وزارة العدل الأمريكية تطلب أمرا جديدا في القضية ضد الرئيس التنفيذي السابق لشركة باينانس CZ
في آخر تحديث في الولايات المتحدة ضد الدعوى القضائية للرئيس التنفيذي السابق لشركة باينانس Changpeng Zhao . طلب محامو وزارة العدل الأمريكية (DOJ) من المحكمة إصدار أمر مقترح جديد. وتأتي هذه الخطوة ردًا على الإجراءات الأخيرة . بما في ذلك تأجيل الحكم الجنائي على CZ إلى نهاية أبريل. يواجه CZ عقوبة السجن لمدة 18 شهرًا لانتهاكه قواعد مكافحة غسل الأموال (AML).
وزارة العدل تسعى للحصول على أمر وقائي في الدعوى القضائية ضد CZ
تقدم المحامون الأمريكيون بطلب إصدار أمر وقائي بالنظر إلى المعلومات الحساسة في الدعوى القضائية ضد CZ . وفقًا لمقترح إصدار أمر وقائي بتاريخ 20 فبراير. وذكرت وزارة العدل أن المدعى عليه CZ ومحامي الدفاع لا يعارضون طلب إصدار أمر وقائي.
أقر الرئيس التنفيذي السابق لباينانس، Changpeng Zhao . بأنه مذنب بالفشل في الحفاظ على برنامج فعال لمكافحة غسيل الأموال . حسبما ذكر محامون أمريكيون. تتضمن مواد الاكتشاف المقدمة مقابلات حساسة مع شهود . وسجلات مالية لطرف ثالث، وسجلات أعمال داخلية لطرف ثالث.
وضعت وزارة العدل أمرًا مقترحًا مع هذا الاقتراح . يقيد وصول الجمهور إلى أي معلومات. “لا يتم نشر أمر الحماية المقترح أو توزيعه على أي شخص آخر غير محامي الدفاع وأعضاء فريق الدفاع والمدعى عليه،” وفقًا للملف.
علاوة على ذلك، لن يتم الكشف عن هويات الشهود الحساسة في الملفات العامة . وستظل مختومة على غرار الختم الأخير للرسائل والسجلات الطبية غير المنقحة.
هل هناك حكم جنائي طويل؟
يمكن أن تؤدي انتهاكات قوانين مكافحة غسل الأموال إلى السجن لمدة تصل إلى 20 عامًا . لكن الخبراء قالوا في وقت سابق إن CZ قد يواجه عقوبة السجن لمدة 10 سنوات. ومع ذلك، يعتقد المحامون الآن أن CZ قد يواجه عقوبة السجن لمدة 18 شهرًا بتهمة غسل الأموال.
إن CZ حر الآن في كفالة الإفراج بقيمة 175 مليون دولار . لكنه مقيد من السفر إلى منزله في الإمارات العربية المتحدة بسبب مخاطر هروبه حتى صدور الحكم في 23 فبراير. وقد تم تأجيل تاريخ الحكم الجنائي مؤخرًا إلى 30 أبريل.
استقال Changpeng Zhao من منصبه كرئيس تنفيذي مع غرامة قدرها 50 مليون دولار . ووافقت باينانس على دفع غرامة قدرها 4.3 مليار دولار. حث المدعون العامون الأمريكيون القاضي الفيدرالي في سياتل على قبول صفقة الإقرار بالذنب لصالح منصة Binance.
Crypto Horizon
المصدر
يمكنك متابعتنا على قناة التيلغرام أخبار العملات المشفرة | أفق الكريبتو
للمزيد من أخبار العملات المشفرة
