وزارة العدل الأمريكية تشدد قبضتها على الرئيس التنفيذي السابق لباينانس CZ | إليك التفاصيل

يطلب المدعون العامون بوزارة العدل الأمريكية (DOJ) من المحكمة تشديد شروط السندات الخاصة بـ Changpeng “CZ” Zhao . الرئيس التنفيذي السابق لباينانس، قبل صدور الحكم الجنائي بتهمة انتهاك قانون مكافحة غسيل الأموال (AML).

وزارة العدل تطلب من المحكمة تشديد شروط الكفالة لـ CZ

يقترح المحامون الأمريكيون شروط سندات جديدة تتفق مع أمر القاضي ريتشارد جونز في ديسمبر/كانون الأول والذي يقضي بوجوب بقاء تشانغبينغ تشاو “CZ” في الولايات المتحدة حتى صدور الحكم . ورفض طلب CZ بالسفر إلى عائلته في الإمارات العربية المتحدة.

أيضًا، قال القاضي جونز إن CZ يجب أن يبقى في الولايات المتحدة وتحت إشراف خدمات ما قبل المحاكمة حتى إصدار الحكم. ويزعم المدعون أنه يجب مراجعة شروط السندات لتعكس تلك الأوامر . مما يشدد القبضة على الرئيس التنفيذي السابق لباينانس CZ.

وحث ممثلو الادعاء في وزارة العدل المحكمة على حذف الشروط المدرجة تحت “شروط خاصة أخرى”.

الشروط الخاصة الجديدة هي:

• يجب أن يبقى CZ في الولايات المتحدة القارية حتى فرض العقوبة.
• ويجب عليه إخطار خدمات ما قبل المحاكمة والحكومة بأي سفر داخل الولايات المتحدة القارية قبل السفر بثلاثة أيام على الأقل.
• يجب على Changpeng Zhao تسليم جواز سفره الكندي الحالي إلى الطرف الثالث الذي يشرف عليه محاميه . وتسليم جميع جوازات السفر ووثائق السفر الحالية والمنتهية الصلاحية إلى محاميه.
• لا يجوز للمتهم تغيير مكان إقامته إلا بموافقة مسبقة من السلطات.

وقد اعترض محامو Changpeng “CZ” Zhao على شروط السندات المقترحة، وفقًا للملف.

وزارة العدل تسعى لعقوبة جنائية طويلة

ردًا على الإجراءات الأخيرة، بما في ذلك تأجيل الحكم الجنائي على CZ إلى نهاية أبريل. يواجه CZ عقوبة السجن لمدة 18 شهرًا لانتهاكه قواعد مكافحة غسل الأموال (AML) . لكن محامي وزارة العدل يبحثون عن عقوبة جنائية طويلة الأمد.

علاوة على ذلك، تلقى المدعون أمرًا وقائيًا من المحكمة فيما يتعلق بالمعلومات الحساسة في الدعوى. يتضمن ذلك المقابلات الحساسة مع الشهود . والسجلات المالية لأطراف ثالثة، وسجلات الأعمال الداخلية لأطراف ثالثة.

وفي الوقت نفسه، وافق القاضي جونز أيضًا على صفقة الإقرار بالذنب بقيمة 4.3 مليار دولار من باينانس . والتي تتضمن غرامة جنائية بقيمة 1.81 مليار دولار ومصادرة بقيمة 2.51 مليار دولار.

Crypto Horizon
المصدر
يمكنك متابعتنا على قناة التيلغرام أخبار العملات المشفرة | أفق الكريبتو 
للمزيد من أخبار العملات المشفرة