اتهام الرئيس التنفيذي لشركة USI Tech باختلاس عملات مشفرة بقيمة 150 مليون دولار
يواجه هورست جيشا، الرئيس التنفيذي لشركة USI Tech . اتهامات شديدة بتهمة تنظيم مخطط احتيالي خدع المستثمرين بمبلغ 150 مليون دولار. تم القبض على جيشا . وهو مواطن ألماني يبلغ من العمر 64 عامًا، في ديسمبر، مما يمثل تحولًا كبيرًا في الملحمة التي بدأت في عام 2018 برسائل التوقف والكف من الجهات التنظيمية الأمريكية والكندية.
الوعود جيدة جدًا لدرجة يصعب تصديقها
قامت USI Tech، تحت قيادة Jicha . بتسويق نفسها كمنصة استثمارية يمكن الوصول إليها لكل من المستثمرين المبتدئين والمتمرسين. اجتذبت الشركة استثمارات بالملايين من خلال الوعد بعائد بنسبة 140٪ على مدار 140 يومًا.
تضمنت استراتيجية Jicha بيع بيتكوين بقيمة 50 يورو . والتي كان من المفترض أن تحقق عوائد بنسبة 1٪ يوميًا. ومع ذلك، فإن الآليات الأساسية لهذه العائدات . والتي تعزى بشكل غامض إلى تعدين العملات المشفرة والخوارزميات، تحتاج إلى شرح واضح.
الأعلام الحمراء التنظيمية والسقوط
بدأت العملية في الانهيار عندما أصدرت السلطات التنظيمية في الولايات المتحدة وكندا أوامر الإيقاف والكف لشركة USI Tech . مشيرة إلى البيع غير القانوني للأوراق المالية غير المسجلة. وبدلاً من الامتثال وحماية مصالح المستثمرين، زعم أن جيشا حول 150 مليون دولار إلى حسابات خارجية.
ومع ذلك، بعد خمس سنوات من التهرب من السلطات الأمريكية . انتهى هروب جيشا. تم اعتقاله قبل إجازة مقررة في ميامي. ويؤكد هذا الاعتقال التزام النظام القانوني الأمريكي بمحاسبة الأفراد . بغض النظر عن مدى تعقيد جرائمهم أو حراكهم الدولي.
الإجراءات القانونية والدفاع للرئيس التنفيذي لشركة USI Tech
من المقرر أن يتم تقديمه للمحاكمة في محكمة اتحادية في بروكلين . ويواجه Jicha تهم الاحتيال في الأوراق المالية وغسل الأموال. وقد ألمح محاموه إلى سيناريو أكثر تعقيدًا . مشيرين إلى لاعبين مهمين آخرين وراء الكواليس. يمكن لهذه الزاوية أن تعيد تشكيل رواية القضية عندما تتكشف في المحكمة.
يعد هذا الحادث بمثابة تذكير صارخ بالمخاطر الكامنة في عالم استثمارات العملات المشفرة غير المنظم إلى حد كبير. إن الوعد بالعائدات المرتفعة غالباً ما يخفي المخاطر الكامنة وإمكانية وجود مخططات احتيالية. ومع استمرار تطور الصناعة . يصبح من الضروري على المستثمرين ممارسة العناية الواجبة وعلى المنظمين تشديد الرقابة لمنع مثل هذه الممارسات الخادعة.
Crypto Horizon
المصدر
يمكنك متابعتنا على قناة التيلغرام أخبار العملات المشفرة | أفق الكريبتو
للمزيد من أخبار العملات المشفرة
