مماثل لـ FTX.
لدى KuCoin احتياطيات كافية لمعالجة عمليات السحب
وشدد جو على قوة احتياطيات KuCoin على السلسلة . خاصة في عمليات سحب البيتكوين (BTC) والإيثريوم (ETH). على الرغم من مواجهة ارتفاع كبير في عمليات السحب . مدفوعًا بشكل أساسي بمستخدمي التجزئة، إلا أن احتياطيات KuCoin تظل كافية. علاوة على ذلك، لم تشهد منصة تداول العملات المشفرة سوى تأثير طفيف على احتياطياتها الإجمالية.
وفقًا لجو، لا تقوم KuCoin بخلط أموال العملاء وتعرض احتياطيات عضوية . وهو اختلاف ملحوظ عن ممارسات FTX. علاوة على ذلك، وبمقارنة احتياطيات KuCoin وFTX . سلط جو الضوء على اختلافات مهمة أخرى. وبينما بدت احتياطيات KuCoin مستقرة وعضوية . كانت احتياطيات FTX قريبة من الصفر.
يشير هذا إلى أن شركة FTX تعمل على خلط أموال العملاء بأموالهم الخاصة. أشار جو إلى العديد من عمليات الإيداع والسحب الكبيرة في مخططات FTX . مما يشير إلى الافتقار إلى الشفافية والممارسات المالية المتوافقة مع القانون. من ناحية أخرى، كان لدى KuCoin أكثر من 100,000 ETH وأكثر من 7000 BTC في ذلك الوقت . مما يشير إلى عمليات السحب سلسة في الوقت الحالي.
في النتائج الأخيرة من 0xscope، شهدت منصة KuCoin تدفقًا خارجيًا صافيًا كبيرًا يبلغ إجماليه حوالي 1.2 مليار دولار في اليوم. علاوة على ذلك، يؤكد تحليل SpotOnChain بشكل أكبر على تأثير هذه التطورات. وأفادت أنه تم سحب مبلغ كبير يبلغ حوالي 500 مليون دولار من محافظ إيثريوم الخاصة بـ KuCoin ردًا على الشكوى الجنائية المقدمة من الحكومة الأمريكية.
تشمل الأصول البارزة التي تم سحبها 274 مليون USDT، و15500 ETH . و12 مليون FET، و50 مليون ONDO، و95.38 مليون GHX، من بين أصول أخرى. ومع ذلك، على الرغم من هذا التدفق الواضح للأصول . لا تزال محافظ KuCoin الساخنة تحتفظ باحتياطي كبير. وتحتفظ بأكثر من 3.6 مليار دولار من الأصول على شبكة إيثريوم.
التدقيق القانوني لوزارة العدل
اتهمت وزارة العدل الأمريكية (DoJ) منصة KuCoin ومؤسسيها المشاركين Chun Gan وKe Tang بانتهاك العديد من القوانين لتوسيع منصة التداول الخاصة بهم لتصبح واحدة من أكبر المنصات في الصناعة الناشئة. قام داميان ويليامز، المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك . إلى جانب كبار المنظمين الآخرين، بتقديم اتهامات ضد كوكوين وغان وتانغ.
وهم متهمون بالتآمر لإدارة شركة غير مرخصة لتحويل الأموال والتآمر لانتهاك قانون السرية المصرفية. وبالإضافة إلى ذلك . أصدر القائم بأعمال الوكيل الخاص المسؤول عن مكتب نيويورك الميداني لتحقيقات الأمن الداخلي . دارين ماكورماك، بيانًا.
“اليوم، كشفنا عن واحدة من أكبر منصات تداول العملات المشفرة العالمية لما توصل إليه تحقيقنا: مؤامرة إجرامية مزعومة بمليارات الدولارات. وقال ماكورماك: “لقد نمت KuCoin لتخدم أكثر من 30 مليون عميل . على الرغم من فشلها المزعوم في اتباع القوانين اللازمة لضمان أمن واستقرار البنية التحتية المصرفية الرقمية في عالمنا”.
Crypto Horizon
المصدر
يمكنك متابعتنا على قناة التيلغرام أخبار العملات المشفرة | أفق الكريبتو
للمزيد من أخبار العملات المشفرة
