وزارة العدل الأمريكية تستولي على 9 ملايين دولار من عملة تيثر USDT في حملة احتيال كبرى

صادرت وزارة العدل الأمريكية ما يقرب من 9 ملايين دولار من عملة تيثر . وهي عملة مشفرة مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالدولار الأمريكي. تستهدف هذه الخطوة المهمة منظمة يزعم أنها مرتبطة بعمليات احتيال رومانسية واسعة النطاق والعملات المشفرة . والتي يشار إليها غالبًا باسم “ذبح الخنازير”، مما يؤثر على أكثر من 70 ضحية.

شبكة الويب الخادعة المرتبطة بالتيثر

وكشفت التحقيقات عن نمط مثير للقلق حيث استهدف المجرمون الأفراد . لإقناعهم بالاستثمار في شركات وهمية ومنصات تداول عملات مشفرة. تضمنت هذه الحيلة المتقنة إقناع الضحايا بأن استثماراتهم كانت تحقق عوائد. ومع ذلك، كان الواقع مختلفًا تمامًا نظرًا لعدم وجود هذه المنصات. وكشف العمل الدقيق الذي قامت به الخدمة السرية الأمريكية أن هذه الأموال خضعت لعملية غسيل سريعة من خلال عناوين مختلفة للعملات المشفرة وتقنية تعرف باسم “القفز التسلسلي”. تقوم هذه الطريقة بوضع العائدات الإجرامية في أنظمة بيئية جديدة للعملات المشفرة . مما يؤدي إلى إخفاء أصلها وملكيتها.

يقظة والتزام جهات إنفاذ القانون

وشددت القائم بأعمال مساعد المدعي العام نيكول م. أرجنتيري على تأثير العملية: “من خلال هذه المصادرة الكبيرة . قمنا بتعطيل البنية التحتية المالية لشبكة منظمة من المحتالين.”

يرسل هذا الإجراء رسالة واضحة إلى مجرمي الإنترنت حول القدرات المتطورة لسلطات إنفاذ القانون في تتبع واستعادة الأصول الرقمية المكتسبة بشكل غير مشروع.

الجهود التعاونية تسفر عن نتائج

تعرض هذه العملية الجهود التعاونية بين وزارة العدل والخدمة السرية الأمريكية. علاوة على ذلك، سلط المدعي العام الأمريكي إسماعيل ج. رامزي للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا الضوء على مكانة Silicon Valley كمركز لشركات العملات المشفرة والالتزام باستخدام جميع الأدوات المتاحة لتحقيق العدالة لضحايا الاحتيال.

بالإضافة إلى ذلك، أكد الوكيل الخاص المسؤول شون برادستريت من مكتب USSS الميداني في سان فرانسيسكو مجددًا تفاني الخدمة السرية في حماية البنية التحتية المالية للولايات المتحدة من الاحتيال المالي عبر الإنترنت.

ويعود نجاح هذا الاستيلاء أيضًا إلى حد كبير إلى تعاون تيثر في نقل الأصول. هذه القضية . التي يقودها مكتب USSS سان فرانسيسكو الميداني ويديرها محامون ذوو خبرة من قسم جرائم الكمبيوتر والملكية الفكرية التابع للقسم الجنائي والفريق الوطني لإنفاذ قوانين العملات المشفرة . هي شهادة على الجهود الحثيثة لمكافحة الجرائم المالية في العصر الرقمي.

Crypto Horizon
المصدر
يمكنك متابعتنا على قناة التيلغرام أخبار العملات المشفرة | أفق الكريبتو 
للمزيد من أخبار العملات المشفرة