القبض على 3 أفراد بتهمة سرقة 10 ملايين دولار وغسل الأموال باستخدام العملات المشفرة
قدم ثلاثة رجال بلاغات احتيالية إلى البنوك بشأن معاملات مصرفية غير مصرح بها، مما أدى إلى سرقة 10 ملايين دولار.
ألقت النيابة العامة في الولايات المتحدة القبض على ثلاثة أشخاص بتهمة سرقة 10 ملايين دولار من مؤسسات مالية وغسل الأموال المسروقة باستخدام منصات تداول العملات المشفرة.
ويمكن أن يواجه كل فرد ما يصل إلى أكثر من 80 عامًا في السجن إذا ثبتت إدانته بهذه الاتهامات.
الاحتيال على البنوك وتوجيه العائدات إلى منصات تداول العملات المشفرة
أعلن بيان صحفي صادر عن مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك عن اعتقال تشونغ شي غاو . ونايفنغ شو، وفيو جيانغ من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) . لتورطهم المزعوم في مخطط احتيال متقن يستهدف البنوك والمؤسسات المالية في الولايات المتحدة.
وبحسب ما ورد قام جاو وشو وجيانغ بتعيين مواطنين أجانب صينيين وتايوانيين يعيشون مؤقتًا في الولايات المتحدة لفتح حسابات مصرفية في منطقة مدينة نيويورك الحضرية وأماكن أخرى.
وتم تسليم السيطرة على هذه الحسابات إلى الرجال الثلاثة . الذين سيتسببون في إيداع الأموال وتحويلها فيما بينهم قبل الشروع في الإبلاغ عن التحويلات البنكية غير المصرح بها، مما يدفع البنوك إلى إيداع حساباتهم.
بعد استلام الأموال المقيدة، قرر Gao و Xu و Jiang إما إجراء عمليات سحب أو تحويل الأموال إلى عملات مشفرة وتحويل الأموال إلى منصات تداول عملات مشفرة في الخارج قبل أن تكون البنوك على علم بالتقارير المزيفة غير المصرح بها.
امتد العمل الاحتيالي بين عامي 2018 و2022، حيث حصل المحتالون على أكثر من 10 ملايين دولار من النشاط غير المشروع. وكما جاء في البيان الصحفي . فقد أثرت السرقة على “ما يقرب من عشرة بنوك ومؤسسات مالية”.
الحد الأقصى لمدة السجن 82 سنة في حالة الإدانة
تم توجيه تهمة واحدة إلى كل من جاو وشو وجيانغ بتهمة التآمر للاحتيال المصرفي . وتهمة واحدة بـ “التآمر لارتكاب عمليات احتيال عبر الإنترنت تؤثر على مؤسسة مالية” . وتهمة واحدة بالتآمر لارتكاب غسيل أموال، وتهمة واحدة بسرقة الهوية المشددة.
في حين أن التهمتين الأوليين تحملان عقوبة السجن القصوى لمدة 30 عامًا . فإن التهمتين الثالثة والرابعة يمكن أن تصل عقوبتهما القصوى إلى السجن لمدة 20 عامًا وسنتين على التوالي.
وتعليقًا على هذا التطور، قال المدعي العام الأمريكي داميان ويليامز في بيان: “يجب أن تكون هذه الاتهامات بمثابة تحذير للمحتالين ومجرمي الإنترنت الذين يعتقدون أن بإمكانهم اللجوء إلى العملات المشفرة لإخفاء هوياتهم . بالتعاون مع الوكالات الشريكة لنا، سوف نجدك ونحاسبك على جرائمك.”
Crypto Horizon
المصدر
يمكنك متابعتنا على قناة التيلغرام أخبار العملات المشفرة | أفق الكريبتو
للمزيد من أخبار العملات المشفرة
